中科院成都信息技术股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 10月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审 议。现就有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-080 历史沿革：创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《中科 院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-074 中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 董事会 2023 年 10 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 1 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到了公司董事赵自强先生的书面辞职申请。赵自强先生因在控股 股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。 赵自强先生原定任期届满日为2025年12月13日，截至本公告日，赵 自强先生未直接或间接持有公司股份。 赵自强先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司 规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展 和有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢! 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，赵自强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，其书面辞职申请自 ...

业务规划相关 - 数字会议业务现阶段定位于重大、高端会议应用目标群体为党政机关、央国企等B\G端暂无从端到C端规划中科国声音频产品品类丰富具备TO C条件但处于品牌初创期无具体TO C规划[3] - 现阶段未与大模型厂商有具体合作未来有切实需要可与生态合作伙伴开展合作目前开发应用于行业的垂直模型[3] - 会根据地方政策要求规划数据业务是否纳入报表数据资产界定需满足可变现性、可控性、可量化、可辨认四个条件[5] - 低代码平台为公司完全自主研发未来3 - 4年聚焦拓展党政央国企客户[8] 行业竞争相关 - 在烟草、油气行业有从业资质和市场准入证具备技术专家和行业专家双重优势深耕烟草36年油气近20年有良好生态链欢迎竞争不存在被替代威胁[4] - 在2021年国内烟草行业信息化建设厂商全年市场占比统计中科信息仅次于阿里云排在第二位[8] - 中科信息数字会议系统是中国数字会议一流品牌电子选举业务除黑龙江和台湾已覆盖全部省级市场在电子选举市场领域有绝对领先地位[8] 数据业务相关 - 深耕多行业积累数据资源利用人工智能、大数据挖掘与分析技术推出多产品与解决方案在多领域落地实施[4] - 推出中科信息产业经济智库通过平台公益版聚集数据要素推动数据要素在不同领域流通利用促进价值转化[5] - 自主研发产业经济大脑解决方案构建1 + 3 + N总体架构产品受认可并获奖承建项目入选十佳项目[5] 技术研发相关 - 机器视觉与自动驾驶紧密相关公司有智能建造机器人等多模态技术应用成功案例[6] - 研发行业垂直模型对算力需求不高GPU厂商主要是曙光算力主要部署在本地部分在云上下游行业对人工智能需求旺盛[6] - 高速机器视觉技术通用性强应用场景不断扩展针对不同场景形成多个垂直模型[7] - 运用自然语言处理技术开发智慧人大平台包括多系统实现多功能还有智慧立法系统提供多种功能[7] - 高速机器视觉技术主要应用于多行业高端连续制造业产品在线质量检测场景会先选择高增长行业拓展[8]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-073 中科院成都信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2023年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于获 得政府补助的公告》（公告编号2023-001），近日，公司收到了成都市 科学技术局拨付的第二笔、第三笔专项政府补助资金共计1,300万元。 截至本公告披露日，该项目政府补助资金已全部收到，合计2,000 万元（其中680万元归属公司，剩余部分为其他联合申报主体所有）。具 体情况如下： | | | | | | | | 是否 | 是否 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 与公 | 已经 | 否 | | | | | | | | | 司日 | 实际 | 具 | | 获得主体 | 发放主体 ...

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第七次会议于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 18 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-072 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度工资总额预算报告的议案》 公司 2023 年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管 理制度的要求。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2022 年度工资总额预算执行情况报告的议 案》 公司 2022 年度工资总额预算执行情况符合年度 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 | | □特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称 | 中科信息2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | | | 者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 15 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 东方财富路演平台 | | | 公司接待人 | 主持人：中科信息 | | | | 董事长, 总经理：史志明 | | | 员 | 副总经理、财务总监：尹邦明 | | | 姓名 | 董事会秘书：刘小兵 | | | | 独立董事：李志蜀 | | | 投资者关系 | 1.请问中科信息股价两个月腰斩，公司是有什么利空消息吗？ | | | 活动 | | | | 主要内容介 | A：尊敬的投资者，您好！公司上市以来，基本面持续保持良 ...

