审计机构变更 - 公司拟将容诚会计师事务所变更为2024年度审计机构，聘期一年，需股东会审议[3] - 2024年度审计费用85万元，较上期减少5万元[16][17] - 变更审计机构事项待2024年第五次临时股东会批准生效[24] 容诚会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 近三年受多种监管措施及处分，71名从业人员受罚[10] 前任审计机构情况 - 前任大华会计师事务所为公司提供审计服务5年（2019 - 2023年）[18] - 对2023年度财务报告出具标准无保留意见[18] 审议与文件 - 2024年11月11日审计委员会、11月13日董事会审议通过变更议案[22][23] - 备查文件含多份会议决议及事务所情况说明[25]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-056 江阴电工合金股份有限公司 根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，综 合考虑公司经营发展及审计工作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公 司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务， 聘期一年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 13 日上午 9 时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入602,920,645.67元，同比增长2.78%；年初至报告期末为1,833,096,643.13元，同比增长3.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,276,729.88元，同比下降30.52%；年初至报告期末为92,043,760.94元，同比下降18.16%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为69,448,782.14元，同比下降69.91%[2] - 本报告期末总资产1,736,518,584.96元，较上年度末增长11.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,107,554,652.65元，较上年度末增长4.88%[2] - 公司资产总计为17.37亿元，较上期的15.60亿元增长11.28%[13] - 公司负债合计为6.26亿元，较上期的5.02亿元增长24.73%[14] - 公司所有者权益合计为11.10亿元，较上期的10.58亿元增长4.90%[14] - 公司营业总收入为18.33亿元，较上期的17.70亿元增长3.55%[15] - 公司营业总成本为17.23亿元，较上期的16.39亿元增长5.18%[15] - 公司2024年第三季度净利润为92693839.33元，上年同期为112953284.83元[16] - 基本每股收益为0.277元，上年同期为0.338元；稀释每股收益为0.277元，上年同期为0.338元[17] 资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产期末余额16,381,830.00元，较期初增长70.40%，主要系期末持有的期货浮动收益增加[5] - 应收票据期末余额27,000,942.07元，较期初增长73.82%，主要系收到的商业承兑汇票增加[5] - 预付款项期末余额48,446,619.58元，较期初增长391.00%，主要系预付的原材料货款增加[5] - 期末货币资金227,239,490.48元，期初191,556,471.18元；交易性金融资产期末1,000,000.00元，期初无[12] - 期末衍生金融资产16,381,830.00元，期初9,613,750.00元；应收票据期末27,000,942.07元，期初15,534,068.28元[12] - 期末应收账款656,332,491.47元，期初586,939,993.57元；应收款项融资期末50,242,409.36元，期初66,939,094.74元[12] - 期末预付款项48,446,619.58元，期初9,866,918.17元；其他应收款期末2,101,018.55元，期初2,673,971.51元[12] - 期末存货339,307,460.88元，期初308,866,166.12元；合同资产期末70,625,839.01元，期初63,123,596.13元[12] - 期末流动资产合计1,443,936,458.34元，期初1,267,640,354.79元[12] - 公司固定资产为1.96亿元，较上期的2.09亿元下降6.11%[13] - 公司在建工程为0.49亿元，较上期的0.42亿元增长17.42%[13] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额180,000,000.00元，较期初增长53.76%，主要系开立的银行承兑汇票增加[5] - 公司短期借款为3.54亿元，较上期的2.87亿元增长23.48%[13] - 公司应付票据为1.80亿元，较上期的1.17亿元增长53.76%[13] - 公司合同负债为0.12亿元，较上期的0.07亿元增长87.98%[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额69,448,782.14元，较上年同期下降69.91%，主要系原材料价格上涨导致原材料采购款增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -5,869,222.41元，较上年同期增长92.70%，主要系收回的理财资金增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为69448782.14元，上年同期为230771227.70元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5869222.41元，上年同期为 - 80446737.46元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 58459229.85元，上年同期为 - 120118073.17元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2084162270.13元，上年同期为1919813520.59元[17] - 收回投资收到的现金为163370000.00元，上年同期为4600000.00元[17] - 取得借款收到的现金为428685900.64元，上年同期为443900000.00元[18] - 偿还债务支付的现金为407051801.28元，上年同期为489966996.00元[18] - 期末现金及现金等价物余额为100727097.74元，上年同期为127071199.65元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,162名[7] - 陈力皎持股104,000,000股，持股比例31.25%；厦门全信企业管理有限公司持股99,806,720股，持股比例29.99%；江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）持股16,870,300股，持股比例5.07%[7] - 厦门全信企业管理有限公司99,806,720股全部为限售股，限售原因是控制权变更，拟解除限售日期为2026年1月31日[8][9] - 陈力皎自2024年7月31日起放弃10,400万股（占总股本31.25%）表决权，公司控股股东变为厦门全信企业管理有限公司，实际控制人变为厦门市国资委[10]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-054 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 24 日下午 14 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董 事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十四日 1、审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报 ...

