证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-011 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 04 月 18 日中午 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议 室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 04 月 08 日以书面形式送达各位监事， 会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》，本议 案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报 告》，公司监事会审阅了该报告并发表审核意见如下： 公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律 规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公 司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，真实准 确地反映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各 方面的实际情况。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 监 事 会 2025 年 04 月 21 日 监事会对公司内部控制自我评价报告的审 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-010 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 04 月 18 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 04 月 08 日以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应 参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中董事陈奕纯女士、独立董事康 立女士、独立董事罗文元先生采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 经审核，公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规的 要求， ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-012 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润 分配方案〉的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归 属于上市公司股东的净利润为-154,993,929.21 元，母公司实现净利润为 4,900,380.28 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 -149,735,819.47 元，母公司的期末未分配利润为 143,909,913.38 元。 根据公司实际经营情况结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损额较上年同期有较大幅度减少[3] - 2024年公司营业收入较上年同期有一定幅度增长[3] - 2024年营业收入为1,541,934,524.69元，同比增长11.21%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-154,993,929.21元，同比改善39.02%[18] - 2024年第四季度营业收入为412,719,507.59元，为全年最高季度[22] - 公司2024年经营收入154193.45万元，同比增长11.21%，净亏损收窄至15499.39万元，同比减亏39.02%[40] - 2024年营业收入合计15.42亿元，同比增长11.21%，其中通讯行业占比98.48%[50] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率未得到很好提升，毛利率较低[3] - 功能性电子器件材料成本同比增长8.15%，占营业成本比69.39%[55] - 功能性电子器件加工费同比激增743.93%，主要因委外加工增加[55][56] - 结构性电子器件制造费用同比下降33.32%，因产能整合优化[55][57] - 光学件材料成本同比上升260.57%，因产品收入增长111.17%[55][57] - 财务费用同比下降84.50%，因利息支出减少及汇兑收益增加[61] - 研发费用同比下降16.37%，主要系工资和物料消耗减少[61] 各条业务线表现 - 功能性电子器件收入6.96亿元，同比增长15.76%，毛利率19.64%[51] - 结构性电子器件收入5.90亿元，同比下降11.84%，毛利率-0.83%[51] - 光学件收入2.32亿元，同比增长111.17%，毛利率-1.58%[51] - 功能性电子器件销售量416万平方米，同比增长14.20%[52] - 结构性电子器件库存量96.23万片，同比下降72.32%[52] - 光学件生产量2401.63万片，同比下降8.05%[52] - 其他产品销售量17.99万片，同比增长1075.93%，主要系新能源事业部销售增加[53] 各地区表现 - 境内收入10.77亿元，同比增长20.71%，占比69.85%[50] - 境外收入4.65亿元，同比下降5.94%，占比30.15%[50] - 越南智动力子公司资产规模达4.05亿元人民币，占公司净资产比重39.12%，报告期实现净利润17,492,274.76元[70] 管理层讨论和指引 - 消费电子行业2024年整体呈现温和复苏趋势[3] - 公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化[3] - 公司所处行业景气度未发生重大不利变化[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划重点突破散热器件和创新智能穿戴产品，研发智能手表、智能戒指、智能眼镜等AI穿戴设备[94] - 