证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-010 二○二四年二月二十九日 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（编号：GR202333001791），发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期为三 年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年内（即 2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。鉴于公司 2023 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报 及预缴，因此，上述税收优惠政策不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-009 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作 设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构合作设立投 资基金的议案》，同意公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火 眼投资"）等合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称 "认购协议"），共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞祥一号"），同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 29,120 万元人民币，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%。公司于 2024 年 1 月 16 日与火 眼投资等合作方签署了认购协议。 基金名称：青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） 2024 年 1 月 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-008 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作 设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构合作设立投 资基金的议案》，同意公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火 眼投资"）等合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称 "认购协议"），共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞祥一号"），同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 29,120 万元人民币，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%。公司于 2024 年 1 月 16 日与火 眼投资等合作方签署了认购协议。 具体内容详见公司于2024 年1 月16 日在巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-007 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事 的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，2024 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大 会取消部分提案的议案》，2024 年 1 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举 金瑛女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至 公司第五届董事会届满止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分 发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司于 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-005 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日 9:15 至 2024 年 1 月 17 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼 会议室 参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表有表决权股份 数量为 50,064, ...

一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 17 日下午 15:30 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中傅建中以通讯表决 方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-006 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0005 号 致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司） 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-003 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司为满足自身战略发展需要，在保持自有主营业务高速发展的同时，看好 并计划参与整车及汽车产业链投资，拟与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司等 合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《青 岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称"认购协议"）， 共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞 祥一号"或"合伙企业"）。董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出 资 29,120 万元人民币，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%。 2、本次会议于 2024 年 1 月 15 日采取通讯表决方式召开。 1 一、董事会会议召开情况 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-004 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作设立投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司战略发展需要， 在保持自有主营业务高速发展的同时，看好并计划参与整车及汽车产业链投资， 公司拟与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火眼基金"）等合作 方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《青岛火 眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（以下合称"认购协议"）， 共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞 祥一号"或"合伙企业"）。 2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司与专业投资机构合作设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以 自有资金认缴出资 29,120 万元人民币投资瑞祥一号，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%，并授权董事长签署相关文件。 本 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-002 浙江兆丰机电股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，股东大会现场会议召开时间为2024年1月17日（星期三），股权登记日 为2024年1月10日（星期三）。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-046）。 2023年12月29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名严亮先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。严亮先生目前 由于自身工作安排等原因，提出不再作为公司第五届董事会独立董事候选人。 ...