证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-028 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 股份750,000股，占公司目前总股本的0.27%。回购的最高成交价格为13.23元/股， 最低成交价格为10.79元/股，成交总金额为人民币9,085,500元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格 上限19.00元/股。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回 购股份方案等有关规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召 开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩增幅为23.6%，四季度盈利承压[1] - 预计2023-2024年公司实现营收12.4亿、16.8亿、20.0亿，实现归属净利润1.50亿、2.32亿、3.50亿，增幅分别为34%、54%、51%[8] - 2023年四季度盈利受行业价格波动及费用增加影响，盈利能力承压[7] 分红及股东权益 - 公司拟现金分红0.35亿元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] 产品研发及市场扩张 - 公司主营金刚石线产品迭代把握市场机遇，硅片产量推升切片需求量[3] - 公司投入研发费用达到6128万元，占营收比重7.23%，积极推动升级转型[4] - 公司资本开支为0.88亿元，金刚线顺利扩产并购发展新产品布局[5] - 公司已受让上海翌上新能源科技35%股权，收购湖南黎辉新材料70%股权，开拓新产品线[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为300700[7] - 公司注册地址为长沙高新开发区环联路108号[8] - 公司网址为www.dialine.cn[8] - 公司董事会秘书为周家华，联系电话为0731-89862900[8] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为848,097,648元，同比增长31.96%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为112,457,392元，同比增长23.63%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32,691,574.5元，同比增长108.41%[9] - 公司2023年末资产总额为2,160,745,509.72元，同比增长41.05%[9] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为153,226,754.96元、277,000,943.11元、304,540,600.64元、113,329,349.94元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为21,184,042.65元、66,110,514.68元、79,494,996.92元、-54,332,162.20元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为5,834,618.98元、19,076,932.50元、-49,542,577.31元、57,322,600.39元[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-442,243.30元，政府补助为3,468,656.07元，其他营业外收入和支出为-19,758.94元[15] 产品及市场 - 公司是国内专业从事金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割[17] - 公司产品线径范围覆盖至27μm-450μm，在光伏、蓝宝石、磁性材料等领域得到大量应用[26] - 公司销售量和生产量较上年同期增加，主要因为产能提升和客户订单增加[30] 研发及创新 - 公司通过股权激励计划提振员工信心，归属人数28人，归属数量为344万股[23] - 公司通过定增募集资金341,642,700.00元，用于补充流动资金及偿还有息负债[24] - 公司重新梳理发展规划，深耕光伏行业并拓展新能源、半导体领域，力争成为高端新材料核心制造商[25] 内部控制及社会责任 - 公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，为员工提供有竞争力的薪酬，并实施公平的员工绩效考核机制[115] - 公司致力于打造全方位的人才培养体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、职业素养类培训等，以提高员工整体素质和企业经营管理水平[116] - 公司与其他企业共同向友仁中学捐赠60台空调，用于改善学生宿舍条件，积极参与社会公益服务活动[148]

业绩数据 - 2023年度内销主营业务收入占比97.83%[6] - 2023年度内销主营业务收入81777.17万元，较2022年度增加32.55%[6] - 2023年营业总收入848,097,648.65元，上期为642,699,713.24元[22] - 2023年营业总成本709,236,451.31元，上期为536,607,514.59元[22] - 2023年净利润112,218,645.79元，上期为90,204,204.35元[22] 资产负债 - 2023年末流动资产合计11.26亿元，2022年末为7.97亿元[18] - 2023年末非流动资产合计10.35亿元，2022年末为7.35亿元[18] - 2023年末负债合计8.65亿元，2022年末为7.80亿元[20] - 2023年末所有者权益合计12.96亿元，2022年末为7.52亿元[20] - 2023年末货币资金2.78亿元，2022年末为1.20亿元[18] 存货情况 - 截至2023年12月31日，存货账面余额23279.02万元[6] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备1587.17万元[6] - 截至2023年12月31日，原材料存货跌价准备855.80万元[6] - 截至2023年12月31日，库存商品存货跌价准备604.76万元[6] - 截至2023年12月31日，发出商品存货跌价准备126.60万元[6] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为395,639,973.80元，上期为201,343,301.72元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,691,574.56元，上期为15,686,513.65元[24] - 投资活动现金流入小计本期为2,160,023.89元，上期为190,223.45元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为796,838,418.89元，上期为406,549,968.16元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为154,005,871.20元，上期为33,043,026.61元[24] 股本变动 - 2023年3月27日公司向28名职工发行A股3,440,000.00股，变更后股本为124,972,581.00元[46] - 2023年4月4日公司资本公积金转增股本99,978,064.00元，变更后股本为224,950,645.00元[48] - 2023年7月31日公司向湖南诚熙颐科技有限公司公开发行A股53,802,000.00股，变更后股本为278,752,645.00元[48] 会计政策 - 2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》，会计政策变更使2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产增加40,475.25，递延所得税负债增加37,754.15，未分配利润增加2,721.10，2022年度合并利润表所得税费用减少2,721.10[197] 税务政策 - 公司2023 - 2025年度按15%优惠税率缴纳企业所得税[192] - 子公司株洲岱勒2021 - 2023年度按15%优惠税率缴纳企业所得税[193] - 子公司长沙岱华2023 - 2026年度按15%优惠税率缴纳企业所得税[194] - 子公司长沙砥特按20%的优惠税率缴纳企业所得税[195] - 先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[195]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-024 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备 的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准 确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表 范围内 2023 年度各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了 减值准备。具体情况如下： 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额（损失用 "-"表示） 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失计提的原因： （1）应收票据 | 类别 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 54,170.27 | | | 应收账款坏账损失 | ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-015 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三 次会议于 2023 年 3 月 26 日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行 表决，会议由监事会主席李彤女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符 合公司章程规定的法定人数。本次会议于 2024 年 3 月 15 日通过电话等形式送达 至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，《2023 年度监 事会工作报告》具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]1667-1 号 目 录 内部控制鉴证报告 --- -1 2023年度内部控制自我评价报告 -- -3 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.betx.cn】" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:/// 报tc.mof.eov.cn）" 进行 发 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]1667-1号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至2023年12月31日《长沙 岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的 内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 岱勒新材管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 1 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制 定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门 机 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-018 根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子 公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 7 亿元人民币。具体每笔授信额度 根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总 额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定 并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议 批准后执行。授权期限：2023 年度股东大会通过之日至 2024 年度股东大会召开 时止。 本议案尚需提交公司 202 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东大会。本着勤勉尽责的 态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任 期内，本人亲自出席 14 次董事会和 4 次股东大会，本人在董事会会议上全部投 了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 出席股东大会 | | | 事会次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 次数 | | | | | 数 | | | | | 赵俊武 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2023 年任职期间，本人作为公司第四届薪酬与考核委员会召集人、战略委 员会委员 ...