浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅建中） 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅建中，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师。1996 年 8 月至今在浙江大学从事数控技术与装备 自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任 浙江鼎力机械股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司、泰瑞机器股份有限公 司独立董事；苏州智能制造研究院有限公司董事；宁波智能制造技术研究院有限 公司、宁波智能成型技术 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-027 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集 资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下， 使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股。本次发 行股票每 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席历次 监事会，列席董事会和股东大会，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，促进公司规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法 权益。现将有关情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会召开情况 2023 年度，监事会共计召开 5 次会议。监事会的召开、监事权利的行使以及 决议内容的签署均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规 定。报告期内，历次监事会均由监事会主席陈华标先生召集并主持，并采取现场 表决的方式召开；各位监事会成员均现场出席了历次会议，认真审议并通过了各 项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议召开的具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 1、《<2022 年年度报告>全文及其摘要》； 2、《202 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-019 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为 183,632,475.15 元，母公司净利润为 159,326,917.06 元。 根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上， 故不再提取法定公积金。加期初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 累计未分配利润为 1,071,866,306.08 元，母公司累计未分配利润为 1,081,037,099.15 元。 根据《上市公司自律监管 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、主要涉及的币种和业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产 经营所使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机 构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保 值业务在授权期限内任一时点的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币）。在上 述额度及授权期限内，资金可循环使用。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展， 但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动 风险的能力，主动防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"《指引》"）等法律法规和规范性 文件的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为浙江兆丰机 电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"、"公司"或"股份公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，于 2024 年 3 月 25 日，对尚处于持续督导期内的 兆丰股份相关人员进行了专门培训，现将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 本次培训的时间：2024 年 3 月 25 日 培训方式：现场及电子课件与自学相结合的方式 培训主题：上市公司规范运作及新公司法解读 本次培训的内容主要为近期监管新政，包括股份减持、上市公司现金分红等， 及新《公司法》修订要点。 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对上市公司规范运行及信息披露加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规 范运作水平，本 ...

东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆丰股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 联系电话：18606284636 | | | | 保荐代表人姓名：成亚梅 联系电话：18625172866 | | | | 现场检查人员姓名：成亚梅、秦厉明 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会会议文件；3、查阅公司公 | | | | 告、股东名册，核查董监高、实际控制人变化情况；4、了解公司结构设置、人员配置等情 | | | | 况；5、通过公开信息搜索，获取公司控股股东、实际控制人对外投资情况。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑梅莲） 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度独立董 事，在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要 求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2023年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的各项 会议。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识为董事会经营决策提供参考 意见，同时以谨慎的态度行使表决权。 公司2023年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均 履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | ...

东吴证券股份有限公司关于 浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东吴证券股份有限公司对浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份" 或"公司"）2023 年度的持续督导跟踪报告如下： | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 | 联系电话：0512-62938502 | | 保荐代表人姓名：成亚梅 | 联系电话：0512-62938502 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 否 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 拟继续开展外汇套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对兆丰股份拟继续开展外汇套期保值业务发表核查意见如下： 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 三次会议，均审议通过了《关于确认2023年度外汇套期保值业务及拟继续开展外 汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务， 任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限 为自董事会审议通过之日起12个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单 笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易 终止时止。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目 ...