江阴电工合金股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明扼要、通 ...

江阴电工合金股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 江阴电工合金股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江阴电工合金股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资 产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及有关法律法规，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司系由 1985 年 6 月 12 日成立的江阴市电工合金有限公司整体变更设立的股 份有限公司，并于 2015 年 9 月 9 日经江苏省无锡市工商登记机关依法核准登记注 册，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91320200842255667P。 第三条 公司于 2017 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 9 月 7 日在深圳证券交易所 ...

江阴电工合金股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件以及《江 阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江阴电工合 金股份有限公司信息披露管理制度》规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，审计委员会应 当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作 ...

江阴电工合金股份有限公司 期货套期保值制度 第一章 总 则 第一条 为规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保 值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，根据商品 交易所有关期货交易规则及《江阴电工合金股份有限公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及所有控股子公司。 第三条 本制度所称"期货套期保值业务"是指自营经营范围内的套保业务， 仅限于生产经营所需的铜、银、铝等原材料，在订立远期产品销售合同、参与投 标且中标数量可以预计、远期产品销售数量可以预计时，预先以合适的价格通过 买入相应期货合约或订立远期采购合同进行套保；实际采购原材料时通过卖出相 应期货合约或执行远期采购合同实现套保。通过对冲，以锁定利润，达到规避价 格波动的目的。套期保值操作应坚持"品种相同、不超数量、月份相同"的原则， 不得进行投机和套利交易。在基差不合适、资金紧张的情况下，也可以用期权套 期保值，达到同样的效果。 第四条 公司套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）进行期货业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易； （二）进行套期保值业务的品种限于公司生产经营所需的铜、银、铝 ...

江阴电工合金股份有限公司 向子公司外派董事、高级管理人员管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作为法人 股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所指的"外派董事、高级管理人员"，是由公司按本办法规 定的程序向公司全资、控股子公司、参股公司或者其他实体（以下简称"派驻单 位"）委派董事、高级管理人员（经理、副经理、财务负责人和派驻单位公司章 程规定的其他高级管理人员）。外派董事、高级管理人代表公司行使《公司法》 《公司章程》、本办法赋予董事、高级管理人员的各项职责和权力，必须勤勉尽 责，维护公司利益。 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股子公司和控股的其他实体。公司董事会负责外派董事、高 级管理人员的日常管理工作，检查监督公司外派董事、高级管理人员活动的规范 性、合法性。公司财务部负责收集整理对外投资企业须 ...

江阴电工合金股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江阴电工合金股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际控制人行为，切实保护公司和 中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 范。本公司控股股东、实际控制人应当遵守法律法规以及本规范的规定。 第二章 一般原则 第二条 上市公司股东和实际控制人应当遵守法律法规、《创业板上市规则》 《规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》，依法行使股东权 利，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。 控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当 依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人滥用控制地位或者利 用关联关系损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非 法利益。 上市公司的控股股东、实 ...

江阴电工合金股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内， 不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权授权 经营层决策。 （三）适时调整原则：董事会可根据内外部因素的变化情况和经营管理工作 的需要，适时调整授权权限。企业重大和高风险投资项目必须董事会决策。相关 法律法规、《公司章程》规定应由董事会行使的职权、须提请股东会决定的事项 不得授权。 （四）有效监控原则：董事会不因授权决策而免责。董事会有权对授权执行 情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。当授权对象不能正确行使 职权时，应当调整或者收回授权。 第四条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作，公司的控股子公司（包 括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公 司）参照本办法执行。 1 第二章 授权管理 第五条 董事会制定《董事会授权事项清单》，将《董事会授权事项清单》中 的事项授权董事长或总经理决策，详见"附件：授权事项清单"。法律法规、《公 司章程》对公司董事会、股东会审议权限另有规定的，从其规定。 第一条 为进一步完 ...

第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn./。 江阴电工合金股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与 投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公 司质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江阴电工合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守相关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动 ...

江阴电工合金股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使 资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江阴 电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 公司在建立和实施对外投资管理制度中，至少应当强化对以下关键 方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当 科学合理； （二 ...

江阴电工合金股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司投资者关系管理工作指引》和《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律法规和规章等，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...