二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-063 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈 烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）上的《关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告》。 1、审议通过了《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》 鉴于厦门市发 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司审议通过设墨西哥孙公司议案[1] - 拟投资不超1亿元人民币[1] - 先在港、新设全资子公司再设墨西哥孙公司[3] - 港、新子公司共同出资设墨西哥孙公司[4] 未来展望 - 投资为满足客户需求、开拓北美市场、联动经营[5] - 投资需履行相关程序，时间不确定[6] - 投资或面临多种风险，公司将防控[6][7] - 投资资金为自有或自筹，不影响财务状况[8]

第一章 总 则 第一条 为进一步提高江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 江阴电工合金股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行"统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对、高效处 ...

市场扩张和并购 - 公司审议通过对外投资设立厦门全资子公司的议案[2] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 公司审议通过对外投资设立墨西哥孙公司的议案[5] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-062 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议， 通知召开 2024 年第五次临时股东会，公司已于 2024 年 11 月 14 日在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了《关于 召开 2024 年第五次临时股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表 决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股 ...

担保情况 - 公司为控股子公司银行综合授信担保额度不超2.8亿元[1] - 2024年11月26日为康昶铜业1000万元内债务担责[2] - 保证金额1000万元，有效期至2025年11月20日[4] - 截至公告日，对外及对控股子公司担保总额6000万元[4] - 对控股子公司担保占最近一期经审计净资产5.68%[4] - 公司无逾期及涉诉担保[4]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-060 2、股东会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30； 江阴电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股 东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东会。现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会； 6、会议的 ...

会议信息 - 公司2024年11月12日发第四届监事会第三次会议通知，11月13日14时通讯表决召开[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》3票同意待提交临时股东会审议[3][5] - 《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的议案》3票同意[7]

关联交易 - 公司2024年11月13日通过公开拍卖车辆关联交易议案，成交价276.11万元[1] - 2024年向陈力皎租赁房屋预计关联交易金额不超130万元/年，期限不超3年[18] 股权结构 - 陈力皎持有公司33.8075%股份，直接31.25%，间接2.5575%[5] - 程胜间接持有公司0.7605%股份[7] - 卞方宏和沈国祥间接各持有公司1.014%股份[9][10] 子公司情况 - 秋炜贸易注册资本1000万元，康鑫投资持股100%[3] - 截至2023年12月31日，秋炜贸易资产1041.75万元，净资产1016.46万元，营业利润70.33万元，净利润63.68万元[4] 拍卖成交情况 - 程胜、冉文强、陈力皎、卞方宏、沈国祥、秋炜贸易竞拍成交价分别为13万、8万、13万、3.25万、2万、236.86万[11][12]