创业黑马科技集团股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日，累计使用非公开募集资金人民币 12,691.48 万元，其中：本期使 用人民币 1,941.90 万元，均投入募集资金项目。募集资金余额为人民币 9,756.73 万元（其中 包含募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,039.30 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《创业黑马科技集团股份有限公司募集 资金管理制度》(以下简称"管理制度")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为创业 黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对创业黑马募集资金投资项目延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1207 号）核准，公司完成了向 8 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）14,008,976 股，募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣减不含税发行费用人民币 4,310,834.02 元，实际募集资金 净额人民币 214,089,101.82 元。 上述资金已于 2021 年 2 月 4 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2021 年 2 月 5 出具的天职业字[2021]4915 号《验资报告》验证。 为规范公司募集资金管理，保 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-040 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。 4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会经认真审核，认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制程 序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他 违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-046 创业黑马科技集团股份有限公司 关于对外投资暨设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立公司全资 子公司的议案》。现将有关情况公告如下： 3、本次对外投资设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，不涉及关联 交易。 二、投资主体 投资主体为创业黑马，无其他投资主体。 三、投资标的的基本情况 1、出资方式 公司本次对外投资采用现金出资方式，资金来源全部为公司自有资金。 2、拟设立全资子公司的基本情况 公司名称：北京黑马智算科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门 核准的名称为准） 一、对外投资概述 1、为进一步提升公司服务创业创新企业、高新技术企业、专精特新企业等 国家产业政策支持的科技类企业，基于创业黑马在 AIGC 领域的布局，公司拟以 自有资金 1 亿元设立全资子公司北京黑马智算科技有限公司（最终以工商核名通 过为 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-044 创业黑马科技集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2023 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会十一次会议审议 通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实 施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项 目实施情况对公司募投项目进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确同意的 独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1207 号）核准，公司完成了向 8 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）14,008,976 股，募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣减不含税发行费用人民币 4,310,834.02 元，实际募集资 金 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占用资金的 利息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 无 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占用资金的 利息（如有） 2023 年 1-6 月偿 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-042 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 （一）本次计提资产减值损失的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的 具体内容如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年 6 月 30 日公司对各类资产 进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定 的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产进行了相关评估与测 试。 注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （三）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法 1. 本次计提应收账款坏账准备的情况说明 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-039 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 1 日 以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于同日披露在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。 独立董事对该事项发表了明确的独立意见。 4、 ...

创业黑马科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中国人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司 独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第三届董 事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用 募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司独立董事一致同意该议案。 二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保的专项说明的独 立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见》 ...

民生证券股份有限公司 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创业黑马 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔增英 | 联系电话：010-85127540 | | 保荐代表人姓名：谢国敏 | 联系电话：010-85127540 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东 ...