2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司与专业投资机构合作设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人， 与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司(普通合伙人)（以下简称"上海火眼"）、 华达汽车科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、无锡隆盛科技股份 有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司、张殚，共同投资设立青岛火眼 瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞祥一号"或"合伙企 业"）。现上海火眼拟将其持有瑞祥一号的 15,600 万元出资转让给受让方孔辰 寰先生。 孔辰寰先生为公司实际控制人，公司董事、总经理，前述交易即构成公司与 关联方共同投资。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董 事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：300695 证券简称 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-027 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集 资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下， 使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股。本次发 行股票每 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-018 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年年度报告>全 文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆丰股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕876 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆丰股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对兆丰股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎 核查，发表核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667.77 万股。本次发行股 票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为 1,045,191,459.00 元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55 元后，募集资金净额为 957,593,930.45 元，上述资金于 2 ...

浙江兆丰机电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | 6 楼 | | | | | 首席合伙人 | ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江兆丰机电机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》， 公司对天健事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 225 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,064 | 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司计划使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 22 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 1 | 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 24,089,286.00 | 33.96% | | 2 | 杭州寰宇工业互联网有限公司 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-011 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 25 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.2 回购股份符合相关条件 本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条相关规定： 1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-012 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 5、回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 6、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格上限不 超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 176.99 万股，回购股份比 例约占公司总股本的 2.4953%。按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000.00 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 88.50 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.2476%。 7、相关股东是否存在减持计划： 1 经自查，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东在回购期间及未来 ...