激励计划时间线 - 2022年4 - 5月通过激励计划相关议案并确定首次授予日[8][9][10] - 2023年5月9日调整首次授予部分价格和数量[11][12] - 2024 - 2025年审议归属条件未成就及调整业绩考核指标[12] 激励计划内容 - 2022 - 2025年分年度考核，首次授予分四期归属，每期25%[13] 业绩考核情况 - 2024年考核目标1294504252.05元，以2021年净利润为基数[14] - 2024年净利润指标完成比例58.98%，公司层面归属系数为0[14] 股票处理情况 - 对137名激励对象199.2万股限制性股票作废处理[15] - 作废符合规定，已获批准授权，尚需信息披露[15][16]

信息披露 - 2024年度公司共对外披露文件111份，连续3年深交所信息披露考评为A[3] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派现5元，合计派现4.125亿元[5] - 上市至今累计现金分红18.48亿，若2024预案获批，分红总额达22.61亿[5] - 2023年计划回购资金1.5 - 3亿，截至2024.3.27回购635.2万股，金额1.6165546588亿[6] - 2024年现金分红和股份回购总额5.7415546588亿，占本年度净利润83.68%[7]

文章核心观点 公司经2025年3月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，并通知相关事宜 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开时间为2025年4月21日，采用现场表决结合网络投票的方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月21日下午14:00 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年4月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间任意时间 [1] - 同一表决权只能选现场或网络投票一种，重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 参会人员包括在股权登记日（2025年4月14日收市时）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司的董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 [2][3] 会议审议事项 - 审议关于公司《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度利润分配方案》、公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信及相应担保事项、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构等议案 [2][8] - 上述议案已通过公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议，具体内容详见2025年4月1日刊登于巨潮资讯网的相关决议公告 [2] 会议登记等事项 - 法人（或其他组织）股东登记：法定代表人出席应出示本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户卡；委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法人（或其他组织）股东账户卡、法人（或其他组织）股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书，出席人员携带文件原件参会 [3][4] - 自然人股东登记：本人出席应出示本人身份证或其他有效证件、股东账户卡；委托他人出席，应出示委托人有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、委托人股东账户卡、股东授权委托书，出席人员携带文件原件参会 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，需在2025年4月16日17:00前送达公司董事会办公室，来信寄至山东省威海市高区天津路130号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室，邮编264202，传真0631 - 5298266 [4] - 公司不接受电话登记，联系电话0631 - 5298586，传真0631 - 5298266，邮箱info@gwcfc.cn [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [5] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [5] - 通过深交所互联网投票系统投票，需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，在规定时间内通过该系统投票 [5]

