财报披露 - 公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》全文及摘要[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月23日下午15：00至17:00在“约调研”小程序举行2023年度业绩网上说明会[2] - 网上说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流[2] - 提问通道自公告发出之日起开放[2] - 参与方式一是在微信小程序中搜索“约调研”[3] - 参与方式二是微信扫一扫指定二维码[3] - 投资者依据提示授权登入“约调研”小程序即可参与交流[5] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理牛文文等（特殊情况参会人员可能调整）[6]

创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （吴春波） 提名人创业黑马科技集团股份有限公司董事会现就提名 吴春波 为创业黑 马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 （张勇博） 本人作为创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求在 2023 年度认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张勇博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，华东政法大学国际 经济法专业，硕士学位；拥有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限 公司、永诚财产保险股份有限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任众安 在线财产保险股份有限公司副总经理兼首席风险官、合规负责人、首席法务官。 现任创业黑马独立董事。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事，本 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围主要包括公司本部及所属子公司、控股子公司的主要业务和事项。 （二）评价依据及认定标准 公司根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》，以及公司内部控制制度等相关规定组织开 展内部控制评价工作。 公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公 司实际情况，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内 部控制缺陷具体认定标准。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2023 年度内部控制情况进行了全面的检查，在查 阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公 司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。 一、 内部控制总体情况 在公司治理层的监督下，按照《公司法》、 ...

民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为创业黑马 科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"或"公司"）的持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就创业黑马 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司获准向社会公开发 售的人民币普通股股票每股面值人民币 1.00 元，发行数量 14,008,976 股，发行 价格人民币 15.59 元 / 股 ， 按 发 行 价 格 计 算 的 募 集 资 金 总 额 为 人 ...

募集资金情况 - 2021年2月发行14,008,976股，发行价15.59元/股，募资218,399,935.84元，净额214,089,101.82元[1] - 2021年2月4日募集资金到账[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用14,089.27万元，本年用3,339.69万元[2] - 截至2023年12月31日，专户余额8,492.15万元，与实际差异1,172.51万元[2] 项目投资情况 - 产业加速服务云平台项目承诺投资50,000.00万元，调整后21,408.91万元[13] - 该项目截至2023年12月31日累计投入14,089.27万元，进度65.81%[13][14] 项目进度与计划 - 募投项目未达预期，受市场需求减少影响[14] - 2023年8月10日审议通过延期议案，拟延至2024年12月31日[14]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 董事、三分之一以上监事或总经理变动属内幕信息[6] 管理机构与责任人 - 董事会是内幕信息管理机构[3] - 董事长为内幕信息管理工作主要责任人[3] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[3] 档案与备忘录管理 - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[10] - 发生重大事项时向深交所报送知情人档案[14] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[15] - 知情人档案及进程备忘录由董事会秘书保存至少十年[15] - 知情人档案一事一记，格式公司确定并保持稳定[23] - 进程备忘录涉及人员签名确认，困难时可由董秘代签并记载原因[26][28] 自查与追责 - 定期对知情人买卖股票情况自查[17] - 发现内幕交易核实追责，二日内披露情况及处理结果[18] 信息管理与处分 - 重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[13] - 内幕信息未公开前控制知情范围，指定专人报送保管文件[17] - 知情人违反制度视情节处分，触犯法律移交处理[19][20]

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-025 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2024 年 5 月 23 日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （吴春波） 声明人 吴春波 ，作为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人创业黑马科技集团股份有限公司董事会 提名为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ...