武汉海特生物制药股份有限公司 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-028 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 8 日与 君和企业有限公司、北京康华投资有限公司，朱冰、杨世方、崔俊生，沙炳东、 郭诚，中关村发展集团股份有限公司签署了《股权收购协议书》(以下简称"协议 书")。协议约定自北京沙东生物技术有限公司（以下简称"北京沙东"）研发的国 家Ⅰ类新药"重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体"（以下简称"CPT"）获得 正式生产批件后，公司需按照协议约定收购相关方部分股权。 详细内容请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的招股说明书第十一节其他重要事项之股权收购协议。 《股权收购协议书》已经公司第五届董事会第六次会议、2014 年第二次临 时股东大会审议通过，此次情况无需再提交董事会和股东大会审议。 二、对外投资的进展情况 本次交易股权前后北京沙东的股权结构如下： 三 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-022 武汉海特生物制药股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | 关于修订暨制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司治理相关 制度的议案》，具体情况如下： 一、公司相关制度的修订暨制订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、年度财务决算审计情况 根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2023 年度财务决算工作。 财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 | 项 | 目 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,251.07 | | | 收到的税费返还 | 3,315.54 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,626.71 | | | 经营活动现金流入小计 | 68,193.33 | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,341.27 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,254.47 | | 支付的各项税费 | 2,400.83 | | --- | --- | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,665.33 | | 经营活动现金流出小计 | 67,661.90 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 531.43 | | 二、投资活动产生的现金流量： ...

武汉海特生物制药股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 和 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-021 武汉海特生物制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范 性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： 序号 《公司章程（2023 年 8 月）》原条款 修订后的《公司章程（2024 年 4 月）》 1 第四十五条 独立董事有权向董事会提 议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会的提议，董事会应当 根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到提议后 10日内提出同意 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-014 武汉海特生物制药股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届监 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日在海特科技园公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议 的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数的二分之 一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、地点 及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经监事审议表决通过了如下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 此议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度地工作中忠实、勤勉地履行了 独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关 会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立 客观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各 位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与 诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以 谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 本人认为 2023 年公司 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度地工作中忠实、勤勉地履行了 独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关 会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立 客观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各 位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人认为 2023 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对提交董事会的全部议案进行了 认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投 ...

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额总计1.6278482835亿元[7] - 2023年度占用累计发生金额总计1.087025亿元[7] - 2023年度占用资金利息总计590.629921万元[7] - 2023年度偿还累计发生额总计7595.939144万元[7] - 2023年末占用资金余额总计1.9552793691亿元[7] 子公司资金占用 - 珠海经济特区海泰生物制药2023年末占用资金余额770.25万元[7] - 汉瑞药业（荆门）2023年度占用累计发生金额1150万元[7] - 北京沙东生物技术一年内到期业务年末占用资金余额1.7亿元[7] - 北京沙东生物技术预付款项业务年度占用累计发生金额850万元[7]

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持 续健康发展奠定了良好基础。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部 署，推进各项工作。2023 年，公司合并报表后实现营业收入 60,228.43 万元，较 上年同期下降 12.54%，实现归属上市公司股东净利润-12,082.28 万元，较上年同 期下降 761.20%。报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开 展工作，在生物创新药的生产销售，化药的 CRO、CDMO 服务方向持续发展。 二、2023 年度董事会工作回顾 （三）独立董事出席董事会及履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开 5 次 ...