证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-059 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会现就提名李文涛为威海光威 复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-052 威海光威复合材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事 候选人提名的议案》。 公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名丛宗 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 20 日任期届满，进行换届选举符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换 届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。 公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 20 日任期届满，进行换届选举符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事 换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小 股东利益的情形。 陈亮先生、卢钊钧先生、王文义先生、张月义先生作为本次提名的公司第四 届董事会非独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定 的情形。 我们同意 ...

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议 案》，公司监事会提名丛宗杰先生、姜元虎先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。上述监事候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com.cn)的《威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决 议公告》（2023-052）。 上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制选举产生 2 名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司监事会 威海光威复合材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第二章 董 事 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人、 副董事长 1 人。 第三条 独立董事的有关职权和应当发表独立意见的事项依照本公司《独立 董事工作制度》的有关规定。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），经 2023 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 29 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-053 威海光威复合材料股份有限公司 4. 会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本 ...

一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-054 声明人孟红作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会提名为 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-057 提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会现就提名孟红为威海光威复 合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。其中董事李书乡、张月义、 孟红、田文广、李文涛以通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开、召集、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司章程》、《公司章程修订对照表》。 证券代码：3 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入17.47亿元，同比下降9.97% [3] - 归属于上市公司股东净利润6.21亿元，同比下降17.20% [3] - 第三季度营业收入5.23亿元，同比下降16.39% [3] - 第三季度归属于上市公司股东净利润2.08亿元，同比下降15.01% [4] - 项目验收增加净利润7,695万元，汇率波动产生汇兑收益2,113万元 [4] 业务板块表现 - 拓展纤维板块收入11.05亿元，同比增长1.69% [4] - 定型纤维产品执行率29.16%，同比下降3.21% [4] - 非定型纤维收入5.26亿元，同比增长23.35% [4] - 能源新材料板块收入3.40亿元，同比下降36.44% [4] - 风电碳梁新客户实现收入6,000.35万元 [4] - 通用新材料板块收入2.05亿元，同比下降10.24% [4] - 复材科技板块收入6,789.57万元，同比增长47.22% [4] - 精密机械板块收入1,750.37万元，同比下降29.07% [4] - 光晟科技板块收入629.83万元，同比下降37.55% [4] 产品与技术进展 - T300级产品前三季度执行率29.16%，四季度交付预计稳定 [5] - T800H项目9月完成验收，将逐步放量 [5] - CCF700G已通过装机评审并形成业务合作 [5] - T700S/800S民用市场价格从250-260元/公斤降至200元以下 [5] - 高强高模产品M40J和M55J交货量与去年相当 [5] - 包头项目碳化部分完成整线调试，产品达T700S/800S标准 [6] - 千吨线等同性验证有序推进中 [9] 市场与客户拓展 - 风电领域碳纤维供大于求，国外新客户增长态势明显 [6] - 碳梁业务前三季度收入减少2亿元，影响利润约1亿元 [6] - 新客户前三季度实现收入6,000万元 [6] - 国内风电市场发展相对缓慢 [6] - 大飞机配套工作包括提供碳纤维和阻燃预浸料 [7][10] - 929大飞机项目主要立足于800G纤维 [10] 未来展望 - 碳纤维全系列供应，T800H和CCF700G将逐步放量 [7] - 风电碳梁业务长期看有较大发展空间 [7] - 复合材料板块是未来重要发力点 [7] - TP500无人机项目逐步推进中 [8] - 高强高模30吨新产线年底建成，可生产多级别产品 [10] - 股权激励目标仍有压力，管理层努力争取完成 [9]