会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》 因铜价近半年来均值上涨，叠加公司订单持续增加，原有期货套期保值业务 保证金额度已不能满足现有业务的需求。为有效锁定原材料成本，降低远期订单 的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司拟根 据现有业务规模需要适度增加期货套期保值业务保证金额度。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-033 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 13 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决 董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会8月29日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15开始[1][2] - 股权登记日为2024年8月22日[2] - 会议登记时间为2024年8月23日、8月26 - 27日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 股东情况 - 股东陈力皎自2024年7月31日起放弃10400万股（占总股本31.25%）表决权[2] 会议提案 - 会议审议《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》[5] 投票信息 - 网络投票代码为350697，简称为电工投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月29日9:15 - 15:00[16] 会议其他信息 - 会议联系人曹嘉麒，电话0510 - 86979398，传真0510 - 86221213[9] - 会议地点为江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室[3]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-034 江阴电工合金股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 1、审议通过了《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》 经审议，监事会认为：公司增加期货套期保值业务保证金额度，有利于锁定 公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因 原材料价格波动造成的产品成本波动，不存在损害投资者利益的情形，符合中国 证监会、深圳证券交易所等相关文件及《期货套期保值制度》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）上的《关于增加期货套期保值业务保证金额度的公 告》《关于增加期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日向全 ...

业务调整 - 期货套期保值业务保证金拟由不超12000万元调至不超20000万元[1][3][7] - 2024年8月13日通过增加额度议案，待第三次临时股东大会审议[3][10] 业务情况 - 业务使用期限至2024年年度股东大会，单笔超期顺延[1][3][7] - 交易场所限于境内合法期货交易所，品种为铜、银、铝等[6] - 资金来源为公司及子公司自有资金[9] 业务目的与风险 - 开展业务为锁定成本，降低原材料价格波动风险[5] - 业务存在风险，有对应控制措施[13][16][17][18][19]

江阴电工合金股份有限公司 关于增加期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告 一、增加套期保值业务保证金额度的必要性 公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品，生产所需主 要原材料为电解铜。产品销售价格主要按照"原材料价格+加工费"的模式制定， 其中，原材料价格以签订合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据，由于合 同中标日期距产品实际生产交货日期存在一定间隔，期间原材料价格会存在一定 波动。公司及子公司开展套期保值业务，主要是为了锁定原材料成本，降低远期 订单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响。 因铜价近半年来均值上涨，叠加公司订单持续增加，原有期货套期保值业务 保证金额度已不能满足现有业务的需求，公司拟根据现有业务规模需要适度增加 期货套期保值业务保证金额度，实现公司稳健经营目标。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、期货套期保值交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的品种将只限于公司生产经营所 需的铜、银、铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、预计交易数量、投入金额及业务期间 根据实际情况，公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额 ...

二、本次控制权变更进展情况 公司于近日接到股东江阴金康盛通知，获悉其股权转让事项工商变更登记手 续已办理完成，并已取得新的《营业执照》。本次股权转让后，信息资本持有江 阴金康盛 100%股权，从而间接持有电工合金 29.99%的股份及该等股份对应的表 决权。根据双方签署的《表决权放弃协议》，自江阴金康盛 100%股权工商变更 登记完成之日（2024 年 7 月 31 日）起，陈力皎放弃其本人直接持有的 10,400 万股上市公司股份（占上市公司总股本的 31.25%）的表决权。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-031 江阴电工合金股份有限公司 关于控股股东完成工商变更登记暨控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"、"电工合金"）实际控制 人陈力皎和冯岳军于 2023 年 11 月 21 日与厦门信息集团资本运营有限公司（以 下简称"信息资本"、"受让方"）签署了《股权转让协议》及《表决权放弃协 议》，拟将其持有的江阴市金康盛企业管理有 ...

股份情况 - 江阴金康盛本次解除质押4659.2万股，占所持股份46.68%，占总股本14%[2] - 江阴金康盛持股9980.672万股，持股比例29.99%[2] - 截至披露日，累计质押股份数量为0，无被冻结、拍卖情形[2][3] - 截至披露日，所持股份无平仓或强制过户风险[4]

市场扩张和并购 - 信息资本拟受让江阴金康盛100%股权，间接持有电工合金29.99%股份[2] - 《股权转让协议》对应整体估值37.79亿元，实际支付113,347.20万元[5] 业绩总结 - 上市公司原有业务2024 - 2026年承诺净利润分别不低于1.3亿、1.35亿和1.4亿元[8] 其他新策略 - 陈力皎放弃31.25%股份表决权[2] - 若净利润未达1.05亿，陈力皎和冯岳军按90%和10%比例现金补偿[11] - 业绩承诺期内，甲方任原有业务板块负责人[13] 数据相关 - 截至2024年6月30日，金康盛关联方应付陈力皎1000万元，应收秋炜商务4954.9万元[5] - 秋炜商务归还4954.9万元，清偿陈力皎1000万元债务，金康盛留存3014万元存款[5]

股权结构 - 陈力皎持股10400万股，比例31.25%[2] - 江阴金康盛持股9980.672万股，比例29.99%[3] - 股东及其一致行动人合计持股22920.1万股，比例68.87%[3] 股权质押 - 江阴金康盛质押4659.2万股，占所持46.68%，占总股本14%[2] - 质押起始2024 - 7 - 4，到期为解押登记日[2] - 质押用途为股权转让交易担保[2]

市场扩张和并购 - 陈力皎和冯岳军拟将江阴金康盛100%股权转让给信息资本，信息资本间接持股电工合金29.99%[1] - 陈力皎放弃10,400万股股份（占总股本31.25%）表决权[1] - 权益变动后，公司实际控制人变更为厦门市国资委[2] 其他新策略 - 2024年6月28日公司收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[3] - 截至公告披露日，交易条件全部满足，协议生效[5]