证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-046 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 5 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-047 威海光威复合材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职情况 田文广先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董 事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 补选第四届董事会独立董事的议案》。经提名委员会对独立董事候选人资格审查 通过，董事会同意提名边文凤女士为第四届董事会独立董事候选人（独立董事 候选人简历详见附件），并在当选后一并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 独立董事候选人边文凤女士已取得独立董事资格证书。边文凤女士的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 三、备查文件 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事田文 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-045 提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会现就提名边文凤女士为威海 光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

业务发展情况 - T800H 级千吨线目前正在进行等同性验证,预计年内完成,通过后可贡献收入 [3] - 原有大合同已到期,新合同正在洽谈中,具体落地时间尚不确定 [3] - CCF700G 产品订单正常执行中 [3] - 高强高模系列纤维正积极开发,以适应卫星互联网等新应用场景 [4] - 碳梁业务预期今年实现恢复性增长,碳梁用纤维全部外购 [4] - T800H 级业务需求增强,如千吨线等同性验证通过后可形成更显著贡献 [4] - C919 大飞机目前使用进口纤维,未来将逐步实施国产化替代 [4] 生产基地情况 - 包头一期 4000 吨项目目前处于市场开拓阶段,产品需要经历客户验证 [4] - 包头一期项目完全投产后,年化折旧费约1.3亿元,满产可贡献4-5亿元收入 [4] 业绩增长点 - 航空用纤维、航天用纤维、风电碳梁业务是公司未来主要增长点 [4] - 民品纤维由于供需失衡、价格下降以及包头项目投产后带来的折旧增加,可能会对公司业绩造成一定负面影响 [6] 研发投入 - 随着新一轮研发周期启动,公司研发费用未来可能呈现增长态势 [5] 市场竞争 - 国内市场东丽一直是主要供应商,近年来国产纤维市场份额不断提升 [6] - 公司已实现碳纤维生产装备的自主保障,不对外销售核心设备 [6] - 民品纤维生产中电费占比相对较低 [6] 财务数据 - 2023年公司来自境外的收入主要是碳梁业务,达4.26亿元 [6]

报告概要 1. 光威复材是中国高端碳纤维龙头企业,全产业链布局具备长期发展基础 [1][2][3] 2. 军用航空复合材料渗透率提升在即,需求将迎来新的快速增长期 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] 3. 商用飞机C919产量爬坡后碳纤维年需求量或达400吨以上,国产化替代打开需求增长天花板 [121][122][123][124][128][129][130] 4. 军品(T800千吨线等同性验证)、民品(包头4000吨产线投产)产能释放支撑业绩增长,新一轮扩产布局中 [166][167][201][202] 5. 预浸料与复材制品业务长期成长可期,风电碳梁业务止跌 [204][205][206][208][228][229] 公司概况 1. 光威复材是中国高端碳纤维龙头企业,全产业链布局具备长期发展基础 [1][2][3][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 2. 公司股权集中稳定,陈光威为实际控制人 [34][35] 3. 近年来公司业绩整体稳健,碳纤维与织物业务是主要增长点 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 4. 公司股权激励考核因行业变化而调整,有利于激发内生动力 [50][51][52][53][54][55] 行业分析 1. 碳纤维及其复合材料具备优异的性能,广泛应用于航空航天等领域 [56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 2. 全球碳纤维及其复合材料市场需求持续增长,北美与中国是最大市场 [71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] 3. 军用航空碳纤维需求持续增长,T800级碳纤维定型将推动军机渗透率进一步提升 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][109][110][111][112][113][114][115][116][117][120] 4. 商用飞机碳纤维国产化进程缓慢,C919单机复材用量达2.9吨 [121][122][123][124][125][126][127][128][129][130] 5. 航天领域碳纤维需求前景广阔,卫星互联网和弹类需求将带来新增长 [133][134][135][136][137][138][139][144] 6. 低空经济发展为碳纤维复合材料带来新的应用场景 [146][147] 竞争格局 1. 军用航空碳纤维市场格局集中稳定,光威复材为龙头 [149][150][151][152][153] 2. 民机碳纤维市场进入壁垒高,光威复材具备领先竞争地位 [151][152][153] 3. 非航空航天领域碳纤维供给端扩产加速,供需失衡竞争加剧 [188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200] 4. 光威民品定位高端,包头4000吨/年产能年内开始释放 [201][202][203] 业务展望 1. 军品T800新产能释放在即,将成为业绩增长主动力 [156][160][161][162][163][164][165][166] 2. 预浸料与复材制品业务长期成长可期,风电碳梁业务止跌 [204][205][206][207][208][228][229][232][233] 3. 精密机械板块为公司多业务发展长期赋能 [232][233] 风险提示 1. 碳纤维产品降价风险 [174][175][176] 2. 军品需求延缓风险 [249] 3. 民用市场开拓不及预期风险 [249] 4. 民用市场产线验证与产能投放不及预期风险 [249]

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-043 威海光威复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用 证券账户中股份数量）折算的每 10 股现金分红金额=实际现金分红总额÷公司 总股本×10 股=412,500,000.00 元÷831,352,000.00 股×10 股=4.961797 元 （保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.4961797 元；本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一收盘价﹣ 每股现金分红金额=除权除息日前一收盘价﹣0.4961797 元/股。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 6,352,000.00 股后 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 威海光威复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2024】第 005号  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 中航证券、东吴证券、浙商证券、太平洋证券、天风证券、 参与单位 华创证券、中国航发资产管理、中汇人寿、凯恩投资、北京 紫薇私募 时间 2024年5 月20日-2024年 5月27日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书王颖超、证券事务代表孙慧敏 人员姓名 1、 大合同到期后，新的大合同产品组成？ 投资者关系活 新合同目前正在沟通中，除了传统定型产品以外，也可 动主要内容介 能会涉及到新定型产品需求预期和交付能力确认，目前暂时 绍 还不能确定产品细节。 2、 T800H 级纤维有价格压力吗？ ...

三、本次竞得土地使用权对公司的影响 关于全资子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 近日，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司威 海拓展纤维有限公司（以下简称"威海拓展"）竞得"威自然资工挂（临）字 [2024]1 号"的国有建设用地使用权，并与威海市自然资源和规划局、威海市 公共资源交易中心签署了《威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认 书》。 本次竞拍取得国有建设用地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。 二、竞拍土地基本情况 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-041 威海光威复合材料股份有限公司 威海拓展本次竞拍取得上述地块的土地使用权，拟用于建设年产 2,600 吨 聚丙烯腈基碳纤维原丝生产线，其余预留土地供后续碳化生产线等建设使用。 该生产线建设项目是公司基于对部分碳纤维品种未来市场需求预期所做的产能 储备，项目建成后将进一步提升公 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-040 威海光威复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 10 日下 午 15:00 期间的任意时间。 、 4、现场会议召开地点：公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长卢钊钧 7、股东出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股 ...

法律意见书 植德京(会)字[2024]0043 号 致：威海光威复合材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...