财务审计 - 审计光威复材公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 光威复材公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2025年3月28日[13] 财务数据 - 2024年度合并营业收入为244,993.49万元[6] - 期末资产总计80.72亿元，较上年年末增长14.38%[15] - 期末负债合计25.79亿元，较上年年末增长68.79%[17] - 2024年营业总收入为24.4993487727亿元，较上期下降2.69%[24] - 2024年净利润为6.8613907714亿元，较上期下降18.40%[24] - 2024年基本每股收益为0.90元/股，较上期下降14.29%[24] - 本期营业收入499,255,160.75元，上期420,113,900.78元[26] - 本期净利润111,692,802.24元，上期亏损56,684,568.21元[26] - 本期经营活动现金流量净额862,930,582.05元，上期534,440,717.42元[29] - 期末现金及现金等价物余额1,319,339,752.82元，期初1,019,617,515.91元[29] 权益变动 - 期末所有者权益合计54.93亿元，较上年年末下降0.66%[17] - 本期归属于母公司所有者权益合计增减变动金额为5.36亿元[37] - 本期综合收益总额为8.40亿元，少数股东权益减少3225.37万元[37] - 所有者投入和减少资本共增加5819.12万元，其中所有者投入普通股3171.26万元[37] - 利润分配使所有者权益减少3.63亿元[37] - 2024年股本增加3.13亿元，从年初的5.18亿元增至年末的8.31亿元[43] - 2024年资本公积减少2.55亿元，从年初的16.34亿元减至年末的13.79亿元[43] - 2024年未分配利润减少4.20亿元，从年初的17.53亿元减至年末的13.34亿元[43] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币，编制报表时折算为人民币[59] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并报表账面价值计量[61] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[61] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[74] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[76] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[93][94] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法分类计提[108] - 无形资产取得时按成本进行初始计量[117] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[123] 重要标准 - 重要的在建工程项目金额标准为大于等于2000万元[171] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为大于等于200万元[171] - 本期重要的应收款项核销金额标准为大于等于200万元[171] - 账龄超过1年的重要应付账款金额标准为大于等于200万元[171] - 重要的非全资子公司标准为总资产或营业收入大于等于合并报表总资产或收入的3%[171] - 重要的联营公司标准为对单个联营企业的长期股权投资账面价值大于等于合并报表净资产的3%[172] 税收政策 - 公司法定所得税率和实际所得税率均为25%，威海拓展纤维等部分子公司实际所得税率为15%[182] - 2024年度公司按实际安置残疾人人数享受限额即征即退增值税，部分子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[185] - 城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别按实际缴纳的增值税计缴，税率为7%、3%、2%[186] - 公司增值税按税法规定计算，税率为13%、9%、6%[187] 资产情况 - 货币资金期末余额为13.84亿元，上年年末余额为10.90亿元[188] - 应收票据期末余额为1.51亿元，上年年末余额为9469.37万元[189] - 1年以内应收账款期末余额为725,149,099.24元，上年年末余额为623,814,416.39元[195] - 应收账款期末小计为922,076,369.17元，上年年末小计为707,001,579.37元[195] - 期末坏账准备为61,948,607.35元，上年年末坏账准备为42,952,994.93元[195] - 前5名客户应收账款期末合计为454,107,180.80元，占比49.24%[200]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席1次[2] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席第二次临时股东大会[3] - 2024年未召开专门委员会会议，召开2次独立董事专门会议[4] 其他事项 - 独立董事2024年现场工作时间6天[7] - 2024年8月23日审议通过增加年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年12月2日审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[10] - 2024年按时编制并披露半年度和第三季度报告[11]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事现场出席3次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2023年年度股东大会[3] - 2024年独立董事主持召开薪酬与考核委员会2次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] 时间与报告相关 - 2024年独立董事现场工作时间为6天[10] - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[13] 议案审议情况 - 2024年4月7日审议通过2023年度关联交易及2024年度关联交易预计等议案[6][12] - 2024年4月7日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[15] - 2024年4月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标议案[17] 其他事项 - 2024年4月7日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年独立董事按法规要求履职，促进董事会决策科学性和客观性[19]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席5次，通讯出席1次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[3] - 独立董事主持召开7次审计委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] 重要会议审议事项 - 2024年4月7日审议多项关联交易议案[6] - 2024年8月23日审议增加2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年12月2日审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[12] 报告披露与制度相关 - 按时编制并披露多份报告[13] - 2024年4月7日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[14] 其他事项 - 2024年4月7日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年4月25日调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[17] - 2024年8月5日补选第四届董事会独立董事[18] - 2024年4月7日审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注公司重大事项[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应出席6次，实际出席6次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2023年年度股东大会[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议通过相关议案并发表意见[4] 重要会议及审议事项 - 2024年4月7日召开第四届董事会第二次会议，审议多项关联交易等议案[5][11][14][15] - 2024年8月23日召开第四届董事会第五次会议，审议增加2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月2日召开第四届董事会第七次会议，审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[12] 报告披露 - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 其他审议事项 - 2024年4月7日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》议案[14] - 2024年4月7日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[15] - 2024年4月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件议案[16][17] - 2024年8月5日补选边文凤女士为公司第四届董事会独立董事[18] - 2024年4月7日审议通过公司董事和高级管理人员薪酬方案议案[19] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作时间16天，对公司进行多次考察[9] - 2024年独立董事按规定履行义务，提升决策水平[20] - 2025年独立董事将加强法规学习，提升专业能力，维护权益[20]

资金使用 - 2025年3月28日公司审议通过用不超10亿闲置自有资金现金管理议案[1] - 投资品种为定期存款等[1] - 额度内资金可滚动使用[1] 决策流程 - 现金管理经董事会审议，无需股东大会审议[2] - 决议有效期12个月，总经理获授权审批[2] 风险与措施 - 投资有收益及操作等风险[4] - 公司采取筛选对象等风控措施[4] 监事会意见 - 监事会认为决策合法合规，利于提高资金效率[6]