证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-070 中科院成都信息技术股份有限公司 关于公司独立董事亲属敏感期短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉 公司独立董事曹德骏先生儿子曹钟天先生于2023年8月8日至2023年8月31 日通过集中竞价方式买卖公司股票，根据《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，上述 交易构成短线交易与敏感期违规交易，现将相关情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 1.构成短线交易的基本情况 | | | 交易时间 | | | 交易方式 | 交易方向 | 成交数量 | 成交单价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2023 | 年 | ...

公司基本情况 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 业绩总结 - 2023年上半年，中科院成都信息技术股份有限公司营业收入为155,465,753.97元，同比增长28.57%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为15,668,503.89元，同比增长9.16%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,984,349.05元，同比下降27.78%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,223,543.65元，同比增长290.17%[27] 新产品和新技术研发 - 公司成功打造出"AIAA人工智能麻醉维持系统"、"工程机械自动驾驶平台"等产品，共计授权发明专利5项、软件著作权59项[128] 市场扩张和并购 - 公司2023年上半年，公司产品升级及产业化项目收入为2,458亿元，同比增长85.14%[123] - 公司成功开拓了数字会议市场和烟草市场，拓展了新客户群体，推广了全国各地卷烟厂数采项目[99] 其他新策略 - 公司将继续深耕现有行业客户市场，提升产品与服务质量，拓宽智慧政务、智慧城市、智能制造等业务市场，壮大智慧医疗业务规模[135] - 公司应加快智能分析、数字孪生技术的研究与提升，推动国产化替代产品的研发和应用推广[75]

一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第六次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-062 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-067 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关规定，本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.首次公开发行股票 2017 年 6 月 16 日经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成都信 息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕949 号） 文核准，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）获准向 社会公众首次公开发行人民币普通股 A 股 2,500 万股，每股发行价格为人 民币 7.85 元，共募集资金合计 196,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,700,000. ...

关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 (2023 年 8 月 28 日) 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章 程》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届 董事会第六次会议的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见： 一、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》的独立意见 经审核，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用 情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益及违反相关规定的情形。我们全体独立董事对《关于 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》一致表示同意。 二、对《关于公司第三届高管人员任期业绩考核结果及奖惩情况 的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司第三届高管人员在任期内勤勉尽责，遵 纪守 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-063 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第四次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | 用资金的利 | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 金额（不含 | 息（如有） | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | ...

业务发展与业绩情况 - 公司项目实施有周期性，多数交付周期半年至一年半，数字油气和智慧城市业务交付周期更长，验收和回款集中在下半年尤其是第四季度，导致今年一季报业绩未体现增长 [2] - 数字会议业务几年前摆脱高端会议服务高峰期影响，得益于“核心业务 - 新兴业务 - 种子业务”模式，产品线丰富，产品建设和升级需求及种子业务成长支撑业务发展 [3] 产品市场与推广 - 中科国声面向党政领域高端会议市场，有近 60 款音频产品，在人民大会堂应用成功后获关注，已入驻多个重要省级会议场所，处于党政机关市场初始期 [3] 业务规划与战略 - 公司战略规划将智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧医疗定为四大战略板块，数字会议和烟草业务营收持续高增长，未来将加大投入和研发，提升 AI 算法与模型研发实力，扩大种子业务规模 [4] 产品价值与项目情况 - 智慧人大履职平台能实现关键字提取等功能，智慧立法系统能提供智能政务客服等功能，提高委员工作效率和准确率 [5] - 公司牵头 AI 创天府项目，包括五个子项目，目标是形成协同工作架构等，项目进展正常 [5] 技术应用与拓展 - 高速机器视觉技术主要应用于印钞、烟草等行业，近两年拓展到新能源电池等高端连续制造业，通用性强 [6] 行业环境与业务发展 - 烟草行业创新、智能制造政策驱动和国产化替代需求为公司烟草业务创造良好环境，公司将推出细分领域产品，提升技术水平，推进设备自主可控，拓展市场 [7] 市场份额与前景 - 表决业务占领 32 个省级市场的 40%，副省级、地市区县级市场占 20% 以上，拥有 400 多家高端用户，会议系统市场前景广阔 [8] 智慧医疗业务 - 2009 年与华西医院基于 AI 技术赋能医疗愿望开始探索，共同研发两大系列产品，培养复合型人才团队，暂未与其他高校合作 [8] - 与华西医院建立深厚战略合作关系，智能麻醉机器人进入大动物实验阶段，目前研究方向暂无竞争对手 [9] 资本运作规划 - 公司将做好实体经营与资本运作，聚焦主业，关注主业内和中科院内优质资产，推动全方面合作 [9]

公司概况 - 公司是从中科院研究所整体转制而来，承袭了为中国科学院大学培养研究生、博士生的学位授予点，建立了完善的产-学-研合作体系 [4] - 公司拥有"人工智能技术专家+行业专家"的独特身份，长期开展多学科、多领域的交叉研究 [4] - 公司没有从事通用大模型的研发，而是专注于开发针对具体行业的垂直模型 [4] 业务发展 - 公司的数字会议系统产品品类丰富，能够为各种会议场景提供"菜单式"搭配的解决方案 [5] - 公司在智慧医疗领域布局了智慧麻醉和智慧康复两大应用场景 [3] - 公司在晶圆检测领域聚焦碳化硅晶圆生产中各个工艺环节的缺陷检测 [5] - 公司的四大业务板块（数字会议、智能制造、智慧政务、智慧医疗）协同发展，聚焦政府、烟草、印钞、油气、医疗等行业 [6] 技术创新 - 公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发的"AI创天府"项目进展顺利 [6] - 公司自主研发的"中科极云中台"实现了各行业业务系统的数据共享和研发效率提升 [6] - 公司的研发人员占比超过46%，核心研发团队保持稳定 [6][7]

业务领域与竞争 - 高速机器视觉技术应用于印钞、烟草、现场会议选举场景，近两年拓展至新能源电池、汽车玻璃、电子玻璃、半导体等高端连续制造业产品质量检测场景，技术通用性强 [3] - 新能源电池等新领域存在竞争对手，但公司技术实用性强、应用落地速度快，优势明显 [3] 数字会议业务发展 - 数字会议业务几年前摆脱高端会议服务高峰期影响，得益于“核心业务 - 新兴业务 - 种子业务”发展模式 [3] - 数字会议系统产品线丰富，是党政客户履行法定职责的主要业务支撑系统，有产品建设和升级迭代需求 [3] - 种子业务培育成长、营销网络完善、服务响应迅速，支撑业务良好发展 [3] 员工规划 - 员工总数根据发展需要每年适量增加，目前总量较理想 [3] - 研发人员保持高占比，引进高端综合性人才 [3] - 本部销售人员数量控制在适当范围，扩大经销商队伍、壮大本地化服务规模 [3] 医疗盈利模式 - 与华西医院有十余年深入合作，未来盈利模式充分考虑双方利益和合作方意见 [3] AI创天府项目 - 牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发，包括面向多模态边缘云计算平台等五个子项目 [4] - 目标是形成人工智能算法应用平台协同工作架构等多项技术突破和平台构建 [4] 大模型相关 - 高速机器视觉与智能分析技术适用性广，应用场景不断拓展，基于基础模型运用AI算法结合行业数据优化训练形成行业垂直模型 [4] - 行业垂直模型满足行业检测需求，符合应用需要，能解决实际问题 [4] - 持续关注新技术变革，有需要时与相关方探讨新技术应用和落地 [4]