第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应及时通知公司 ...

威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中董事陈亮以通讯表决方式 出席会议。会议由卢钊钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-068 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。 会议选举卢钊钧先生为公司第四届董事会董事长、王文义先生为公司第四届 董事会副董 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-067 威海光威复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 7、股东出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 357,306,429 股，占上市公司 总股份的 42.9790％。 其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 322,470,652 股，占上市公司 总股份的 38.7887％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：00 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互 联网投票的时间为：2023 年 12 月 2 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会审计委员会（下 称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和《董事会议事规则》等规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供 专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中独立董事 2 名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（需为会计专业人士） 担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员的任期与其董事任期 ...

威海光威复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议 于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-065 、 于回购公司股份方案的公告》（2023-066）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、威海光威复合材料股份有限公司第三届 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补 新的委员。 第八条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-070 威海光威复合材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任总经理等经营管理团队人员的公告 上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满为止。 二、监事会换届选举情况 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会 非职工代表监事的议案》，同意选举丛宗杰先生、姜元虎先生为公司第四届监事 会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事段长兵先生共 同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席 的议案》，选举丛宗杰先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满为止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和 《威海光威复合材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立 董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新 的委员。 第七条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员 ...

威海光威复合材料股份有限公司 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会战略委员会（下 称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增 ...

北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0177 号 致：威海光威复合材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同 ...