会议信息 - 公司于2025年7月15日上午10时召开第四届董事会第二十次会议[1] - 会议通知于2025年7月10日发出[1] - 会议由副董事长王洪其主持[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议《关于转让参股公司股权的议案》，7名董事同意，占比100%[2] - 0名董事弃权，0名董事反对[2]

股权结构 - 高能蠡湖注册资本2200万元，高能时代、蠡湖股份占比分别为54.55%、45.45%[2] - 公司拟将所持高能蠡湖45.45%股权以0元转让给高能时代[2][3][4] - 转让完成后，高能时代持有高能蠡湖100%股权[3] 财务数据 - 高能时代2024年末资产总额2607.40万元，净资产1012.96万元[8] - 高能时代2024年营收1.95万元，净利润 - 1789.85万元[8] 协议条款 - 股权转让无对价支付，定价具公允性[12] - 股权转让协议签署生效日为交割日[15] - 转让股权权利义务自交割日起由高能时代承担[16] - 违约方需全额赔偿受损方损失[20] 交易影响 - 交易为股权出售，无关联交易[21] - 不损害公司及股东利益，不影响经营管理[22] - 股权转让完成视为《合作协议》解除[19]

股权质押 - 王晓君质押150万股无限售流通股用于融资[1] - 王晓君本次质押股份占其所持10.00%，占总股本0.70%[2] - 王晓君及其一致行动人质押后合计占所持44.72%，占总股本3.43%[3] 股权情况 - 王晓君持股15,004,410股，比例6.97%[3] - 泉州市蠡湖至真投资持股1,500,000股，比例0.70%[3] - 王晓君及其一致行动人合计持股16,504,410股，比例7.67%[3] 风险说明 - 王晓君质押无平仓风险，对公司无重大影响[4] - 王晓君及其一致行动人无侵害公司利益情形[4]

财务表现 - 2024年营业收入15.22亿元，同比下降4.95% [1] - 归母净利润5552.19万元，同比下降17.90% [1] - 扣非归母净利润5724.92万元，同比下降20.32% [1] - 基本每股收益0.26元，同比下降18.75% [1] - 毛利率15.01%，同比下降0.77个百分点 [2] - 净利率3.57%，同比下降0.60个百分点 [2] - 经营活动现金流净额2.43亿元，同比增长18.38% [1][2] 费用控制 - 期间费用1.36亿元，同比减少2165.26万元 [2] - 期间费用率8.92%，同比下降0.91个百分点 [2] - 销售费用同比下降27.76% [2] - 管理费用同比下降5.51% [2] - 研发费用同比下降5.18% [2] - 财务费用同比下降289.85% [2] 人力资源 - 2024年在职员工2341人，同比减少179人（减幅7.10%） [4] - 母公司员工141人，主要子公司员工2200人 [3] - 董事、监事和高级管理人员报酬合计669.31万元 [5] - 副董事长王洪其薪酬151.92万元，为全司最高 [5] 公司背景 - 主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售 [6] - 成立于1994年4月11日，2018年10月15日上市 [6] - 总部位于江苏省无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号 [6] - 副董事长王洪其曾任公司董事长、总经理等职 [6]

减持计划 - 2025年4月28日披露减持预披露，拟减持不超6,459,400股，占总股本3.00%[3] - 集中竞价减持不超2,153,100股，占总股本1.00%；大宗交易减持不超4,306,300股，占总股本2.00%[5] 减持进展 - 2025年6月9 - 23日累计减持1,530,500股，占总股本0.7108%[4] - 减持前持股18,755,767股，占总股本8.7107%；减持后持股17,225,267股，占总股本7.9999%[3] 其他情况 - 减持与计划一致，未实施完毕，符合法规[5][7] - 非控股股东减持，不导致控制权变更[8]

利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月9日获股东大会通过[2] - 总股本215,316,977股为基数分配，每10股派现0.8元（含税）[2] 股权相关 - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日5月29日[7] - 分派对象为5月28日收市后在册全体股东[8] 红利发放 - A股股东现金红利5月29日划入资金账户[9] 其他 - 权益分派后调整2023年限制性股票激励计划授予价格[10]

分组1：产品客户与市场情况 - 公司主要客户为国内外涡轮增压器制造商，国内外销售均采用“直销模式”，目前国外客户居多，结算外币有美元、欧元、日元等 [2] - 公司涡轮增压器零部件产品市场保持稳定态势，在全球范围内持续位居前列 [2] 分组2：外延并购规划 - 并购是公司发展重要路径和2025年工作重点，以“技术 + 市场”为导向，探寻上下游优质并购对象 [2] - 重点聚焦新型燃料技术、新材料、精密加工等新兴产业，从国家支持方向和政策方针挖掘发展契机，与主营业务达成协同效应 [3] 分组3：研发领域拓展 - 公司利用现有资源优势进行横向业务拓展，与头部企业深度合作，开展增程式电动车、新型燃料技术及人形机器人相关零部件等领域产品的开发和制作 [3] 分组4：活动信息披露说明 - 接待过程中公司与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年5月9日下午2时30分召开[5] - 出席股东及代表147人，代表有表决权股份65,528,680股，占比30.4336%[11] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意64,850,780股，占比98.9655%[13] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》中小投资者同意846,700股，占比55.9099%[17] - 《关于拟聘任公司2025年度审计机构的议案》中小投资者同意846,700股，占比55.9099%[18]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月9日召开[2] - 由董事会根据决议召集，4月18日刊登公告[4] 参会情况 - 出席股东及代表147人，代表65,528,680股，占比30.4336%[6] 议案表决 - 各议案同意股数占比超98%，中小投资者同意占比超50%[8][12][16][17][18][19] 会议有效性 - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[19][20]

子公司变更 - 公司对海大清能章程、法定代表人等信息变更[2] - 海大清能法定代表人由王洪其变为陈加珍[2] - 海大清能注册资本从1000万变为3000万[2] - 公司在海大清能持股从80%变为93.33%[2] - 海大清能监事由肖广禹变为周萍[2] - 海大清能就新《公司章程》备案[4]