公司概况 - 中科院成都信息技术股份有限公司是一家专注于人工智能、大数据等领域的高新技术企业[2] - 公司主要从事行业垂直模型的开发和应用,已为多个行业客户提供服务多年[2][3] - 公司在数据要素方面有丰富的积累,开发了多个行业应用产品和解决方案,如区域经济运行监测分析、产业经济大脑等[3] - 公司高度重视数据安全,在技术和管理两方面采取综合措施进行防范[3] - 公司聚焦主业,以"核心-新兴-种子"三层业务链发展模式持续拓展新业务,数字会议业务已成长为新兴业务[4] 未来规划 - 公司将紧抓中科院控股公司和成都市政府的支持,坚持"实业+资本"双轮驱动,努力实现高质量发展[5] - 公司将聚焦主业,以提升核心技术和完善业务链为重点,与优质企业整合资源,加强合作[5] - 在数据确权方面,公司将根据政策要求进行规划,并从技术和管理两方面采取措施确保数据安全[3]

分组1：公司基本信息 - 证券代码300678，证券简称中科信息，全名为中科院成都信息技术股份有限公司 [1][2] - 2023年9月6日10:00 - 11:00举行分析师会议、业绩说明会、路演活动等投资者关系活动，采用线上会议形式 [2] - 参与单位为中金公司研究部，人员有分析师车姝韵、童思艺；公司接待人员有董事会秘书刘小兵等 [2] 分组2：技术应用场景 - 高速机器视觉技术应用于烟草、印钞、新能源电池等高端连续制造业产品在线质量检测场景，客户包括中国印钞造币集团等 [2][3] - 该技术在新型电子选举系统中应用，提升选票信息识别可靠性、准确性和稳定性 [3] 分组3：业务模式与规划 - 销售模式以直销为主，聚焦智慧政务等四大战略板块，挖掘重点客户需求，做强细分业务 [3] - 以成都为总部，在全国多地设有20多个分、子公司等，形成国内营销及服务网络 [3] - 业务规划聚焦主业，紧抓行业数字化转型机遇，探索开拓新行业市场，优先考虑发展空间大的行业 [3] 分组4：业务业绩波动原因 - 2021年油气业务受疫情影响，5个月无法现场作业，项目进度慢，无法按时确认收入 [3][4] - 2021年烟草业务增长得益于并购瑞拓科技整合资源，以及成立烟草行业营销中心提升市场开拓能力 [4] 分组5：数字会议业务情况 - 2023年上半年度数字会议业务毛利率下降，因完工确认的信息化解决方案业务收入占比高，此类业务毛利率低 [4] - 拓客主要维护省市级重点客户，挖掘需求并深入区县级市场，完善营销网络，壮大经销商队伍，开展本地化服务 [4] - 选举、表决系统等产品全面国产化，符合信创建设需求，产品品类丰富，保持市场竞争力 [4][5] 分组6：数字会议业务优势 - 目标群体为党政机关、央国企，定位于重大、高端会议应用，客户对系统安全性等要求高 [5] - 是党和国家重大会议选举设备和技术服务提供商，连续40余年保障全国党代会和两会成功，产品品类丰富 [5] 分组7：大模型技术进展 - 公司开发行业垂直模型，在基础模型上运用AI算法结合行业数据优化训练，已为主要行业客户服务多年 [5] - 关注通用大模型厂商行业应用落地，暂无具体合作，未来有需要可与生态合作伙伴开展合作 [5][6] 分组8：人工智能技术结合方向 - 高速机器视觉与智能分析技术适用性广，应用场景从选举系统等拓展到钞票印制、电子玻璃等检测及油气管线巡检 [6] 分组9：数据要素和行业数据应用 - 公司积累数据资源，在政务民生等领域推出产品与解决方案，提升政府部门业务效率 [6] - 大数据分析等技术支撑地方党委政府经济走势研判，“中科信息产业经济智库”提供数据服务 [6] - “公益版”平台推动数据要素流通利用，“产业经济大脑”产品获认可，承建的宜宾市平台入选十佳项目 [6][7]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-071 中科院成都信息技术股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半 年度报告及其摘要于2023年8月29日公布，为更好地与广大投资者进行 交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行2023年半年 度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2023年9月15日（星期五）下午15:00-17:00在"东方财富 路演中心"举行2023年半年度网上业绩说明会。投资者可登录东方财富 路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4338666）或使用 微信扫描下方二维码在线参与本次业绩说明会。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-071 性，现就公司2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2023年9月14日 15:00前，访问 http://r ...