会议安排 - 公司2024年9月10日发第三届董事会二十次会议通知，9月13日召开，5名董事全参会[1] - 拟定于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会[28][29] 人事提名 - 提名陈烨辉、陈力皎、曾旭东为第四届非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[2][3][4][5][6] - 提名陈朝琳、鞠明为第四届独立董事候选人，任期三年，经深交所备案后与非独立董事候选人一并提交股东大会审议[7][8][9][11] 公司变更 - 拟将企业类型由“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，待股东大会审议[12][13][14] 规则修改 - 拟修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，待股东大会审议[15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 拟修改《总经理工作细则》《董事会战略委员会议事规则》[24][25][26][27]

江阴电工合金股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | | | 第六节股东会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 公司党组织 | 35 | | 第九章 | 财务会议制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-046 江阴电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一） ...

江阴电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈朝琳） 声明人陈朝琳，作为江阴电工合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江阴电工合金股份有限公司董事会提名为江阴 电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江阴电工合金股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-042 江阴电工合金股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日向全 体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14 时以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本 次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 （1）提名林池墨先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 ...

股东大会情况 - 出席股东及代表116人，代表有表决权股份126,245,022股，占比55.1770%[4] - 现场会议出席3人，代表有表决权股份125,201,000股，占比54.7207%[5] - 网络投票113人，代表有表决权股份1,044,022股，占比0.4563%[6] 股份相关 - 陈力皎女士自2024年7月31日起放弃104,000,000股股份表决权[7] 议案投票情况 - 《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》同意125,984,142股，占比99.7934%[10] - 中小投资者对该议案同意783,142股，占比75.0120%[11]

上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、姚培 琪律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-039 江阴电工合金股份有限公司 成立日期：2005 年 08 年 12 日 注册资本：人民币 3,000 万元整 经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；社会经济咨询服务；经济贸易咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 关于控股股东变更名称及住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 江阴市金康盛企业管理有限责任公司通知，获悉其名称、住所等工商登记信息进 行了变更，上述变更事项已办理完成工商登记手续，变更后的《营业执照》主要 内容如下： 统一社会信用代码：913202817768871632 名称：厦门全信企业管理有限公司 类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】 住所：厦门火炬高新区软件园二期观日路 33 号 4 楼 法定代表人：陈烨辉 上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及经营活动不构 成 ...