公司2025年将优化产品工艺，加大研发投入，开发自主知识产权技术，并评估优质并购项目[95] - 公司计划建立中长期股权激励机制，优化人力资源结构，强化团队驱动力[96] 行业趋势 - 2024年全球智能手机出货量同比增长6.4%，达到12.4亿部[28] - 2024年第四季度全球智能手机出货量同比增长2.4%，达到3.317亿部[28] - 2024年国内智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%，5G手机出货量2.72亿部，同比增长13.4%，占比86.4%[28] - 预计2025年全球智能手机出货量12.6亿部，同比增长2.3%，AI手机渗透率将从2024年的19%提升至2025年的29%[31] - 全球可穿戴产品市场规模预计从2024年的1573亿美元增长至2032年的16954.6亿美元，年复合增长率34.6%[32] - 预计2025年中国智能眼镜市场出货量275万台，同比增长107%，2030年全球AI智能眼镜出货量有望达8000万副[33] - 2024年全球智能手表市场规模335.8亿美元，预计2032年达1052亿美元，复合年增长率15.43%[36] - 中国复合材料行业预计以4%增速增长，2029年突破300亿美元[37] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为143,791,180.79元，同比大幅增长408.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-46,674,755.19元增至2024年的143,791,180.79元，同比增长408.07%[66] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-93,199,359.59元增至2024年的229,262,275.27元，同比增长345.99%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的10,856,827.47元降至2024年的-175,837,664.93元，同比下降1,719.60%[66] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-122,370,644.02元增至2024年的205,884,758.95元，同比增长268.25%[66] - 2024年经营活动现金流入小计为1,396,861,741.05元，同比增长6.34%[66] - 2024年经营活动现金流出小计为1,253,070,560.26元，同比下降7.88%[66] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的98人增加到2024年的210人，同比增长114.29%[64] - 研发投入金额从2023年的96,067,433.94元降至2024年的80,338,974.33元，同比下降16.39%[65] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.93%降至2024年的5.21%[65] - 仿陶瓷材料Picasus工艺的生产成本较传统陶瓷材料降低30%以上[64] 子公司表现 - 越南智动力子公司总资产为513,165,771.92元，净资产404,977,252.17元，营业收入457,038,981.63元，净利润亏损17,492,274.76元[88] - 东莞智动力子公司总资产653,281,572.20元，净资产亏损14,259,295.27元，营业收入579,781,807.93元，净利润亏损96,479,047.64元[88] - 阿特斯子公司总资产269,874,765.82元，净资产165,735,225.09元，营业收入232,097,390.34元，净利润亏损7,021,737.76元[88] - 度润光电子公司总资产223,010,687.61元，净资产亏损46,876,800.93元，营业收入255,908,009.66元，净利润亏损34,354,812.83元[91] 公司治理 - 报告期内公司共召开4次股东大会，确保所有股东享有平等权利[103] - 报告期内公司共召开11次董事会会议，董事会成员结构合理且具备相关专业知识[104] - 报告期内公司共召开7次监事会会议，有效监督董事和高级管理人员的履职行为[105] - 公司董事出席董事会情况良好，未出现连续两次未亲自出席的情况[130][131] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[132] - 董事对公司建议被采纳，推动公司经营活动健康发展[133] 股东结构 - 董事长吴加维持有公司股份47,879,986股[116] - 董事陈奕纯持有公司股份41,006,355股[116] - 董事陈丹华持有公司股份220,000股[116] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有股份89,271,138股[116] - 报告期末普通股股东总数21,806，较上月增加2,042[200] - 持股5%以上股东中吴加维持股47,879,986股，占比18.37%[200] - 陈奕纯持股41,006,355股，占比15.73%[200] - 广东恒阔投资管理有限公司持股6,981,000股，占比2.68%[200] - 铜陵大江投资控股有限公司持股5,055,048股，占比1.94%[200] 风险因素 - 公司需要持续加大研发投入以应对消费电子领域技术快速更新迭代的风险[97] - 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目面临无法如期完成或实施效果不及预期的风险[98] - 股权转让纠纷涉案金额15,340.84万元，目前审理中[172] - 另一股权转让纠纷涉案金额10,899.62万元，目前审理中[172] - 公司因商誉减值评估不当被深交所通报批评，涉及2021-2022年财务数据追溯调整[173] - 实际控制人吴加维、陈奕纯因涉嫌信披违规被证监会立案调查[173] - 董事陈丹华因涉嫌违规转让股票被证监会立案调查[173] 环保与社会责任 - 惠州智动力于2024年08月16日取得全国统一编码的排污许可证，有效期5年[152] - 惠州智动力废气排放口数量为1个，排放浓度颗粒物/SO2/NOx/COD/氨氮等均为0，执行《大气污染物排放限值》标准[153] - 