人员任期与会议出席 - 独立董事任期为2024年9月30日至2027年9月29日[1] - 2024年董事会会议应出席4次，实际出席4次；股东会会议应出席2次，实际出席1次[4] 关联交易 - 2024年3月员工宿舍关联交易金额不超130万元/年，租赁期不超3年[9][10] - 2024年11月车辆拍卖关联交易最终成交价合计276.11万元[10] 议案审议 - 2024年5 - 6月审议通过豁免实际控制人自愿性承诺的议案[12] - 2024年11月审议通过变更会计师事务所议案，聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[15] 人员聘任 - 2024年9月30日审议通过董事会换届及聘任财务总监等高级管理人员议案[16] 薪酬方案 - 2024年审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议和贡献力量[20]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[17] - 记录及决议应说明有利害关系委员回避表决情况[32] 委员职责 - 闭会期间可跟踪非独立董事、高管履职情况[23] - 有权查阅公司相关资料，可向非独立董事、高管质询[25] - 结合公司情况对非独立董事、高管业绩指标、薪酬方案等作出评估[25] 其他规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[25] - 规则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[27][28] - 规则未尽事宜按国家相关规定执行，抵触时按新规定修订并报董事会审议[27]

套期保值业务 - 保证金和权利金上限不超2亿元[2][4][7] - 最高合约价值不超10亿元[2][4][8] - 使用期限12个月内有效[2][4][8] - 交易场所限于境内合法期货交易所[6] - 交易品种为铜、银、铝等原材料[6] 业务相关情况 - 2025年3月21日审议通过开展议案[3][10] - 用自有资金开展，不涉募集或信贷资金[9] - 可减少原材料价格波动影响[5] - 会计政策按财政部准则执行[17] 公司产品 - 主要产品为电气化铁路接触网和铜母线系列[4] - 主要原材料为电解铜[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈朝琳、鞠明独立性[1] - 两人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月21日[2]

2024年情况 - 监事会召开10次会议[2] - 公司规范运作，无违法经营[4] - 财务制度健全，报表反映真实情况[6] 2025年计划 - 监事会重点监督财务和生产经营，提升风控[13] - 监事会监督董事和高管履职，参加培训提能力[13]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江阴电工合金股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江阴电工合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0034 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江阴电工合金股份有限 公司（以下简称电工合金公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字 [2025]510Z0042 号的无保留意见审计报告。 根 ...

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超15亿元[1] - 公司拟为控股子公司提供担保额度总计不超4亿元[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额6000万元，占比5.34%[17] 子公司情况 - 康昶铜业资产负债率69.14%，预计担保2.5亿元，占比22.26%[3] - 西安秋炜资产负债率18.73%，预计担保1500万元，占比1.34%[3] - 孚力甲资产负债率75.74%，预计担保1500万元，占比1.34%[3] - 厦门铜力预计担保1.2亿元，占比10.68%[3] 子公司业绩 - 截至2024.12.31，康昶铜业营收16.8975亿，净利润 -21.9817万元[5][6] - 截至2024.12.31，西安秋炜营收1.2354亿，净利润551.10万元[8] - 截至2024.12.31，孚力甲营收6142.52万元，净利润389.92万元[11]

理财计划 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品[1][2][3] - 投资期限不超12个月，使用期限自2025年3月21日起12个月有效[1][4][2][5][9] - 资金可循环滚动使用，来源为公司及子公司闲置自有资金[2][3][5][6] 决策安排 - 2025年3月21日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2][9] - 董事会授权总经理行使投资决策权并签署合同文件[7] 风险与收益 - 投资可能受宏观市场波动影响，短期收益不可预期[11] - 选信誉好、风控严的金融机构产品控制风险[12] - 适度理财不影响日常经营，可提高资金效率获收益[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入259,274.30万元，同比上升8.37%[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润13,068.21万元，同比下降3.62%[2] - 电气化铁路接触网系列产品销售收入66,167.97万元，占比25.52%，同比-6.99%[2] - 铜母线系列产品销售收入180,710.11万元，占比69.70%，同比14.50%[2] - 新能源汽车高压连接件产品销售收入5,760.43万元，占比2.22%，同比21.21%[2] - 主营业务-其他销售收入1,019.19万元，占比0.39%，同比-10.36%[2] - 主营业务合计销售收入253,657.70万元，占比97.83%，同比8.01%[2] 会议情况 - 2024年提请召开1次年度股东会、5次临时股东会[3] - 2024年董事会召开11次会议[5] - 2024年审计委员会召开6次会议、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会2次[7] 未来展望 - 2025年加强董事、监事、高级管理人员培训[10] - 2025年加强投资者关系管理，多渠道交流[10] - 2025年完善法人治理结构，规范股东会程序[11] - 2025年加强战略引领，指导加大研发投入[11]

审计机构变更 - 2024年11月相关会议审议通过变更容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] 财务审议 - 2025年3月会议审议通过2024年度财务情况等议案并同意提交董事会[6] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 容诚认为公司保持有效财务报告内控并出具无保留意见报告[4]