会议信息 - 公司于2024年9月30日召开第四届监事会第一次会议[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 选举结果 - 选举林池墨为公司第四届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票同意，0反对，0弃权[3]

监事会任期 - 公司第三届监事会任期将于2024年11月24日届满[1] 人员选举 - 公司于2024年9月27日召开职工代表大会，选举王菊为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王菊1982年出生，硕士学历，曾任华西物流办公室主任，现任行政部部长等[3] - 王菊未持股，无关联关系，未受处罚，任职资格合规[3]

董事会提名 - 公司董事会提名鞠明为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续任职不超六年[37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38]

江阴电工合金股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行 政法规及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，经中共江阴电工合金股份有限公司支部委员会前置审议通 过后，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解 ...

江阴电工合金股份有限公司 提名人江阴电工合金股份有限公司董事会现就提名陈朝琳为江阴电工合金股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江阴电工合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江阴电工合金股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺（陈朝琳） 六、被提名人担任独 ...

独立董事提名 - 鞠明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[30][32] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] - 具备相关知识和经验，符合独立性要求[17][2] 声明承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

江阴电工合金股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件，以及《江 阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名， 副董事长 1 名。 第四条 董事由股东会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选 连任。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员以及由职工代表担任 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议召开 - 每年至少开一次定期会议，提前三日通知[10] - 定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开[10] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议可被撤销职务[20] - 与议题有利害关系应披露并回避表决[19] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[17] - 规则自董事会审议通过后生效[22] - 由董事会负责解释[22]

董事会换届 - 公司第三届董事会提前换届，原任期2024年11月24日届满[1] - 2024年9月13日第三届董事会二十次会议审议通过换届议案[1] - 提名陈烨辉等5人为第四届董事会候选人[2] - 第四届董事会选3非独、2独董，任期三年[3] 股权情况 - 陈力皎直接及间接持有公司33.8075%股份[8]

企业类型与章程变更 - 公司将企业类型由“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（上市）”[1] - 企业类型变更和《公司章程》修改需经股东大会审议通过，最终以工商登记机关审核结果为准[18] 股份发行与转让 - 董事会可根据股东会授权，三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[2] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[3] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查公司及子公司会计账簿、凭证[4] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规或违反章程决议（轻微瑕疵除外）[4][5] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东在特定情况可诉讼[4][5] 公司治理结构 - 股东大会是权力机构，选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬[4][5] - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[12] - 监事会检查财务，对董事、高管提出罢免建议等[13] 担保与重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[6] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[14] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[15] 公司合并、减资与解散 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司可不经股东会决议[15] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东在特定情形可请求法院解散公司[16]