惠州智动力废水排放悬浮物浓度93mg/L，五日生化需氧量78.8mg/L，化学需氧量134mg/L，氨氮11.4mg/L[153][154] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[156] - 公司实施节能技术降低能源消耗，优化运输方式减少碳排放[155] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为3,300人，其中生产人员2,271人（占比68.8%），技术人员224人（占比6.8%），研发人员210人（占比6.4%）[138] - 员工教育程度中高中/技校学历占比最高（1,421人，43.1%），本科及以上学历248人（7.5%）[138] - 销售人员占比2.6%（87人），行政人员占比14.3%（471人）[138] - 公司劳务外包总工时达3,681,026.65小时，支付报酬总额77,785,143.11元[141] - 公司实行多层次薪酬体系，全员签订劳动合同并缴纳五险一金[139] 募集资金使用 - 消费电子结构件越南生产基地建设项目投资进度为46.78%，累计投入11,553.78万元，承诺投资总额24,698.63万元[80] - 散热组件越南生产基地建设项目投资进度为25.26%，累计投入3,006.52万元，承诺投资总额11,900万元[80] - 智动力消费电子结构件生产基地改建项目投资进度为30.12%，累计投入3,011.67万元，承诺投资总额10,000万元[80] - 收购阿特斯49.00%股权项目投资进度为97.55%，累计投入23,705万元，承诺投资总额24,300万元[80] - 补充流动资金项目已完成100%投资，累计投入35,000万元[80] - 公司募集资金余额为20,680.51万元，其中募集资金专户余额12,980.51万元，用于现金管理余额7,700.00万元[83] - 公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[83] - 公司决定延期消费电子结构件越南生产基地建设项目、散热组件越南生产基地建设项目及智动力消费电子结构件生产基地改建项目的预定可使用状态日期[83] 关联交易与担保 - 东莞智动力与关联方签订厂房租赁合同，期限至2030年12月31日[184] - 子公司阿特斯租赁深圳别墅合同主体变更为东莞智动力，期限至2027年1月19日[185] - 公司对子公司的担保总额为120,000万元，实际发生额为3,000万元[187] - 报告期末对子公司的实际担保余额为1,000万元，占公司净资产比例为0.97%[187] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,000万元[187] 其他重要事项 - 公司2024年度利润分配预案中现金分红总额为9,017,541元，占利润分配总额的100%[142] - 公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[143] - 公司内部控制评价范围覆盖100%的合并财务报表资产总额和营业收入[147] - 公司财务报告和非财务报告均无重大缺陷和重要缺陷[148] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见[149]

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-007 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴加维先生的通知，获悉吴加维先生将其所持有的部分公 司股份办理了质押延期购回的业务，现将具体情况公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | （一）本次股份质押延期购回的基本情况 | | --- | 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次股 份质押 延期购 回数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比（%） 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 原质押 到期日 延期 后质 押到 期日 质权人 质押 用途 吴加维 是 12,000, 000 25.06 4.60 否 否 2024- 04-01 2025-3- 30 9999- 01-01 浙江银通 典当有限 责任公司 个人 资金 需求 （二）股东股份累计质押的基本情况 ...

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘，智动力股价下跌，公司及全资子公司拟申请不超15亿元授信额度并提供相应担保 [1] 股价表现 - 截至2025年3月28日收盘，智动力报收于8.27元，较上周的9.01元下跌8.21% [1] - 3月24日盘中最高价报9.08元，3月25日盘中最低价报8.16元 [1] 市值排名 - 智动力当前最新总市值21.55亿元，在消费电子板块市值排名86/87，在两市A股市值排名4707/5139 [1] 授信担保 - 公司及全资子公司拟向金融机构申请总计不超过15亿元人民币的授信额度，并提供相应担保 [1] - 公司为全资子公司广东阿特斯科技有限公司向北京银行申请授信业务提供连带责任保证担保，最高本金余额不超过1千万元人民币 [1] - 公司为东莞智动力提供担保，最高本金余额不超过3千万元人民币 [1] - 全资子公司东莞智动力、惠州智动力为公司向华夏银行申请授信业务提供连带责任保证担保，最高本金余额不超过1亿元人民币 [1] - 上述担保事项在已审议额度范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议 [1] - 截至公告披露日，公司及子公司提供担保总余额为18,000万元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东的净资产的14.97% [1] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，也无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况 [1]

文章核心观点 公司披露担保情况、进展、被担保人信息、担保协议内容及累计对外担保数量等情况，包括子公司为公司担保、公司为子公司担保等事项，且担保均在已审议额度范围内，无逾期担保等不良情况 [1][2][6] 担保情况概述 - 2024年9月10日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过子公司为公司提供担保议案，拟向金融机构申请不超过10亿元人民币或等值外币授信额度，全资子公司东莞智动力、惠州智动力为公司在额度内融资业务提供担保，担保最高本金余额不超过10亿元 [1] - 2024年4月24日公司召开相关会议，审议通过2024年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度预计议案，公司及全资子公司拟申请不超过15亿元人民币或等值外币授信额度，公司或全资子公司拟对融资提供不超过15亿人民币或等值外币担保，其中公司对纳入合并报表全资子公司提供不超12亿担保，为资产负债率70%以上全资子公司提供不超8亿担保，为资产负债率低于70%全资子公司提供不超4亿担保，全资子公司之间互相提供不超3亿担保 [2] 担保进展情况 - 公司与北京银行签署《综合授信合同》，为全资子公司阿特斯申请授信业务提供最高本金余额不超1千万元人民币连带责任保证担保，为全资子公司东莞智动力申请授信业务提供最高本金余额不超3千万元人民币连带责任保证担保 [2] - 全资子公司东莞智动力、惠州智动力与华夏银行签署《最高额保证合同》，为公司向华夏银行申请授信业务提供最高本金余额不超1亿元人民币连带责任保证担保，担保事项在已审议额度内，无需另行提交审议 [3] 被担保人的基本情况 智动力 - 公司类型为股份有限公司，法定代表人吴雄仰，注册资本26062.422万元，成立于2004年7月26日，经营范围包括国内贸易、货物进出口等，东莞智动力、惠州智动力为其全资子公司，非失信被执行人 [3][4] - 截至2024年9月30日，资产总额21.85亿元，负债总额10.70亿元，归属于上市公司股东的净资产11.14亿元，营业收入11.29亿元，营业利润 -7004.34万元，归属于上市公司股东的净利润 -8052.77万元 [4] 阿特斯 - 公司类型为有限责任公司，法定代表人周岳鹏，注册资本1176.4706万元，成立于2009年9月4日，经营范围包括消费类电子产品等研发、销售等，为公司全资子公司，非失信被执行人 [4] - 截至2024年9月30日，资产总额3.64亿元，负债总额1.92亿元，净资产1.73亿元，营业收入2.13亿元，营业利润 -15.55万元，净利润17.32万元 [4] 东莞智动力 - 公司类型为有限责任公司，法定代表人张国书，注册资本20000万元，成立于2015年11月16日，经营范围包括技术服务、五金产品批发等，为公司全资子公司，非失信被执行人 [5] - 截至2024年9月30日，资产总额6.19亿元，负债总额5.96亿元，净资产2218.70万元，营业收入4.37亿元，营业利润 -5372.12万元，净利润 -6003.27万元 [5] 担保协议的主要内容 子公司为公司提供担保协议 - 担保范围包括主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失及债权人为实现债权发生的合理费用等 [5] 公司为子公司提供担保协议 - 公司为阿特斯提供担保的最高本金余额不超过1千万元人民币，为东莞智动力提供担保的最高本金余额不超过3千万元人民币 [2][6] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及子公司提供担保总余额为1.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.15%，其中公司为子公司提供担保余额为1千万元，子公司为公司提供担保余额为1.7亿元，子公司相互提供担保余额为0元，无对合并报表范围外单位担保、逾期担保等情况 [6]

授信与担保 - 公司拟申请不超10亿元或等值外币授信额度，子公司东莞智动力、惠州智动力提供担保[2] - 2024年度公司及全资子公司拟申请不超15亿元或等值外币授信额度并提供担保[3] - 公司为不同资产负债率子公司提供不同额度担保[3] - 公司为阿特斯、东莞智动力向北京银行申请授信提供担保[5] - 东莞智动力、惠州智动力为公司向华夏银行申请授信提供担保[5] - 子公司为公司向华夏银行深圳分行担保额度1亿元[12] - 公司为广东阿特斯、东莞智动力向北京银行深圳分行担保[12] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总余额18000万元，占2023年末净资产14.97%[13] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额21.85亿元，负债10.70亿元，净资产11.14亿元，营收11.29亿元，营业利润 -7004.34万元，净利润 -8052.77万元[7] - 截至2024年9月30日，阿特斯资产总额3.64亿元，负债1.92亿元，净资产1.73亿元，营收2.13亿元，营业利润 -15.55万元，净利润17.32万元[9][10] - 截至2023年12月31日，东莞智动力资产总额630981636.79元，负债548761884.42元，净资产82219752.37元，营收435803936.01元，营业利润 -106490160.69元，净利润 -106399587.89元[11] - 截至2024年9月30日，东莞智动力资产总额618630439.77元，负债596443436.85元，净资产22187002.92元，营收437392162.27元，营业利润 -53721249.45元，净利润 -60032749.45元[11] 其他信息 - 公司注册资本26062.422万元人民币[6] - 阿特斯注册资本1176.4706万元[8] - 东莞智动力注册资本20000万元人民币[11] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保等不良担保情况[13]

股东持股 - 吴加维持股4787.9986万股，比例18.37%[1] - 陈奕纯持股4100.6355万股，比例15.73%[2] - 股东合计持股8888.6341万股，比例34.11%[2] 股份质押 - 吴加维质押延期购回1050万股，占其持股21.93%[1] - 股东合计质押2650万股，占合计持股29.81%[2] 影响说明 - 质押延期购回无平仓或强制过户风险[3] - 不会对公司经营和治理产生不利影响[3]