股东大会信息 - 公司决定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:00召开，网络投票时间为4月21日多个时段[1][12][13] - 会议股权登记日为2025年4月14日[3] 审议与登记 - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[3] - 登记时间为2025年4月16日，地点在山东威海公司董事会办公室[5] 投票相关 - 网络投票代码为350699，投票简称为光威投票[11] 委托授权 - 可委托代表出席股东大会并行使投票权，对7项议案表决同意[16] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束日[17]

业绩相关 - 公司编制和审核《2024年年度报告》程序合规，内容真实准确完整[5] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况[7] - 立信会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 公司2024年度利润分配方案（预案）合法合规合理，体现对投资者回报[6] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超过100,000万人民币闲置自有资金进行现金管理[13] - 公司全资子公司开展应收账款保理业务有利于加快资金周转和提高利用率[15] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 多项议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准[2][3][5][6][12][16]

议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》议案同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[3] - 《2024年度财务决算报告（草案）》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[4] - 《2024年年度报告及其摘要》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[5] - 《审核确认公司2024年度关联交易事项及2025年度日常关联交易预计》议案同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[11] - 《公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[11] - 《使用闲置自有资金进行现金管理》议案同意7票，反对0票，弃权0票[13] - 《全资子公司开展应收账款保理业务》议案同意7票，反对0票，弃权0票[15] - 《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[16]

业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润7.4118430063亿元，母公司净利润1.1169280224亿元[2] - 2024年营业收入24.4993487727亿元，2023年为25.1769730578亿元[6] 利润分配 - 2024年提取法定公积金1116.928022万元，应付普通股股利4.125亿元[2] - 2024年度每10股派发现金股利5元，合计派现4.125亿元[2] 回购与分红 - 2024年1 - 3月累计回购股份635.2万股，成交金额1.6165546588亿元[4] - 2024年现金分红和股份回购总额5.7415546588亿元，占净利润83.68%[4] 研发投入 - 2024年研发投入1.7270834974亿元，2023年为1.6825396298亿元[6]

新产品和新技术研发 - 某型号碳纤维千吨级生产线等同性验证通过验收[1] - “国产**碳纤维工程化研制及其复合材料在**上的应用研究”项目2023年9月通过验收并转入批产阶段[2] 未来展望 - 威海拓展在工程化研制生产线基础上增建千吨级产业化生产线[2] - 公司将根据客户需求组织生产、保障交付[2]

股东持股情况 - 5位股东合计持股11,099,376股，占总股本1.35%[3] - 卢钊钧持股7,323,430股，占比0.89%[3] - 王文义持股1,104,128股，占比0.13%[3] - 林凤森持股1,104,128股，占比0.13%[3] - 王颖超持股1,120,000股，占比0.14%[3] - 高长星持股501,392股，占比0.06%[3] 股东减持计划 - 5位股东拟减持不超2,700,000股，占剔除回购后总股本0.33%[3] - 卢钊钧拟减持1,800,000股，占比0.22%[4] - 王文义拟减持270,000股，占比0.03%[4] - 林凤森拟减持260,000股，占比0.03%[4]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[5] 信息处理 - 董办及行政部负责舆情监测采集[6] - 处理原则含快速反应等[8] - 一般舆情灵活处置不公开回应[9] 重大舆情 - 重大舆情工作组决策部署控范围[10] 其他规定 - 加强日常舆情引导宣传正面信息[11] - 内部人员对未公开信息负保密义务[13] - 公司保留追究虚假信息媒体责任权利[13] 制度相关 - 制度按法律法规和章程执行[15] - 制度自董事会通过生效[15] - 董事会负责制度制定解释修订[15]

会议情况 - 公司于2025年1月24日召开第四届董事会第八次会议[1] - 应参加表决董事7人，实际7人参加，由董事长卢钊钧主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《舆情管理制度》于2025年1月26日刊登在巨潮资讯网[2]

整体业绩指标 - 2024年营业总收入244,993.49万元，同比下降2.69%[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润74,717.25万元，同比下降14.43%[3][5] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润67,400.17万元，同比下降5.30%[3][5] - 加权平均净资产收益率13.60%，同比下降3.40个百分点[3][5] 各板块销售收入情况 - 拓展纤维板块销售收入14.52亿元，同比下降12.91%[5] - 能源新材料板块销售收入5.37亿元，同比增长25.81%[5] - 通用新材料板块销售收入2.34亿元，同比下降12.86%[5] - 复材科技板块销售收入1.07亿元，同比增长15.60%[5] - 精密机械板块销售收入0.89亿元，同比增长161.20%[5] 资产情况 - 期末总资产807,349.22万元，同比增长14.39%[3][6]

市场扩张和合同情况 - 威海拓展与客户A签署《物资采购合同》，客户有签约资格[6] - 合同组一金额6.02829467亿元已执行完毕[7] - 合同组二金额11.8719559498亿元，2025.01.01起始执行[7] - 合同组三金额18.7359160415亿元，2026.01.01起始执行[7] - 三份合同合计金额36.6361666613亿元[7] - 合同真实合法有效[9]