会议信息 - 公司于2025年4月22日发布2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月13日14:30召开[7] - 交易系统投票时间为2025年5月13日9:15至15:00[7] - 互联网投票时间为2025年5月13日9:15至15:00[7] 股东情况 - 本次会议股东80人，代表股份50,158,600股，占公司有表决权股份总数的72.0507%[8] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》等多项议案同意股数占比超99.97%[10][11][12][14][15] - 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.9496%，中小投资者同意占比84.0479%[16][17][18] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[19][21] - 会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[20]

会议表决情况 - 参加表决股东及代表有表决权股份5015.86万股，占比72.0507%[5] - 现场出席股东及代表有表决权股份5000万股，占比71.8229%[5] - 网络投票出席股东代表有表决权股份15.86万股，占比0.2278％[5] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等多项议案同意率超99.9%[7][8][10][11][12] - 《使用部分闲置资金现金管理》议案同意率99.9496%[13][15]

经营业绩 - 2024年度公司控股子公司陕汽兆丰停止生产经营并清算，营收大幅减少，且国际售后业务因客户结构调整减少，导致公司2024年度营业收入较上年同期下降17.46%，归母净利润较上年同期下降23.94% [3] 业务发展 出口业务应对 - 践行“主机+售后”双轮驱动战略，优化市场及客户结构，国内OEM业务比重上升，2024年汽车轮毂轴承单元产品在整车配套市场销量略高于售后市场；在国际售后市场深耕欧美传统优势领域，拓展东南亚、中东等新兴市场 [4] 前装市场进展 - 2024年度国内主机配套业务高速增长，销量同比增长40%以上；中国国内汽车轮毂轴承单元前装市场规模近100亿元，公司已与长安、吉利、奇瑞等国内主流车企建立合作，定点项目推进并进入小批量量产阶段，与头部合资、国资车企对接取得进展，商用车免维护轮毂轴承单元进入海外配套供应链 [5] 新业务进展 - 2024年12月与控股股东共同投资设立兆丰（杭州）智能装备有限公司开展滚珠丝杠、滚柱丝杠业务，已竞得建设用地使用权即将建设，行星滚柱丝杠研发及样品试制正常开展 [6][7] 新增项目订单 - 公司与主机厂前期定点项目及新增定点项目有序推进，部分进入量产阶段 [8] 未来规划 产业布局规划 - 持续深化国际国内双循环，做大做强主营业务，关注人形机器人、智能驾驶等新兴产业，2024年布局滚珠丝杠、行星滚柱丝杠业务，与浙江大学杭州国际科创中心联合成立智能创新研究院开展汽车线控转向总成前期工作 [9] 业务转型布局 - 提出“由机向电、电牵引机”发展战略，稳固主营业务优势，推进新能源车载电控及汽车电子产业相关业务，通过研究院开展汽车线控转向总成前期工作 [10] 海外渠道布局 - 国际售后市场深耕欧美传统优势领域，拓展东南亚、中东等新兴市场，新兴市场业务占比逐年增加 [11] 股东回报 - 若2024年度利润分派方案经股东大会审议通过，公司2024年度累计分配现金股利达6,402.39万元，占当期可供分配利润的45.84%；制订《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》，2024年实施半年度利润分配方案，2025年4月审议通过2024年度利润分配方案（尚需股东大会审议），近年来开展股份回购、现金分红等回报投资者 [11]

项目进度 - 企业技术中心升级改造等4个项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[4] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件等3个项目延期[4] 合规情况 - 2024年收到浙江监管局警示函，已整改并制定2024 - 2026年股东回报规划[5] - 公司治理、内控、信披等检查结果合格[2][3][4][5] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[5] 资金使用 - 募集资金使用合规，项目实施无重大风险[4] - 部分募投项目延期，实施主体、用途及规模不变[6] 决策情况 - 部分募投项目延期经董事会、监事会审议，履行审批程序[6] - 延期是根据实际进度及未来规划的审慎决定[6]

培训相关 - 培训时间为2025年4月23日[2] - 方式为现场及线上结合，主题是上市公司规范运行事项[2] - 参加人员含董监高、部分中层等，内容有履职要点等[2] - 培训达预期效果，助提升公司规范运作水平[3] 其他 - 报告签署时间为2025年5月8日[4] - 东吴证券为兆丰股份2022年定增保荐机构[2]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席三会均为0次[4] - 保荐机构现场检查公司1次并报送报告[4] - 保荐机构发表独立意见13次无异议[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2025年4月23日[5] 公司事项 - 公司首次发行股票承诺均已履行[8] - 2024年6月收警示函已整改[9] - 执行2024年半年度利润分配方案并制定回报规划[9] - 2024年12月审议通过部分募资项目延期议案[3]

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"、"发行人"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票，持续督导期至2024年12月31日止。东吴证券股份有限 公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为兆丰股份持续督导的保荐机构， 目前向特定对象发行股票持续督导期限已满，现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 苏州工业园区星阳街5号 | | ...

并购与股权交易 - 紫金矿业全资子公司完成对藏格矿业控制权收购，持有26.18%股份（4.11亿股），将强化资源、产业、技术协同[3] - 华谊集团拟以40.91亿元现金收购三爱富60%股权，交易基于2024年评估值，需国资备案及股东大会批准[6] - 汇洲智能以1.01亿元竞拍上海航天壹亘智能75%股权，标的为国产高端五轴联动机床领军企业[13] - 海兴电力控股股东协议转让5%股份（2431.32万股）予周君鹤，单价23.8元/股，总价5.79亿元，属家庭内部财产调整[5] - 上港集团1.46%股份（3.39亿股）被上海国际集团无偿划转至久事集团，不涉及控制权变更[1] 股东增持与回购 - 华懋科技控股股东拟1亿—2亿元增持股份，期限6个月[2] - 银轮股份拟5000万—1亿元回购股份，价格上限36元/股，资金部分来自工商银行9000万元专项贷款[11] 新能源汽车与销量 - 赛力斯4月新能源汽车销量3.15万辆（同比+12.99%），1—4月累计销量8.6万辆（同比-29.87%），问界M9累计销量3.64万辆（同比+41.19%）[4] - 豪恩汽电获头部新能源车企定点信，涉及AK2雷达等产品，生命周期总营业额预估6.19亿元，2025年8月量产[9] 业务拓展与投资 - 长川科技拟5000万元合资设立杭州长越科技（持股50%），聚焦高端封测设备国产化[8] - 华智数媒参与出品电影《水饺皇后》累计票房2.18亿元，超公司最近年度营收50%[10] 控制权变更与风险 - 汇纳科技控股股东筹划转让15%股份予科技服务业企业，可能导致控制权变更[12] - ST新潮因未按期披露2024年年报被证监会立案[7] 业务澄清 - 日盈电子澄清无机器人业务收入，电子皮肤产品无客户及订单[7] - 兆丰股份称未开展机器人业务，行星滚柱丝杠研发处于初期阶段[13]

兆丰股份业务现状 - 公司目前尚未开展机器人相关业务 [1] - 行星滚柱丝杠研发及样品试制处于初期阶段 [1] - 相关技术尚未取得实质性进展 [1] 市场传闻澄清 - 公司通过异动公告明确否认涉足机器人领域 [1] - 研发项目进度披露为初期试制阶段 [1]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-031 浙江兆丰机电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披 露了《2024 年年度报告》，为了让广大投资者更加深入全面地了解公司经营管理、 财务状况及未来发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会基本情况 特此公告。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30-17:00 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事兼总经理孔辰寰先生，副总经理兼董事会秘书付海兵先生，财务负责人 缪金海先生，独立董事金瑛女士，保荐代表人成亚梅女士，具体以当天实际参会 人员为准。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 ...