股东大会信息 - 2024年4月19日下午2时30分召开2023年度股东大会[1] - 现场会议地点为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司六楼会议室[6] - 会议主持人是董事长张嘉斌先生[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"350694"，投票简称为"蠡湖投票"[17] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年4月12日[5] - 登记时间为2024年4月17日前特定时段[11] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 议案信息 - 议案4 - 11需对中小投资者表决单独计票[9] - 议案9、11、12为特别决议议案[9] - 股东大会提案含多项议案[24][25]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事主持召开6次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事参加2次薪酬和考核委员会议[8] 重要议案审议 - 2023年4月17日审议通过公司及子公司2023年度接受关联方担保议案[12] - 2023年4月17日审议通过聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[16] - 2023年9月26日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2023年10月18日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[18] 公司规范运营 - 报告期内财务信息真实、准确、完整[13] - 报告期内积极推动内部控制规范体系建设[14] - 2023年按规定按时披露业绩报告[15] 独立董事意见 - 2023年度认为公司重大事项符合法规，程序合法有效[19] - 2023年度提出建议并被采纳[20]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司，控股子公司指公司持有其50%以上股份等情况[2] 业务岗位与审批 - 对外投资业务不相容岗位包括可行性研究与评估等[5] - 公司开展证券投资、委托理财应履行审批权限和程序等[6] 委托理财要求 - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[7] 重大投资项目流程 - 重大投资项目应编制建议书、进行可行性研究和独立评估[8] - 重大投资项目应报董事会或股东大会批准并审查多方面内容[9] 投资实施与管理 - 对外投资实施方案及变更需经有权部门批准[11] - 公司应指定部门或人员对投资项目跟踪管理[11] 投资收益与减值 - 公司应加强对投资收益控制并按制度核算[12] - 公司应加强对投资项目减值情况定期检查和归口管理[12] 投资处置环节 - 公司应加强投资处置环节控制，管理决策和授权批准程序[14] - 投资收回、转让与核销需按规定权限和程序审批并履行手续[14] - 转让投资应合理定价并报授权批准部门，必要时委托专门机构评估[14] - 核销投资需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[14] 投资处置后续 - 公司应审核投资处置相关资料并及时进行会计处理[15] - 公司应建立投资项目后续跟踪评价管理机制[15] 制度相关说明 - 本制度未规定的适用相关法律法规和《公司章程》[17] - 本制度与其他规定抵触时以其他规定为准[17] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效[18] - 本制度由董事会负责解释[19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘大进、黄正权、徐雁清独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年3月29日[3]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[2][4] - 2023年战略、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、3、2次会议，独董参与或主持[5][6][8] - 2023年4月、9月、10月召开特定董事会会议并审议相关议案[13][19] 报告相关 - 2023年严格编制披露定期及临时报告，财务信息真实准确完整[14][17] 未来建议 - 独立董事建议2024年董事会加强对行业趋势和研发创新关注[21] 重大评价 - 独立董事2024年3月28日发表对公司2023年度重大事项评价[22]

资金安排 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金委托理财，可滚动使用[2][5][14][15] 投资情况 - 投资品种为低风险、高流动性短期存款类和保本银行理财产品[1][6] 审议情况 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过委托理财议案[14][15] 风险控制 - 理财受宏观市场等风险影响，公司将严格筛选、跟踪控制风险[10][12] 监督检查 - 监事会可监督检查，内审部全面检查并定期报告[12]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 候选人不得存在近36个月受中国证监会行政处罚等情形[5] 聘任与解聘 - 拟聘任秘书因涉嫌问题无明确结论应披露原因并提示风险[6] - 秘书出现特定情形公司应1个月内解聘[7] 履职相关 - 秘书负责信息披露事务，协调相关工作[9] - 有权参加相关会议，了解财务和经营情况[11] 其他要求 - 公司应聘任证券事务代表协助履职[10] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[10] - 应定期对相关人员开展信息披露制度培训[11]

内部审计规定 - 工作底稿及资料保存不少于十年[9] - 至少每季度向审计委员会报告工作[9] - 至少每年向董事会提交内控评价报告[11] - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况[14] - 在业绩快报披露前进行审计[15] 公司管理与报告 - 加强对控股子公司管理控制，定期分析报告[16] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告[19] - 董事会审议年度报告时对自评报告形成决议[19] - 披露年度报告时披露内控评价报告及意见[19] 其他规定 - 如被指出内控重大缺陷，董监事会作专项说明[19] - 内控评价报告应包含评价工作总体情况等内容[20] - 制度由董事会审议通过后生效，审计委员会解释[21] - 制度于2024年3月发布[22]

公司基本信息 - 公司于2018年9月4日获批发行5383万股人民币普通股，10月15日在深交所上市[8] - 公司注册资本为21531.6977万元[10] - 公司设立时向发起人发行129108635股普通股，股本总额129108635元[20] - 公司股份总数为21531.6977万股，均为普通股[20] 股权结构 - 无锡市蠡湖至真投资有限公司持股74814280股，比例57.9468%[20] - 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业持股15938903股，比例12.3452%[20] - 江阴安益股权投资企业持股6375561股，比例4.9381%[20] - 扬州经信新兴产业创业投资中心持股4496992股，比例3.4831%[20] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[37] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应书面报告公司[41] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[45] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须审议[45] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须审议[45] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%担保须审议[45] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须审议[46] 股东大会召开 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[46] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47] 股东大会通知与提案 - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[55] 股东大会投票 - 网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[59] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[72] 董事与监事提名 - 单独持有或合并持有3%以上股份股东可提名董事、监事候选人，人数不得超拟选举或变更人数[78][80] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提名独立董事候选人，人数不得超拟选举或变更人数[79] 董事与监事选举 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[81] 董事任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[86][87] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[87] 董事会组成与会议 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[104] 经理与副经理 - 公司设经理1名，副经理若干名，经理每届任期3年，连聘可连任[116][117] 监事会组成与会议 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[129][130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[131] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[141] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的15%，中期分红不少于当期可供分配利润的15%[144] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[153] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[154] 公司合并与分立 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[165] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[166] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[170] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[170]

资产情况 - 2023年末公司总资产215,397.23万元，同比增长10.48%[5] - 2023年末货币资金24,974.04万元，较期初增加118.73%[3] - 2023年末在建工程9,741.62万元，较期初增加183.56%[3] 负债情况 - 2023年末公司总负债82,014.45万元，同比增长20.04%[9] - 2023年末应付账款23,005.15万元，较期初增长48.95%[7] - 2023年末合同负债482.58万元，较期初增长3,512.13%[7] - 2023年末一年内到期的非流动负债2,178.83万元，较年初增长1,771.20%[7] 权益情况 - 2023年末所有者权益合计133,382.77万元，较2022年末增长5.33%[10] - 2023年末未分配利润38,971.76万元，较期初增长16.08%[10] - 2023年末少数股东权益46.26万元，较期初减少68.39%[10] 经营业绩 - 2023年营业收入160,109.57万元，同比增长7.86%[15] - 2023年销售费用1,066.77万元，同比减少48.26%[15][16] - 2023年信用减值损失45.84万元，同比减少116.85%[15][16] - 2023年净利润6,662.85万元，同比增长41.31%[15] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额20,514.26万元，同比增加232.96%[22][23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5,423.08万元，同比减少32.84%[22][23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额153.09万元，同比增加107.38%[22][23] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响285.13万元，同比减少64.32%[22][23] 其他业绩 - 2023年资产减值损失 -1,299.99万元，同比增加66.40%[15][22] - 2023年资产处置收益 -369.81万元，同比减少614.61%[15][22]