武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，忠实履行职权，勤勉尽责 地开展各项工作，推动公司健康稳定发展，全面地保障了公司利益、股东权益和 员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，审议通过 20 项议案。会 议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体 监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议审议事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第九次 | 2023.4.24 | 1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体 独立董事。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序采用 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事参加董事会5次，通讯参加5次，出席股东大会2次[5] - 2023年独立董事对多项议案发表独立意见[6] - 2023年独立董事主持1次提名委员会会议，参与1次薪酬与考核委员会会议[7] 制度与培训 - 2024年4月公司将修订《独立董事工作制度》[9] - 2023年独立董事学习《上市公司独立董事管理办法》[11] 公司决策 - 2023年续聘中审众环为审计机构，聘期1年[13] - 2023年通过更换部分独立董事和监事等多项议案[13][14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[18]

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-013 武汉海特生物制药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 9 日以传真或邮件方式送达。会 议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家凤先生、 杨涛先生、严洁女士以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理陈亚先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公 司实际情况对 2024 年的工作计划 ...

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为 1 年。本事项 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，详细情况如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从 业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性 的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够 胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。基于上述原因，公司拟聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-019 武汉海特生物制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码: 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-018 武汉海特生物制药股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地回复投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解公司生产经营、 发展战略情况以及所处行业的动态变化等，切实保护好广大投资者，尤其是中小 投资者的利益，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2023 年度 业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面进行提问。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司 ...

我们接受委托，在审计了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是海特生物公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0100751 号 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海特生物公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于海特生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，武汉海特 生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周海兵 先生、汪涛先生、冉明东先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周海兵先生、汪涛先生、冉明东先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独 立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经过评估，在委 | | | | | | | 托人及评估对象 | | | | | | | 单位管理层批准 | | | | | | | 的包含商誉资产 | | | | | | | 组的未来经营规 | | 天津市汉康医药 | | | 东洲评报字 | | 划能落实和本报 告所列评估假设 | | | 上海东洲资产评 | | | 资产组预计未来 | | | 生物技术有限公 | 估有限公司 | 郭韵瑆，代梦珂 | 【2024】第 0412 | 现金流量的现值 | 成立的前提下， | | 司相关资产组 | | | 号 | | 委估的资产组的 | | | | | | | 可回收价值不低 | | | | | | | 于人民币 | | | | | | | 45,70 ...