电连技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | ...

电连技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，电连技术股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年上半年（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用 情况专项审计说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行 30,000，000 普通股（A 股），本次 发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"），发行价格为每股 67.72 元，募 集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民 币 1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，募集资金 ...

永久补流及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电连技术"或"上市公司"） 于2024年8月28日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会 议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补流及注销募集资金专户的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"深圳总部生产基地技改扩能项目"已达成预期目标，公司 董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金124,396,118.42元（含利 息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。募 投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-042 电连技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 根据《电连技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 披露及公司后续募集 ...

电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十八次会议于 2024年8月28日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-045 4．会议召开的日期、时间： 电连技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议决定于 2024年9月19日15:00召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 现场会议时间：2024年9月19日15:00。 网络投票时间：2024年9月19日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日（现场会 议召开当日）9:15-9:25、9:30-11: ...

招商证券股份有限公司 关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电 连技术部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"或"保荐机构"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民 币 2,031,600,000.00 元 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-043 一、变更注册资本的情况 公司于 2024 年 7 月 5 日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司前 期办理完成了 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属 期及预留授予第一个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量 为 139.98 万股，本次第二类限制性股票上市流通日为 2024 年 7 月 26 日。上述第二 类限制性股票登记完成后，公司股份总数由 422,384,900 股增加至 423,784,700 股， 公司注册资本由 422,384,900 元（以下"元"指人民币）增加至 423,784,700 元。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，《公司章程》相应条款修改前 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.44亿元，上年同期13.65亿元，同比增长57.11%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，上年同期1.25亿元，同比增长145.77%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，上年同期1.17亿元，同比增长151.70%[11] - 本报告期基本每股收益0.73元/股，上年同期0.30元/股，同比增长143.33%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率6.67%，上年同期2.92%，同比增加3.75%[11] - 本报告期末总资产65.33亿元，上年度末62.94亿元，同比增长3.80%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.08亿元，上年度末44.26亿元，同比增长4.11%[11] - 公司本报告期营业收入21.44亿元，上年同期13.65亿元，同比增长57.11%[35] - 公司本报告期营业成本14.18亿元，上年同期9.35亿元，同比增长51.67%[35] - 公司本报告期研发投入2.17亿元，上年同期1.47亿元，同比增长47.05%[35] - 2024年上半年营业总收入21.44亿元，较2023年上半年的13.65亿元增长57.1%[123][124] - 2024年上半年营业总成本18.41亿元，较2023年上半年的12.62亿元增长45.8%[124] - 2024年上半年营业利润3.43亿元，较2023年上半年的1.37亿元增长149.7%[124] - 2024年上半年净利润3.19亿元，较2023年上半年的1.27亿元增长151.3%[125] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3.08亿元，较2023年上半年的1.25亿元增长146.2%[125] - 2024年上半年基本每股收益0.73元，较2023年上半年的0.30元增长143.3%[125] - 2024年上半年营业利润2.87亿元，2023年上半年为1.22亿元[127] - 2024年上半年利润总额2.84亿元，2023年上半年为1.21亿元[127] - 2024年上半年净利润2.74亿元，2023年上半年为1.14亿元[127] - 2024年上半年基本每股收益0.65元，2023年上半年为0.27元[128] - 2024年上半年经营活动现金流入小计20.14亿元，2023年上半年为15.11亿元[129] - 2024年上半年经营活动现金流出小计16.25亿元，2023年上半年为12.88亿元[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.89亿元，2023年上半年为2.24亿元[129] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.88亿元，2023年上半年为6.14亿元[130] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5.63亿元，2023年上半年为8.11亿元[130] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.24亿元，2023年上半年为1.15亿元[130] - 2024年半年度经营活动现金流入小计16.82亿元，较2023年半年度的12.55亿元增长34.00%[131] - 2024年半年度经营活动现金流出小计12.52亿元，较2023年半年度的11.51亿元增长8.77%[131] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额4.30亿元，较2023年半年度的1.04亿元增长312.22%[131] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4.21亿元，较2023年半年度的4.14亿元增长1.90%[132] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5.60亿元，较2023年半年度的6.16亿元下降9.09%[132] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.39亿元，较2023年半年度的 -2.02亿元增长31.37%[132] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.18亿元，较2023年半年度的1.10亿元增长7.69%[132] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4.23亿元，较2023年半年度的1.07亿元增长295.32%[132] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -3.04亿元，较2023年半年度的0.26亿元下降1276.73%[132] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -0.09亿元，较2023年半年度的 -0.93亿元增长90.33%[132] - 期末流动资产合计36.20亿元，期初为35.21亿元，增长2.8%[117] - 期末非流动资产合计29.14亿元，期初为27.73亿元，增长5.1%[118] - 期末负债合计16.62亿元，期初为16.16亿元，增长2.8%[119] - 期末所有者权益合计48.71亿元，期初为46.78亿元，增长4.1%[119] - 货币资金期末余额14.08亿元，期初为13.89亿元，增长1.3%[117] - 交易性金融资产期末余额3071.00万元，期初为1.82亿元，下降83.1%[117] - 应收账款期末余额12.11亿元，期初为10.45亿元，增长15.9%[117] - 应付票据期末余额4.86亿元，期初为2.11亿元，增长130.1%[118] - 长期股权投资期末余额6.19亿元，期初为5.96亿元，增长3.9%[118] - 2024年上半年公司股本本期增加515,000元，期末余额为422,672,000元[137][138] - 2024年上半年公司资本公积本期增加13,073,044.56元，期末余额为2,017,451,585.9元[137][138] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益中库存股本期减少37,847,539.64元[137] - 2024年上半年公司其他综合收益本期增加45,327,469.26元[137] - 2024年上半年公司盈余公积本期增加99,237,411.02元[137] - 2024年上半年公司未分配利润本期增加101,020,287.27元[137] - 2024年上半年公司专项储备本期减少1,080元[135] - 2024年上半年公司所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为800,000元[135] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为79,817,575元[137][138] - 2024年上半年公司期末所有者权益合计为4,459,722,617.81元[138] - 2024年期初所有者权益合计为4438441021.27元，本期增减变动金额为148910510.97元，期末余额为4587351532.24元[140][141] - 2024年期初股本为422384900元，本期增减变动金额为0元，期末余额为422384900元[140][141] - 2024年期初资本公积为2027873752.30元，本期减少31750431.60元，期末余额为1996123320.70元[140][141] - 2024年期初库存股为208359565.01元，本期减少56839383.90元，期末余额为151520181.11元[140][141] - 2024年期初未分配利润为1987849163.24元，本期增加123821558.67元，期末余额为2111670721.91元[140][141] - 2023年末所有者权益合计为4145970146.70元，2024年本期增减变动金额为85649842.01元[142][143] - 2023年末股本为422157000元，2024年本期增加515000元[142][143] - 2023年末资本公积为2004378541.43元，2024年本期增加13073044.56元[142][143] - 2023年末库存股为207932617.65元，2024年本期减少37847539.64元[142][143] - 2023年末未分配利润为1718788402.18元，2024年本期增加34214257.81元[142][143] 公司业务线数据关键指标变化 - 射频连接器及线缆组件营业收入4.96亿元，营业成本2.73亿元，毛利率45.04%，营收同比增长40.92%[36] - 电磁兼容件营业收入4.49亿元，营业成本2.99亿元，毛利率33.40%，营收同比增长15.46%[36] - 软板营业收入2.60亿元，营业成本2.14亿元，毛利率17.50%，营收同比增长72.39%[36] - 汽车连接器营业收入5.97亿元，营业成本3.54亿元，毛利率40.78%，营收同比增长90.28%[36] - 报告期内公司汽车连接器产品出货量同比高速增长[29] - 报告期内公司手机类消费电子业务营业收入同比增长，主要产品毛利率较上年同期有所提升[29] 公司其他财务相关信息 - 支付的优先股股利为0元[12] - 支付的永续债利息为0元[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.7258元/股[12] - 非经常性损益合计12634797.09元，其中计入当期损益的政府补助14465354.27元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1613714.65元，其他营业外收入和支出 -4374198.19元，所得税影响额3155630.61元，少数股东权益影响额（税后）548474.33元[16] - 投资收益2494.28万元，占利润总额比例7.38%，主要系以权益法核算的联营企业净利润变动[37] - 公允价值变动损益82.66万元，占利润总额比例0.24%，主要系交易性金融资产公允价值变动[38] - 本报告期末货币资金14.08亿元，占总资产21.56%，较上年末比重降0.51%[39] - 本报告期末应收账款12.11亿元，占总资产18.54%，较上年末比重升1.94%[39] - 交易性金融资产期末数为3071.00万元，本期公允价值变动损益84.12万元[40] - 报告期投资额7489.57万元，上年同期1572万元，变动幅度376.44%[42] - 募集资金总额18.60亿元，报告期投入1.87亿元，已累计投入16.96亿元[44] - 累计变更用途的募集资金总额8.24亿元，占比44.30%[44] - 增资合肥电连项目累计投入1.60亿元，投资进度80.23%[46] - 深圳总部生产基地项目累计投入7.31亿元，投资进度95.00%[46] - 研发中心升级项目累计投入1.30亿元，投资进度101.17%[46] - 5G高性能材料项目累计投入6.74亿元，投资进度81.85%[46] - 截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1.3543913084亿元，后使用募集资金置换该自筹资金[47,48] - 截至报告期期末，公司尚未使用的募集资金总额为3.771709亿元，均存放于公司募集资金专户[48] - 原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”部分募集资金调整用于新募投项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”，变更后项目拟投入募集资金总额8.2383亿元，本报告期实际投入金额9311.61万元，截至期末实际累计投入金额6.742677亿元[50] - “增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”预计达到可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日；“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”延期至2024年12月31日[47] - “增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”截至2024年6月30日竣工验收工作未完成，暂难单独测算收益；深圳总部生产基地技改扩能项目无法单独核算效益[47] - “增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”投资金额拟定由9.618743亿元调整至2.000014亿元，继续用于原项目投资[50] - 报告期内公司委托理财发生额4.2933亿元，未到期余额1.0593亿元，逾期未收回金额为0，逾期未收回理财已计提减值金额为0[51,52] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款[52,53] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[54][55] 子公司相关信息 - 南京电连电子科技有限公司注册资本2300万元，总资产5988.39万元，净资产5624.94万元，营业收入389.78万元，营业利润 -116.33

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-044 电连技术股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了第三届董 事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订《募集资金管理制度》情况 | 第十八条 公司单个或者全部募集资金投资项目 | 第十九条 公司单个或者全部募集资金投资项目完成后， | | --- | --- | | 完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他 | 将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 | | 用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 | 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行第十八 | | 5%的，可以豁免履行第十七条规定的程序，其使用情 | 条规定的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。 | | 况应当在年度报告中披露。 | | | 第二十条 公司以募集资金置换预先已投入募投 | 第 ...

电连技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届 董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发 行的人民币普通股股票（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见 公司分别 于 2023 年 11 月 8 日 、 2023 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）和《回购报告书》（公告编号：2023-083）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公 ...