国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份《2024年度内部控 制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司在内部环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已经建立了规范、完整、 有效的内部控制制度体系，具有合规性、完整性和有效性，公司内部控制制度有 效运行，保证了公司经营管理的正常进行。公司根据财政部颁布的《企业内部控 制基本规范》的要求，于2024年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关 的有效的内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 持续督导期间 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佩蒂股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王耀 | 联系电话：021-55518310 | | 保荐代表人姓名：李栋一 | 联系电话：021-55518304 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-25 | | (一) 合并资产负债表 | 6-8 | | (二) 合并利润表 | 8—9 | | (三) 合并现金流量表 | 9—10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-16 | | (五) 母公司资产负债表 | 17-18 | | (六) 母公司利润表 | 19—20 | | (七) 母公司现金流量表 | 20 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 20-26 | 三、财务报表附注 27-135 审 计 报 告 中汇会审[2025]4412号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公司)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了佩蒂股份公司202 ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用部分募集资金 暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596 号）同意注册，佩蒂股份向不特定对象发行面值不超过人民币 72,000.00 万元的 可转换公司债券。 上述募集资金于 2021 年 12 月 28 日划入募集资金专户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对截至 2021 年 12 月 28 日止公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会鉴[2025]4414号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公司) 管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、佩蒂动物营养科技股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhc ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元， 按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元， 扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资 金净额为人民币711,859,782.01元。 一、募集资金基本情况 上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金的到位情 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（余飞涛） 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年 度（以下或称报告期）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积 极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分行使和发挥独立董事和专门委员会委员的职责和作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将报告期内本人履行独立董事职责及相关工作报告如下： 一、 本人基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举本人担任公司 第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届董事会届满之 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（金晓斌） 尊敬的各位股东： 本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年 度（以下或称报告期）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积 极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分行使和发挥独立董事和专门委员会委员的职责和作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将报告期内本人履行独立董事职责及相关工作报告如下： 一、 本人基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举本人担任公司 第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 同日，经董事会选举，本人任第三届董事会提名委员会召集人 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李路） 尊敬的各位股东： 本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事（会计专 业），2024 年度（以下或称报告期）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤 勉地履行职责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分行使和发挥独立董事和专门委员会委员的职责和作用，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将报告期内本人履行独立董事职责及相关工作报告如下： 一、 本人基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举本人担任公司 第三届董事会独立董事（会计专业），任期自本次股东大会通过之日起至第三届董事 会届满之日止。同日，经董事会选举，本人任第三 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 1 综上，董事会认为：独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十九日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定， 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事金晓斌 先生、李路先生和余飞涛女士的独立性进行了评估，并出具如下专项意见： 通过对独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士的家庭和社会关系、任职经 历以及签署的相关自查文件进行核查，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职。独立董 事及其直系亲属与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，独立董事本人不存在同时在超过三家的A股上市公司担 ...