北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划部分预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划部 分预留份额分配的议案》。根据公司 2022 年年度股东大会的授权及《北京宇信 科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《北京宇信科技集团 股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本次部分预留份额的分 配事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 十二次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、202 ...

二、关联方介绍 （一）湖北消费金融股份有限公司 1、基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 向关联方存款暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对宇信科技向关联方存款暨关联交易事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 2023 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存款暨关联交易 的议案》，同意公司以自有资金向关联方湖北消费金融股份有限公司（以下简称 "湖北消金"）和晋商消费金融股份有限公司（以下简称"晋商消金"）分别存款 不超过 1 亿元，存款期限不超过一年，存款利率为 3.55%-4.00%。湖北消金和晋 商消金分别拥有国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准 的消费 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-066 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于2023年8月29日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于2023年8月19日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、 严格的审核，并签署书面确认意见及发表如下审核意见：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十七 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存 款暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司董事会在审议本次向关联方存款暨关联交易议案之 前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。 本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情 况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意将本次关联交易议 案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：___ ...

1、公司拟以自有资金向关联方湖北消金、晋商消金分别存款不超过 1 亿元， 存款期限不超过一年，存款利率为 3.55%-4.00%。 2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-072 北京宇信科技集团股份有限公司 关于向关联方存款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、湖北消金、晋商消金分别拥有国家金融监督管理总局（原中国银行业监 督管理委员会）批准的消费金融牌照并持有《金融许可证》，具有办理存款业务 的资质。 一、关联交易概述 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向湖北消 费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存款暨关联交易的议案》，同 意公司以自有资金向关联方湖北消费金融股份有限公司（以下简称"湖北消金"） 和晋商消费金融股份有限公司（以下简称"晋商消金"）分别存款不超 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-073 北京宇信科技集团股份有限公司 关于董事辞任暨补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事李硕先生的书面辞职报告，李硕先生因个人工作调整辞去公司第三届董事 会董事职务以及战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 李硕先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的 正常运行。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，李硕先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李硕先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李硕先生在担任公司董事期间 工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对李硕先生为公司发展所做的贡献表示感谢。 经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意 ...

附件 1 | | | | | | | 2023 年度往 | 2023 年 | | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关 | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 来累计发生金 | 度往来资 | 2023 | 年度 | 2023 年 | 往来形成 | （经营性 | | 联资金 | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初往来资金 | | | | 偿还累计发 | | 期末往来 | | 往来、非 | | 往来 | 称 | 系 | 计科目 | | 余额 | 额（不含利 | 金的利息 | 生金额 | | 资金余额 | 原因 | 经营性往 | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | 来） | | | 北京宇信智云 | 关联自然人洪 | | | | | | | | | | | | | 数据科技有限 | 卫东控制并担 | 应收账款 | | 4.58 | - | | | - | 4.58 | 房租 | 经营性 ...

1 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十七 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 经审核，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定存放与使用募集资金。该 专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不 存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在变相改变募集资金投向，损害股 东利益的情形。 因 ...

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-070 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 50,4 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-075 北京宇信科技集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）14:00； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 22 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、会议的召开方式： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过 ...