会议信息 - 佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议定于2024年10月28日15:30召开[2][3] - 会议召开方式为现场与通讯相结合，地点在浙江平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室[3][4] - 债权登记日为2024年10月21日[4] 审议议案 - 会议审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿"佩蒂转债"债务及提供担保的议案》[5] 股本变更 - 2024年5月28日公司注销部分回购股份，总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股[6] - 公司拟将注册资本变更至人民币24,882.7520万元，减资议案需2024年第二次临时股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 登记要求 - 现场登记时间为2024年10月27 - 28日部分时段，地点在公司办公楼三楼证券部办公室[10] - 非现场登记需在会议召开24小时前将表决文件原件送达公司董事会办公室[10] 决议与表决 - 会议决议须经出席会议代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意[2][13] - 每一张未偿还的"佩蒂转债"（面值100元）拥有一票表决权[12] - 授权委托书、参会登记表应在会议召开24小时前送达公司董事会[21][22] - 表决票需在对应空格打“√”，未填等情况视为无效票，会议以记名方式投票表决[23]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-085 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年10月7日（星期一）以通讯方式向参会人员发 出通知； 2. 会议召开时间：2024年10月10日（星期四）上午11:30； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，均亲自出席会 议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振 录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监 事以通讯 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于10月15日召开[2] - 现场会议10月15日15:00召开[3] - 股权登记日为2024年10月8日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[4][26] - 互联网投票系统投票时间为10月15日9:15 - 15:00[4][27] - 网络投票代码为350673，投票简称为佩蒂投票[25] 提案信息 - 提案1.00、3.00、4.00为特别决议议案，2/3以上同意通过[7] - 其他议案为普通决议议案，1/2以上同意通过[7] - 提案包括总议案及多项议案[20] 登记信息 - 信函登记需于10月14日17:00前送达参会资料[10] - 现场登记时间为10月14日及10月15日部分时段[11] 联系信息 - 联系电话为0577 - 58189955[13]

债券发行与转股 - 公司平价发行720.00万张佩蒂转债，募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[3][5] - 佩蒂转债初始转股价格19.92元/股，现有效转股价格17.92元/股[6][7][9][10] - 2024年Q3，10.00张佩蒂转债转成55.00股公司股票[2][10] - 至2024年Q3末，1771.00张佩蒂转债转成9925.00股公司股票[2][10] - 截至2024年Q3末，佩蒂转债尚存续7198229.00张，占发行总量99.9754%[2][10] 股本结构 - 2024年Q3末，公司股本总额为248827575.00股[10] - 2024年Q3末，限售股从87387231.00股减至86837831.00股，比例降至34.90%[11][12] - 2024年Q3末，无限售股从161440289.00股增至161989744.00股，比例升至65.10%[12] - 转股至2024年Q3末，转换股份全为新增无限售流通股[13] 转股期限 - 佩蒂转债转股期自2022年6月28日起至2027年12月21日止[2][5]

回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超20元/股，用于可转债转股[2] - 回购期限自2024年2月5日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购4427858股，占总股本1.7795%[4] - 最高成交价14.09元/股，最低8.866元/股，均价11.2912元/股[4] - 成交总金额49995990.3元（不含交易费）[4] 后续安排 - 公司回购合规，将在期限内继续回购并披露[5][7]

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 在我国实现全民共同富裕的宏伟目标下，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以 下简称"公司"）积极鼓励员工创新致富、劳动致富，实现公司与个人的共同发 展。为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《佩蒂动物营养 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本限制性 股票激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、 规范性文件和 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票258.00万股，约占2022年6月30日可转债转股后股本总额25,341.1693万股的1.02%[6][39] - 首次授予212.50万股，约占股本总额的0.84%，占拟授予总数的82.36%[6][39] - 预留授予45.50万股，约占股本总额的0.18%，占拟授予总数的17.64%[6][39] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共246人，为公司核心骨干人员[7][32] 授予价格 - 首次授予及预留部分限制性股票授予价格均为8.83元/股[8][53][55] 有效期与归属期 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][44] - 首次授予限制性股票分三期归属，比例为40%、30%、30%[8][49] - 若预留部分在2022年第三季度报告披露前授予，分三期归属，比例为40%、30%、30%；披露后授予，分两期归属，比例为50%、50%[8][49][50] 业绩考核目标 - 以2021年为基数，2022年营业收入增长率不低于20.00%或净利润增长率不低于100.00%[10] - 以2021年为基数，2022 - 2023年营业收入累计值增长率不低于160.00%或净利润累计值增长率不低于340.00%[10] - 以2021年为基数，2022 - 2024年营业收入累计值增长率不低于280.00%，净利润累计值增长率不低于400.00%[66][77] 实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[14] - 股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定召开董事会向激励对象授予权益并完成公告等程序[14][15] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司将在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[35][103] 费用与参数 - 预计首次授予的权益费用总额为1,906.08万元[98] - 采用深证综指最近一年、两年、三年的年化波动率分别为27.71%、28.79%、28.02%[98] - 采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期的人民币存款基准利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[98] 公司情况 - 公司是我国最早专业从事宠物食品产业企业之一，有多项荣誉[73] - 公司与全球多家宠物行业巨头合作，拥有多个国内外知名品牌[74] - 公司采取“双轮驱动”发展战略，满足经营安全和业绩提升需求[76]

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿） 公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操 纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 第一章 总则 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"或 "公司"）2022 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本持股计划的制定 第二条 本持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿） 风险提示 证券简称：佩蒂股份 证券代码：300673 债券简称：佩蒂转债 债券代码：123133 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案） （修订稿） 公告编号：2024-081 二〇二四年九月 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿） 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 3 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿） 特别提示 （一）佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"） 2022年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施 ，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性； （三）有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票258.00万股，占2022年6月30日可转债转股后股本总额1.02%[6][40] - 首次授予212.50万股，占股本总额0.84%，占拟授予总数82.36%[6][40] - 预留授予45.50万股，占股本总额0.18%，占拟授予总数17.64%[6][40] - 首次授予激励对象246人[8][33] - 授予价格8.83元/股，预留部分相同[9][56][58] - 有效期最长不超过48个月[9][47] 归属安排 - 首次授予分三期归属，比例40%、30%、30%[9][52] - 若预留股在2022年第三季度报告披露前授予，分三期归属，比例40%、30%、30%；披露后授予，分两期归属，比例50%、50%[9][52][53] 业绩考核指标 - 以2021年营业收入为基数，2022年、2022 - 2023年、2022 - 2024年营业收入累计值增长率分别不低于20.00%、160.00%、280.00%[78] - 以2021年净利润为基数，2022年、2022 - 2023年、2022 - 2024年净利润累计值增长率分别不低于100.00%、340.00%、400.00%[78] 实施程序 - 激励计划需经公司股东大会特别决议审议通过方可实施[16] - 股东大会审议通过后，60日内授予权益并完成公告等程序，否则需披露原因并终止计划[16][18][104][106] - 预留权益授予对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[33][106] 其他 - 预计首次授予的权益费用总额为1906.08万元[99] - 2022 - 2025年限制性股票成本摊销分别为407.29万元、976.26万元、389.76万元、132.77万元[100] - 公司采取“双轮驱动”发展战略，拓展海外和国内市场[77]