华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 1 交易预计额度事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次增加关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）本次增加日常关联交易预计额度明细 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2023 年度预计 | 截至披露日本 年度已签订合 | | 号 | | 内容 | 定价原则 | 合同签订金额 | | | | | | | | 同金额 | | 1 | 趣街 | 向关联方提供技术服务 | 市场定价 | 4,000.00 | 828.90 | | | | 向关联方采购技术服务 | 市场定价 | 0.00 | 0.00 | | | | 合计 | | 4,000.00 | 828 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年10月26日 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：___________ 李 军：___________ 李 锋：___________ 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，我们认为：公司董事会在审议本次增加关联交易预计额度的议案之 前，根据有关规定履行了将本次增加关联交易预计额度议案提交给我们进行事前 审核的程序。本次增加关联交易预计额度符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-090 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2023年10月26日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议 通知已于2023年10月23日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3 人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司监事会对董事会编制的《2023年第三季度报告》进行了认真、严格的审 核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审 核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划剩 余预留份额分配的议案》。根据公司 2022 年年度股东大会的授权及《北京宇信 科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《北京宇信科技集团 股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本次剩余预留份额的分 配事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 十二次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十 九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配的议案》 经核查，我们认为： 1、公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配事项根据此前公司披露并实 施的《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《北 京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》相关规定进行， 本次预留份额分配事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划剩余预留份额分配的情形，相关 程序合法、合规。 2、公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配确认的持有人符合相关法律、 法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-085 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于2023年9月28日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于2023年9月28日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司2023年员工持股计划剩余预留份额分配的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司2023年员工持股计划剩余预留份额分配的公告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2023年9月28日 1 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-083 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了解除质押，具体情况如下： 一、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 质押股份 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | 为限 | 补充质 | 日期 | | | | | | | | 售股 | 押 | | | | | | 动人 | | 股份比例 | | | | | | | 宇琴 鸿泰 | 是 | 5,000,000 | 2.71% | 否 | 否 | 2021-11-17 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-082 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心东 A2 号 楼 6 层上线厅。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：本次董事会由董事长洪卫东先生主持。 其中，中 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年8月29日召开的公司第三届董事会第 十 七 次 会 议 决 议 召 集 。 公 司 董 事 会 已 于 2023 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-075）（以下简称"会议通知"），向公司全体股东发出 会议通知。 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宇信科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：010-56839571 | | 保荐代表人姓名：蔡敏 | 联系电话：010-56839571 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 8.购买、出售资产 9.其他业务类别重要事项（包 | 无 | 不适用 | | 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期 ...