北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 王霞女士 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-072 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议并通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、 《证券时报》上刊登的 ...

特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-080 北京宇信科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生、 宋开宇先生为公司第四届董事会董事候选人；提名李军先生、李锋先生、王霞女士、 李华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独 ...

总则 - 为加强公司与投资者信息沟通，保护投资者权益，依据相关法律法规和公司章程制定本办法 [4][5] - 投资者关系管理指公司通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报、保护投资者目的 [5] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则 [6][7] 投资者关系管理的对象与工作内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体、证券监管机构等 [8] - 与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等 [8] - 公司在公共传媒披露信息有规则，可设专栏接受投资者建议并及时答复 [9] - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会，特定情形需召开投资者说明会 [9] - 公司承担投资者投诉处理首要责任，纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决 [10] 投资者关系管理的部门设置 - 董事会秘书为负责人，证券事务部是职能部门 [11] - 公司相关人员在活动中不得有违规行为，工作人员需具备相应素质和技能 [11][12] - 经授权可聘请专业机构协助，需注意避免利益冲突，以货币支付报酬 [12] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等 [12][13] - 公司人员有协助义务，应避免非授权发言，定期开展培训，活动以公开信息交流 [13] 投资者接待和推广 - 公司多渠道、多方式开展工作，建立重大事件沟通机制，设联系电话等并及时反馈 [14] - 接待和推广工作应客观真实，平等对待投资者，为中小股东参会提供便利 [14][15] - 避免在特定时间接受调研采访，活动前确定可回答范围，可网上直播并提前公告 [15][17] - 接待调研需妥善安排，做好记录和信息隔离，要求对方出具资料并签署承诺书 [16][17] - 活动结束编制记录表并刊载，建立档案制度，保存期限不少于三年 [18][19] - 核查对方研究报告，发现问题要求改正，涉及未公开信息及时报告公告 [19] - 通过互动易等渠道交流，关注媒体报道，严格审查非正式公告信息 [19][20] - 提醒保密，泄露信息及时报告公告，违规人员承担责任 [20][21] 突发事件的处理 - 突发事件包括媒体负面报道、重大诉讼、监管处罚等 [21] - 处理遵循合法合规、诚实守信、及时公平等原则 [21] - 媒体负面报道时采取汇报、调查、沟通、澄清等措施，其他事件及时汇报并披露信息 [21] 附则 - 办法未尽事宜依相关规定执行，与规定不一致时以规定为准 [22] - 办法中“以上”“内”含本数，由董事会负责修订解释，审议通过之日起生效施行 [22]

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届 选举，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名金笑玲 女士、姜雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股 东大会选举通过之日起后三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事 就任之前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2 ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霞作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 李 锋：_____________ 王 霞：___________ 北京宇信科技集团股份有限公司 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司国贸大厦A座 26 层VIP会议室 以现场会议的方式召开；会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送 达全体独立董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席本次会 议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议： 2024 年 8 月 27 日 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 （以下无正文） [本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页] 出席会议董事签名： 陈 静：_____________ 李 军：___________ 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为：公司本次增加关联交 易预计额度事项为日常经营 ...

关联交易额度 - 2024年度原预计与关联方不超22803.44万元关联交易[1] - 拟增加关联交易预计额度574万元，调整后不超23377.44万元[3] 具体交易金额 - 与智云数据租赁服务累计预计77万元[5][6] - 与上海宇信融泰技术服务累计预计1500万元[5][6] - 与晋商消金技术服务预计1500万元[6] - 与湖北消金技术服务预计3000万元[6] - 与大连同方软银技术服务及产品预计7500万元[7] 交易相关方 - 智云数据注册资本1000万元，由洪卫东控制[8][9] - 上海宇信融泰注册资本1000万元，公司持股24%[10] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事认为交易合理公正[14][15][16] - 保荐机构对增加额度无异议[17][18]

独立董事提名 - 李军被提名为宇信科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合独立性要求[20][21] - 近十二个月无影响独立性情形[26] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[36][38] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 若不符任职资格将及时报告并辞职[40]

独立董事提名 - 李锋被提名为宇信科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[20][21] - 近十二个月无不符合独立性情形[26] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[40]