股权结构 - 陈力皎持股10400万股，比例31.25%[2] - 江阴金康盛持股9980.672万股，比例29.99%[3] - 股东及其一致行动人合计持股22920.1万股，比例68.87%[3] 股权质押 - 江阴金康盛质押4659.2万股，占所持46.68%，占总股本14%[2] - 质押起始2024 - 7 - 4，到期为解押登记日[2] - 质押用途为股权转让交易担保[2]

市场扩张和并购 - 陈力皎和冯岳军拟将江阴金康盛100%股权转让给信息资本，信息资本间接持股电工合金29.99%[1] - 陈力皎放弃10,400万股股份（占总股本31.25%）表决权[1] - 权益变动后，公司实际控制人变更为厦门市国资委[2] 其他新策略 - 2024年6月28日公司收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[3] - 截至公告披露日，交易条件全部满足，协议生效[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月11日14时30分召开，股权登记日为6月3日[6] - 出席股东大会股东及代表78人，代表股份233,554,060股，占比70.1785%[7] 议案表决情况 - 股东大会审议通过《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》[9] - 议案表决同意4,310,160股，占出席非关联股东有效表决权股份总数的99.0145%[10] - 议案表决反对42,900股，占出席非关联股东有效表决权股份总数的0.9855%[10]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-027 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审 议，通知召开 2024 年第二次临时股东大会，公司已于 2024 年 5 月 24 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、 召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 11 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

股权变动 - 公司实控人拟转让江阴金康盛100%股权给信息资本，占总股本29.99%[3] - 陈力皎放弃31.25%股份表决权[3] - 权益变动后实控人变更为厦门市国资委[4] 支付期限 - 《协议》约定6个月内达成一期价款支付条件[5] - 信息资本延至2024年6月30日[6] 审批情况 - 变动需股东大会审议及反垄断局批准[7]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-021 江阴电工合金股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的方案一致。 4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 332,800,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.8 元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其 ...

财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为55.04亿元，同比下降4.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元，同比下降24.20%[4] - 公司总资产为1612.58亿元，同比增长3.34%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1102.81亿元，同比增长4.43%[4] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1.87亿元[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为6.10亿元，同比下降32.93%[8] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,324,414,160.04元，较上期增长4.5%[11] - 公司2024年第一季度固定资产总额为288,163,792.25元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度负债总额为507,449,228.76元，较上期增长0.8%[13] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,105,128,723.53元，较上期增长4.5%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，同比下降126.84%[4] - 公司2024年第一季度净利润为37,118,100.17元，较上一季度48,848,460.21元下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,999,635.22元，较上一季度67,056,676.93元下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-799,329.01元，较上一季度-6,702,315.70元有所增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,589,128.35元，较上一季度30,875,959.05元有所增加[17] 股东情况 - 公司普通股股东总数为23,260股，前十名股东持股情况中，陈力皎持股占比最高为31.25%[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，江阴市金康盛企业管理有限责任公司持有99,806,720股人民币普通股[8]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-019 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会取消提案的情况：江阴电工合金股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会 审议。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2023 年年度股东大会取消部分提案的议案》，同意取消 2023 年年 度股东大会中第 10 项提案，即《关于变更会计师事务所的议案》，待公司制 定《会计师事务所选聘制度》后，再行审议相关提案。 除上述变更外，本次股东大会无其他增加、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 江阴电工合金股份有限公司 3、会议主持人：陈力皎女士 4、会议召开的合法性、合规性：公司 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会 议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、王俊峰律师出 席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规、其他规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-017 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 9 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加 表决董事 5 人，均以通讯方式出席会议。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监 事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分提案的议案》 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的 ...