业绩数据 - 2023年度公司归母净利润67,629,343.10元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润389,717,584.70元[1] - 2023年度母公司净利润28,962,375.81元[1] - 2023年末母公司累计可供分配利润495,963,929.50元[1] - 2023年公司总股本215,316,977股[2] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现0.5元（含税）[2] - 2023年度不进行公积金转增和送红股[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议[4][5] - 预案需股东大会审议通过方可实施[6]

员工持股计划股份变动 - 2021年9月1日，219.2万股非交易过户至员工持股计划专户[3] - 2022年9月1日第一批109.6万股因业绩未达标不得解锁[4] - 截至2022年9月6日，第一批出售52.2万股，剩57.4万股归公司[4] - 2023年9月1日第二批109.6万股达到解锁条件可流通[4] 员工持股计划结束情况 - 报告期末，员工持股计划账户内股票全部出售，占总股本0.78%[6] - 2024年3月27日，持有人会议同意终止员工持股计划[7] - 2024年3月28日，董事会审议通过终止议案[7]

担保审批条件 - 申请担保人近3年财务文件有虚假记载或资料，公司原则上不得担保[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东大会审批[8] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须股东大会审批[8] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保须股东大会审批[8] - 为资产负债率超70%的对象担保须股东大会审批[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东大会审批[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东大会审批[8] 审议规则 - 董事会审议担保需全体董事过半数出席且经出席董事三分之二以上同意[9] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，应经出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] 担保合同与执行 - 董事长或授权人员按决议签署担保合同[14] - 担保合同应明确被担保债权种类、金额等条款[15] - 担保债务展期需重新履行审议和信息披露义务[16] 担保管理 - 财务部负责担保事项统一登记备案与注销[18] - 指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[18] 追偿与纠纷处理 - 被担保人债务到期15个工作日内未还款启动反担保追偿程序[21] - 担保事项纠纷经授权以诉讼或非诉讼方式处理[21] 责任追究 - 控股股东等不偿债致公司担责，董事会应采取措施并追责[23] - 高级管理人员擅自越权签担保合同，公司追究当事人责任[23] 子公司规定 - 子公司对外担保比照规定执行，决议后1个工作日通知公司[26]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 优先现金分配利润，坚持现金分红为主[1] 分红政策 - 2024 - 2026年按固定比率现金分红，年分配不少于当年可供分配利润15%[5] - 追加中期分红时，比例不少于当期可供分配利润15%[5] - 现金分红在当次利润分配中占比不低于20%[5] 特殊情况 - 有重大投资计划或不可抗力时，经股东大会同意可适度调减当年现金分红[5]

业绩分配 - 2023年度以总股本215,316,977股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税）[17] 薪酬福利 - 2024年公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前），职工代表津贴为1.2万元/年（税前）[13] 资金计划 - 2024年度公司及其控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过18亿元[20] - 预计2024年度公司对全资、控股子公司提供担保总额度不超过15亿元[22] 业务决策 - 公司内部业务重组进展暨调整组织架构议案获全票通过[23] - 公司第一期员工持股计划实施完毕暨终止议案获全票通过[24] - 公司及子公司2024年度开展外汇和期货套期保值业务议案获全票通过[25] - 公司使用部分闲置自有资金进行委托理财议案获全票通过[26] 制度规划 - 公司制订2024 - 2026年度股东分红回报规划议案获全票通过，待股东大会审议[26] - 公司修改公司章程议案获全票通过，待股东大会审议且需三分之二以上表决权通过[27] - 公司修订对外担保、关联交易、对外投资管理制度及制订会计师事务所选聘制度议案获全票通过，待股东大会审议[29][40] 股东大会 - 公司定于2024年4月19日在无锡召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[41]

审计机构续聘 - 公司2024年3月28日会议审议通过续聘天健事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次，涉50人[4] 项目人员情况 - 项目合伙人弋守川等分别于2022、2023年开始为公司提供审计服务[5][6] - 项目相关人员近三年无因执业受刑事、行政处罚情况[7] - 天健事务所及相关人员无影响独立性情形[8] 审计费用 - 2024年度财务审计费用由公司与天健事务所协商确定[9]

业务重组 - 2024年通过内部业务重组议案，将涡轮增压器业务下沉至子公司[2] 子公司变更 - 全资子公司更名无锡蠡湖新质节能科技有限公司[2] - 经营范围增加技术服务、新材料研发等[3] 子公司信息 - 董事长陈加珍，董事兼经理王洪其等[3] - 注册资本45000万元，成立于2012年5月9日[4]

会议情况 - 公司2024年第一次职工代表大会于1月18日召开[1] - 会议实际出席职工代表149名[1] 人事变动 - 会议审议通过补选钱丽女士为职工代表监事的议案[2] - 赞成人数149人，占出席职工代表100%[2] 钱丽信息 - 钱丽1985年9月出生，大学学历，2008年6月至今任公司薪酬会计[6] - 钱丽未直接持有公司股份[6]

股东大会信息 - 股东大会2024年1月19日下午2时30分召开[4] - 出席股东及代表9人，代表股份64,078,64股，占比29.7601%[10] 议案表决情况 - 《补选非职工代表监事议案》同意64,036,246股，占比99.9338%[11] - 《公司内部业务重组议案》同意64,036,246股，占比99.9338%[12] - 该重组议案中小投资者同意21,966股，占比34.1267%[12]

人事变动 - 职工代表监事余长平因个人原因辞职，继续在公司任职，未持股[2] - 2024年1月18日选举钱丽为第四届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 钱丽1985年9月出生，有相关工作经历，任公司薪酬会计[5] - 钱丽未直接持股，与公司人员无关联，符合任职资格[5]