证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-001 2、本次会议于 2024 年 1 月 10 日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名严亮先生为公司第五届董 事会独立董 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 1 页 共 6 页 第 1 条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，浙江兆丰机电股份有限公 司（以下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特 设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决议专门设立的工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度 的监督和核查工作。 第 3 条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第 4 条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半 数通过。 第 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-045 会议审议并通过了如下议案： 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监 事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 11:00 在公司三楼会议室采取现场表 决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 二○二三年十二月二十九日 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-051 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名严亮 为浙江兆丰机电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 (参见该独立 董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江兆丰机电 股份有限公司 第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参 ...

二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国-杭州 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直 接向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 1 页 共 7 页 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，特制定本细则。 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 （1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； 第一章 总 则 第 1 页 共 14 页 第 1 条 为进一步完善浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理 层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江兆丰机电股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关联交易决策制度 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第 1 页 共 14 页 第 1 条 为保证浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第 4 条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (2) 由前项所述法人 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 章程 浙江兆丰机电股份有限公司 章程 中国-杭州 二〇二三年十二月 | | | | | | 浙江兆丰机电股份有限公司 章程 第一章 总则 英文名称：Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co., Ltd. 第 5 条 公司住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号 邮政编码：311232 第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规 定，制订本章程。 第 2 条 浙江兆丰机电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。公司是以发起设立的方式，由 杭州兆丰汽车零部件制造有限公司整体变更设立的股份有限公司， 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了完善浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江兆丰 机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时 披露。职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第 7 条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： 第 1 页 共 5 页 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作 制度。 第 2 条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议专门设立工作 机构，主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选 择并提出建议。 第 3 条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长 ...