业绩总结 - 2024年度监事会召开5次会议，审议25项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会依法监督董高经营行为[9] - 2025年探索完善工作机制，促工作制度化规范化[9] - 2025年加强自身建设，提升业务水平[10] - 2025年通过财务监督完善内控制度[10] - 2025年监督重大投资等事项[10] - 2025年保持与审计机构联系，防范经营风险[10] 其他新策略 - 公司决策程序合规，董事会运作规范[5] - 建立完备内控体系，内控自评报告真实[5] - 财务管理规范，财务报告反映真实情况[6][7] - 2024年除子公司担保外无其他对外担保[7] - 建立内幕信息知情人登记管理制度，无违规情形[8] - 调整2022年限制性股票激励计划指标合规[8]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额为50.01亿元[1] - 2024年度立信审计业务收入为35.16亿元[1] - 2024年度立信证券业务收入为17.65亿元[1] 用户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 审计机构续聘 - 2024年4月7日同意续聘立信为2024年度审计机构[2][3] - 2025年3月28日提议续聘立信为2025年度审计机构[5]

股东大会信息 - 公司决定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:00召开，网络投票时间为4月21日多个时段[1][12][13] - 会议股权登记日为2025年4月14日[3] 审议与登记 - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[3] - 登记时间为2025年4月16日，地点在山东威海公司董事会办公室[5] 投票相关 - 网络投票代码为350699，投票简称为光威投票[11] 委托授权 - 可委托代表出席股东大会并行使投票权，对7项议案表决同意[16] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束日[17]

业绩相关 - 公司编制和审核《2024年年度报告》程序合规，内容真实准确完整[5] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况[7] - 立信会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 公司2024年度利润分配方案（预案）合法合规合理，体现对投资者回报[6] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超过100,000万人民币闲置自有资金进行现金管理[13] - 公司全资子公司开展应收账款保理业务有利于加快资金周转和提高利用率[15] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 多项议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准[2][3][5][6][12][16]

议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》议案同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[3] - 《2024年度财务决算报告（草案）》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[4] - 《2024年年度报告及其摘要》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[5] - 《审核确认公司2024年度关联交易事项及2025年度日常关联交易预计》议案同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[11] - 《公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[11] - 《使用闲置自有资金进行现金管理》议案同意7票，反对0票，弃权0票[13] - 《全资子公司开展应收账款保理业务》议案同意7票，反对0票，弃权0票[15] - 《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》议案同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[16]

业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润7.4118430063亿元，母公司净利润1.1169280224亿元[2] - 2024年营业收入24.4993487727亿元，2023年为25.1769730578亿元[6] 利润分配 - 2024年提取法定公积金1116.928022万元，应付普通股股利4.125亿元[2] - 2024年度每10股派发现金股利5元，合计派现4.125亿元[2] 回购与分红 - 2024年1 - 3月累计回购股份635.2万股，成交金额1.6165546588亿元[4] - 2024年现金分红和股份回购总额5.7415546588亿元，占净利润83.68%[4] 研发投入 - 2024年研发投入1.7270834974亿元，2023年为1.6825396298亿元[6]

新产品和新技术研发 - 某型号碳纤维千吨级生产线等同性验证通过验收[1] - “国产**碳纤维工程化研制及其复合材料在**上的应用研究”项目2023年9月通过验收并转入批产阶段[2] 未来展望 - 威海拓展在工程化研制生产线基础上增建千吨级产业化生产线[2] - 公司将根据客户需求组织生产、保障交付[2]

股东持股情况 - 5位股东合计持股11,099,376股，占总股本1.35%[3] - 卢钊钧持股7,323,430股，占比0.89%[3] - 王文义持股1,104,128股，占比0.13%[3] - 林凤森持股1,104,128股，占比0.13%[3] - 王颖超持股1,120,000股，占比0.14%[3] - 高长星持股501,392股，占比0.06%[3] 股东减持计划 - 5位股东拟减持不超2,700,000股，占剔除回购后总股本0.33%[3] - 卢钊钧拟减持1,800,000股，占比0.22%[4] - 王文义拟减持270,000股，占比0.03%[4] - 林凤森拟减持260,000股，占比0.03%[4]

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-004 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长卢钊钧主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等的有关规定。 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 具体内容详见 2025 年 1 月 26 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2025 年 1 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[5] 信息处理 - 董办及行政部负责舆情监测采集[6] - 处理原则含快速反应等[8] - 一般舆情灵活处置不公开回应[9] 重大舆情 - 重大舆情工作组决策部署控范围[10] 其他规定 - 加强日常舆情引导宣传正面信息[11] - 内部人员对未公开信息负保密义务[13] - 公司保留追究虚假信息媒体责任权利[13] 制度相关 - 制度按法律法规和章程执行[15] - 制度自董事会通过生效[15] - 董事会负责制度制定解释修订[15]