会议决策 - 2024年10月24日召开第四届董事会第二次会议[1] - 《关于2024年第三季度报告的议案》获5票同意通过[2][3] - 《关于调整高级管理人员职位名称的议案》获5票同意通过[5][6] 人员变动 - 2024年9月30日聘任曾旭东为副总经理，任期三年[5] - 拟将曾旭东职位名称调整为常务副总经理[5] 财务情况 - 《关于2024年前三季度财务情况的议案》已通过审计委员会会议审议[3]

公司治理 - 2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过多项议案[2] 工商信息 - 近日办理工商变更、备案登记手续，取得换发的《营业执照》[2] - 注册资本为33280万元整[2] - 成立日期为1985年06月12日[2]

公司治理 - 2024年9月30日完成董事会、监事会提前换届选举并聘任高级管理人员[2] - 第四届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 董事会中独立董事比例不低于三分之一[4] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[6] - 公司董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 聘任高级管理人员符合任职资格规定[8] 股权结构 - 陈力皎直接持有公司31.25%股份，间接持有2.5575%股份[17] - 冯岳军间接持有公司1.5235%股份[9][27] - 沈国祥间接持有公司1.014%股份[10] - 卞方宏间接持有公司1.014%股份[29] - 陈立群间接持有公司0.7605%股份[30] - 程胜间接持有公司0.7605%股份[31] 人员关系 - 陈力皎与冯岳军为夫妻关系[17][27] 其他人员情况 - 仇如愚等多人未直接或间接持有公司股份[11][13][19][20][22][23][24][26][33][34][36][37] - 程胜等五人与大股东无关联，无违规情形，任职资格合规[31][33][34][36][37]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月30日召开，股权登记日为9月24日[2][5][6] - 出席股东大会股东及代表101人，代表有表决权股份1.26209938亿股，占比55.1617%[8][9] 表决权变更 - 陈力皎自7月31日起放弃1.04亿股表决权，占总股本31.25%，有表决权股份总数变为2.288亿股[7] 选举情况 - 陈烨辉获选举票数1.2520456亿票，占出席会议有效表决权股份总数99.2034%[13] - 陈力皎获选举票数1.25203977亿票，占出席会议有效表决权股份总数99.2029%[14] 议案表决 - 《关于变更企业类型的议案》同意126,093,696股，占比99.9079%[18] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意126,094,296股，占比99.9084%[19]

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会取得表决结果后向全体董事发出了关于召开第四 届董事会第一次会议的通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议 于 2024 年 9 月 30 日下午 16 时在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。经半数以上董事推举，本次会议由陈烨辉先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-049 江阴电工合金股份有限公司 经审议，选举陈烨辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会 议审议通过之日起至第四届董事会届 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-048 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：陈力皎女士 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审 议，通知召开 2024 年第四次临时股东大会，公司已于 2024 年 9 月 14 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、 召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 ...