公司基本信息 - 公司股票简称电工合金，代码300697，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是冯岳军[6] - 董事会秘书是曹嘉麒，联系地址为江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号，电话0510 - 86979398，传真0510 - 86221334，电子信箱dghj@cn - dghj.com[7] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[4] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.30亿元，上年同期11.84亿元，同比增长3.94%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6676.70万元，上年同期7608.02万元，同比下降12.24%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期7447.47万元，上年同期1.33亿元，同比下降44.06%[11] - 基本每股收益本报告期0.201元/股，上年同期0.229元/股，同比下降12.23%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期6.21%，上年同期7.66%，同比下降1.45%[11] - 本报告期末总资产17.33亿元，上年度末15.60亿元，同比增长11.09%[11] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末10.73亿元，上年度末10.56亿元，同比增长1.64%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入123,017.60万元，较上年同期上升3.94%[22] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润6,676.70万元，较上年同期下降12.24%[22] - 2024年上半年公司营业收入12.30亿元，较上年同期增长3.94%；营业成本10.91亿元，较上年同期增长5.26%[25] - 销售费用792.73万元，较上年同期下降0.28%；管理费用2275.03万元，较上年同期下降6.19%；财务费用512.56万元，较上年同期下降1.97%；所得税费用1125.27万元，较上年同期下降23.05%[25] - 经营活动产生的现金流量净额7447.47万元，较上年同期下降44.06%；投资活动产生的现金流量净额-675.45万元，较上年同期增长23.89%；筹资活动产生的现金流量净额-3313.17万元，较上年同期增长56.56%；现金及现金等价物净增加额3500.26万元，较上年同期下降27.30%[25] - 报告期末货币资金2.89亿元，占总资产比例16.69%，较上年末比重增加4.41%；应收账款6.92亿元，占总资产比例39.93%，较上年末比重增加2.32%[27] - 存货3.05亿元，占总资产比例17.58%，较上年末比重减少2.21%；固定资产2.01亿元，占总资产比例11.58%，较上年末比重减少1.82%[27] - 期末货币资金为289,282,944.28元，期初为191,556,471.18元 [73] - 期末交易性金融资产为6,000,000.00元，期初无此项 [73] - 期末衍生金融资产无，期初为9,613,750.00元 [73] - 期末应收账款为692,252,297.77元，期初为586,939,993.57元 [73] - 期末应收款项融资为43,485,481.93元，期初为66,939,094.74元 [73] - 期末流动资产合计为1,442,466,811.96元，期初为1,267,640,354.79元 [73] - 公司资产总计达17.33亿元，较期初15.60亿元增长10.96%[74] - 流动负债合计6.41亿元，较期初4.89亿元增长31.13%[75] - 非流动负债合计1.71亿元，较期初1.35亿元增长26.49%[75] - 所有者权益合计10.75亿元，较期初10.58亿元增长1.63%[75] - 固定资产为2.01亿元，较期初2.09亿元下降3.99%[74] - 短期借款为3.64亿元，较期初2.87亿元增长26.85%[74] - 应付票据为1.70亿元，较期初1.17亿元增长45.22%[74] - 应交税费为2425.28万元，较期初1404.60万元增长72.67%[74] - 母公司资产总计达15.37亿元，较期初13.38亿元增长14.82%[77] - 母公司短期借款为3.15亿元，较期初2.18亿元增长44.68%[77] - 2024年上半年营业总收入12.30亿元，较2023年上半年的11.84亿元增长3.94%[79] - 2024年上半年营业总成本11.47亿元，较2023年上半年的10.96亿元增长4.68%[79] - 2024年上半年营业利润7822.47万元，较2023年上半年的9098.31万元下降14.02%[79] - 2024年上半年净利润6707.82万元，较2023年上半年的7635.43万元下降12.15%[80] - 2024年上半年综合收益总额8416.58万元，较2023年上半年的6935.48万元增长21.36%[80] - 2024年6月底流动负债合计5.04亿元，较2023年底的3.33亿元增长51.31%[78] - 2024年6月底非流动负债合计1653.58万元，较2023年底的1197.44万元增长38.09%[78] - 2024年6月底负债合计5.21亿元，较2023年底的3.45亿元增长50.86%[78] - 2024年6月底所有者权益合计10.16亿元，较2023年底的9.93亿元增长2.30%[78] - 2024年上半年基本每股收益0.201元，较2023年上半年的0.229元下降12.23%[80] - 2024年上半年净利润为72462753.65元，2023年同期为92407421.77元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1350048882.30元，2023年同期为1413147255.17元[84] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1275574165.03元，2023年同期为1280008524.34元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为74474717.27元，2023年同期为133138730.83元[84] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为29168935.17元，2023年同期为3826173.42元[84] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为35923442.19元，2023年同期为12700579.76元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6754507.02元，2023年同期为 - 8874406.34元[84] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为288685900.64元，2023年同期为293900000.00元[85] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为321817561.51元，2023年同期为370177687.43元[85] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 33131660.87元，2023年同期为 - 76277687.43元[85] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为447,784,109.31元，2023年半年度为584,778,075.49元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为19,723,358.09元，2023年半年度为110,168,206.79元[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 554,853.79元，2023年半年度为 - 10,936,221.19元[86] - 2024年半年度取得借款收到的现金为239,000,000.00元，2023年半年度为224,900,000.00元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,870,797.39元，2023年半年度为 - 74,169,748.46元[87] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为2,711,761.85元，2023年半年度为25,214,172.37元[87] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为75,920,255.93元，2023年半年度末为105,187,415.42元[87] - 2024年半年度综合收益总额为83,854,691.63元，其中归属于母公司所有者权益其他综合收益为17,087,660.57元[88] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 66,890,000.00元[89] - 2024年半年度专项储备本期提取和使用均为3,368,897.93元[90] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益变动金额为 -6,999,500.62元[91] - 公司2024年半年度未分配利润变动金额为16,176,182.49元[91] - 公司2024年半年度少数股东权益变动金额为274,112.26元[91] - 公司2024年半年度所有者权益合计变动金额为9,450,794.13元[91] - 公司2024年半年度综合收益总额为69,080,681.87元[92] - 公司2024年半年度利润分配金额为 -59,904,000.00元[92] - 公司2024年半年度专项储备本期提取和使用金额均为2,631,862.44元[93] - 公司2024年半年度母公司其他综合收益变动金额为16,916,173.17元[95] - 公司2024年半年度母公司未分配利润变动金额为5,902,753.65元[95] - 公司2024年半年度母公司所有者权益合计变动金额为22,818,926.82元[95] - 2023年年末所有者权益合计905,713,514.28元，2024年上半年所有者权益合计增加30,032,823.86元至935,746,338.14元[97][98] - 2024年上半年其他综合收益减少2,470,597.91元[97] - 2024年上半年未分配利润增加32,503,421.77元，其中综合收益总额使未分配利润增加92,407,421.77元，利润分配使未分配利润减少59,904,000.00元[97][98] - 2024年专项储备本期提取2,631,862.44元，本期使用2,631,862.44元[98] 业务线相关信息 - 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，包括电气化铁路接触网、铜母线、新能源汽车高压连接件系列产品[15] - 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品包括电气化铁路接触网、铜母线、新能源汽车高压连接件系列产品[100] - 公司在铁路接触网和铜母线领域积累了丰富优质客户资源，与中铁电气化局、施耐德等建立合作[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，电气化铁路接触网系列产品实现营业收入29,839.32万元，较上年同期下降17.21%[23] - 报告期内，铜母线及铜制零部件产品实现营业收入87,778.34万元，较上年同期上升15.09%[23] - 新能源汽车高压连接件产品报告期营业收入2264.57万元，较上年同期上升52.15%[24] - 电气化铁路接触网系列产品营业收入2.98亿元，较上年同期下降17.21%；营业成本2.56亿元，较上年同期下降14.39%；毛利率14.21%，较上年同期下降2.82%[26] - 铜母线系列产品营业收入8.78亿元，较上年同期增长15.09%；营业成本7.91亿元，较上年同期增长15.23%；毛利率9.88%，较上年同期下降0.11%[26] - 新能源汽车高压连接件产品营业收入2264.57万元，较上年同期增长52.15%；营业成本1933.50万元，较上年同期增长51.76%；毛利率14.62%，较上年同期增长0.22%[26] 产品特性 - 全系列高纯度高延展无氧铜排棒带材导电率最高可达100%IACS以上[20] - 铬锆铜系合金导电率保持

第 1 页 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江阴电工合金股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年半年度 期初占用资金 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024年半年 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | ...