内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 2024年12月底，覆盖公司及9家子公司的内部控制规范基本建立[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中包括一名职工监事[7] 业务控制 - 公司对存货和固定资产实行每年不低于一次定期盘点和抽查相结合的方式进行控制[10] - 公司建立现金、银行出纳岗位责任制，规定出纳人员不得兼任稽核等工作[11] - 公司销售模式以碳纤维及制品为主，少量机械制造业务[12] - 碳纤维及制品业务经客户最终验收合格后，公司财务确认收入并开具增值税发票[13] - 机械制造销售以验收确认收入，维修以业务完成时点确认收入并开具增值税发票[13] - 公司设置采购部，制定采购相关制度，采购严格以市场需求为依据[14] - 公司制定生产相关程序，军工产品按《中华人民共和国国家军用标准GJB - 9001C - 2017》执行[15] - 公司制定仓储相关管理制度，至少每年年度终了开展全面存货盘点清查[16] - 公司由财务部及各子公司设备科共同管理固定资产，年中或年末组织实物盘点[17] - 公司建立工程及修理施工项目相关控制程序，安环工程部负责流程节点计划管控[18] - 财务部门根据业务部门提供的工程预算清单进行相关操作[18] 关联交易与担保 - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[21] - 董事会授权总经理决定的关联交易：与关联自然人交易金额低于30万元，或与关联法人交易金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5％[21] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[22] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[22] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[22] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[22] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[22] 其他管理 - 公司发行公司债券或股票由董事会审议通过后，提请股东大会以特别决议形式批准[23] - 公司费用支付实行分级授权管理，不同管理层次有相应费用审批权和控制责任[23] - 公司通过股东大会及委派人员对子公司实行控制管理，定期取得子公司财务报告[25] - 数据库每月备份一次[27] - 审计部每年至少对所有分支机构各实行一次内部控制制度执行情况的检查监督[29] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定：利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额8%、经营收入潜在错报≥经营收入总额1%[32] - 财务报告内部控制重要缺陷认定：利润总额3%≤潜在错报<利润总额5%、资产总额5%≤潜在错报<资产总额8%、经营收入总额0.5%≤潜在错报<经营收入总额1%[32] - 财务报告内部控制一般缺陷认定：利润总额潜在错报<利润总额3%、资产总额潜在错报<资产总额5%、经营收入潜在错报<经营收入总额0.5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定：损失金额≥人民币1000万元[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定：人民币500万元≤损失金额<人民币1000万元[33] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定：损失金额<人民币500万元[33] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 体系评价 - 公司董事会认为已建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及相关规范要求[37] - 截至2024年12月31日，公司在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效内部控制[37]

业绩总结 - 2024年度监事会召开5次会议，审议25项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会依法监督董高经营行为[9] - 2025年探索完善工作机制，促工作制度化规范化[9] - 2025年加强自身建设，提升业务水平[10] - 2025年通过财务监督完善内控制度[10] - 2025年监督重大投资等事项[10] - 2025年保持与审计机构联系，防范经营风险[10] 其他新策略 - 公司决策程序合规，董事会运作规范[5] - 建立完备内控体系，内控自评报告真实[5] - 财务管理规范，财务报告反映真实情况[6][7] - 2024年除子公司担保外无其他对外担保[7] - 建立内幕信息知情人登记管理制度，无违规情形[8] - 调整2022年限制性股票激励计划指标合规[8]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额为50.01亿元[1] - 2024年度立信审计业务收入为35.16亿元[1] - 2024年度立信证券业务收入为17.65亿元[1] 用户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 审计机构续聘 - 2024年4月7日同意续聘立信为2024年度审计机构[2][3] - 2025年3月28日提议续聘立信为2025年度审计机构[5]

股东大会信息 - 公司决定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:00召开，网络投票时间为4月21日多个时段[1][12][13] - 会议股权登记日为2025年4月14日[3] 审议与登记 - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[3] - 登记时间为2025年4月16日，地点在山东威海公司董事会办公室[5] 投票相关 - 网络投票代码为350699，投票简称为光威投票[11] 委托授权 - 可委托代表出席股东大会并行使投票权，对7项议案表决同意[16] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束日[17]

业绩相关 - 公司编制和审核《2024年年度报告》程序合规，内容真实准确完整[5] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况[7] - 立信会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 公司2024年度利润分配方案（预案）合法合规合理，体现对投资者回报[6] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超过100,000万人民币闲置自有资金进行现金管理[13] - 公司全资子公司开展应收账款保理业务有利于加快资金周转和提高利用率[15] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 多项议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准[2][3][5][6][12][16]

议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》议案同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[3] - 《2024年度财务决算报告（草案）》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[4] - 《2024年年度报告及其摘要》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[5] - 《审核确认公司2024年度关联交易事项及2025年度日常关联交易预计》议案同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[11] - 《公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[11] - 《使用闲置自有资金进行现金管理》议案同意7票，反对0票，弃权0票[13] - 《全资子公司开展应收账款保理业务》议案同意7票，反对0票，弃权0票[15] - 《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[16]

业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润7.4118430063亿元，母公司净利润1.1169280224亿元[2] - 2024年营业收入24.4993487727亿元，2023年为25.1769730578亿元[6] 利润分配 - 2024年提取法定公积金1116.928022万元，应付普通股股利4.125亿元[2] - 2024年度每10股派发现金股利5元，合计派现4.125亿元[2] 回购与分红 - 2024年1 - 3月累计回购股份635.2万股，成交金额1.6165546588亿元[4] - 2024年现金分红和股份回购总额5.7415546588亿元，占净利润83.68%[4] 研发投入 - 2024年研发投入1.7270834974亿元，2023年为1.6825396298亿元[6]

新产品和新技术研发 - 某型号碳纤维千吨级生产线等同性验证通过验收[1] - “国产**碳纤维工程化研制及其复合材料在**上的应用研究”项目2023年9月通过验收并转入批产阶段[2] 未来展望 - 威海拓展在工程化研制生产线基础上增建千吨级产业化生产线[2] - 公司将根据客户需求组织生产、保障交付[2]

股东持股情况 - 5位股东合计持股11,099,376股，占总股本1.35%[3] - 卢钊钧持股7,323,430股，占比0.89%[3] - 王文义持股1,104,128股，占比0.13%[3] - 林凤森持股1,104,128股，占比0.13%[3] - 王颖超持股1,120,000股，占比0.14%[3] - 高长星持股501,392股，占比0.06%[3] 股东减持计划 - 5位股东拟减持不超2,700,000股，占剔除回购后总股本0.33%[3] - 卢钊钧拟减持1,800,000股，占比0.22%[4] - 王文义拟减持270,000股，占比0.03%[4] - 林凤森拟减持260,000股，占比0.03%[4]

会议情况 - 公司于2025年1月24日召开第四届董事会第八次会议[1] - 应参加表决董事7人，实际7人参加，由董事长卢钊钧主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《舆情管理制度》于2025年1月26日刊登在巨潮资讯网[2]