提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 李军先生 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

募集资金情况 - 公司2022年1月14日向特定对象发行股票50,452,488股，每股22.10元，募集资金总额1,114,999,984.80元，净额1,096,815,920.45元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金499,338,791.22元，期末未使用余额621,345,392.08元[2][3] - 2024年半年度募集资金投资项目投入并支付70,233,651.26元，6月投入未支付33,929,616.33元，7月已支付[12] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额4,056,671.85元[8] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额617,288,720.23元[9] 募投项目调整 - 2023年调整募投项目内部投资结构，调减设备购置和安装成本47,435.74万元，调增开发成本47,435.74万元[13] - 募投项目建设期由2023年12月延期至2024年12月，实施地点未变更[13] 资金置换与使用 - 2022年使用募集资金35,114,347.23元置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金[14] - 截至2024年6月30日，已使用募集资金置换35,114,347.23元[16] - 公司同意使用不超过6.40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[17] 项目效益与进度 - 面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目截至期末投资进度为37.76%，本年实现效益238.62万元[29] - 基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目截至期末投资进度为38.75%，本年实现效益598.42万元[29] - 全面风险与价值管理建设项目截至期末投资进度为39.03%，本年实现效益161.50万元[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%，投入金额为18,014.12万元[29] 其他资金相关 - 截至2024年6月30日，累计变更用途的募集资金总额为47,435.74万元，占比43.25%[29] - 截至2024年6月30日，募集资金利息收入为2,388.11万元[31] - 2024年6月投入7月支付金额为3,392.96万元[31] - 截至2024年6月30日，支付的手续费为1.29万元[31]

北京宇信科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织管理机构 1 | | 第三章 | 投资决策审批权限 3 | | 第四章 | 对外投资决策程序及控制 5 | | 第五章 | 对外投资的后续日常管理 6 | | 第六章 | 对外投资的转让、退出与回收 7 | | 第七章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括委 ...

关联资金往来 - 控股股东等期初余额1332.42万元，累计发生1604.56万元，偿还834.82万元，期末2102.16万元[4] - 子公司等期初5057.76万元，利息45.50万元，偿还5047.00万元，期末56.26万元[4] - 其他关联总计期初6390.18万元，累计1604.56万元，利息45.50万元，偿还5881.82万元，期末2158.42万元[4] 子公司往来 - 北京宇信智云期初1104.85万元，累计719.11万元，期末1823.96万元[4] - 珠海宇诚信期初227.57万元，累计885.45万元，偿还834.82万元，期末278.20万元[4] - 湖北消费金融期初5001.50万元，利息45.50万元，偿还5047.00万元，期末0万元[4] 其他应收款 - 上市公司其他应收款保证金期初和期末余额均为56.26万元[4]

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宇信科技增加 2024 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第二十二次会议，以及于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会分别审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司业务发展需要， 公司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有限公司（以下简称"晋商消金"）、 湖北消费金融股份有限公司（以下简称"湖北消金"）、北京宇信鸿泰信息技术有 限公司（以下简称"宇信鸿泰信息"）、北京宇信智云数 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-071 北京宇信科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 甄春望先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无其他国家永久居留权。自公 司成立之初就加入公司，目前在公司行政部任职。2021 年 9 月至今任公司职工 代表监事。 甄春望先生未直接持有公司股份；通过公司 2023 年员工持股计划间接持有 公司股份 10,000 股。甄春望先生与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不 存在关联关系。甄春望先生未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证 券交易所任何形式的惩戒。不存在作为失信被执行人的情形。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证公司监事会的正常运行，职工代表监事需同时进行换届选举。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开了 2024 年 第二次职工代表大会。经与 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-070 北京宇信科技集团股份有限公司 关于变更证券事务部办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近 日新增一处办公场所，位于北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座。公 司证券事务部及部分部门搬迁至该新增办公场所，证券事务部联系地址由"北京 市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 楼东 5 层"变更至"北京市朝阳 区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室"。 除上述证券事务部办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、 电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。 为保证投资者交流渠道通畅，现将变更后的最新联系方式公告如下： 传真号码：010-59137800 证券事务部办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室 电子邮箱：ir@yusys.com.cn 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 投资者热线电话：010-59137700-558 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开的第三届董事会第二十五次会议、于 2024 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第 二十六次会议以及于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别 审议通过了《关于变更企业类型的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更企业类型及经营范围， 并同步修订公司章程中的相关内容。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关 公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-069 北京宇信科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司已经办理完成上述工商变更登记手续，并取得由北京市大兴区市 场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下： 公司全称：北京宇信科技集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 统一社会信用代码：911101087921006070 2024 年 7 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发 表法律意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳 ...