募集资金情况 - 2017年9月4日公司公开发行2000.00万股普通股，每股发行价13.14元，募集资金净额236,166,734.82元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金96,182,777.24元，本年度使用3,400,751.58元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息收入净额为4,262,170.96元，本年度为1,430,223.46元[1] - 截至2023年12月31日，理财产品收益为32,427,825.11元，本年度为2,004,632.47元[1] - 截至2023年12月31日，期末尚未赎回的理财产品金额为50,000,000.00元[1] - 截至2023年12月31日，期末存放在募集资金专户余额为126,673,953.65元，募集资金余额为176,673,953.65元[1] 项目投资进度 - 募集资金总额23,616.67万元，本年度投入340.07万元，累计投入9,618.27万元，累计投资进度40.73%[15] - 智能热释电红外传感器扩产项目承诺投资10,934.74万元，累计投入6,923.00万元，投资进度63.31%[15] - 可见光传感器扩产项目承诺投资2,457.41万元，累计投入629.87万元，投资进度25.63%[15] - 研发中心建设项目承诺投资6,234.83万元，本年度投入29.34万元，累计投入2,065.40万元，投资进度33.13%[15] 项目延期情况 - 营销中心建设项目原计划2022年3月14日达预定可使用状态，延期至2024年9月14日[15] - 智能热释电红外传感器扩产项目和可见光传感器扩产项目原计划2022年9月14日达预定可使用状态，延期至2024年9月14日[16] - 研发中心建设项目原计划2022年9月14日达预定可使用状态，延期至2024年9月14日[16] 理财情况 - 2022 - 2023年公司多次购买不同类型理财产品，有保本浮动收益型和保本保最低收益型，预期年化收益率不同[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 2023 - 11 - 15至2024 - 2 - 22购买5000元保本浮动收益型理财，预期年化收益率1.2%至2.79%，未到期[12] 其他 - 公司制定《森霸传感科技股份有限公司募集资金管理制度》，并在5家银行开设专项账户[3] - 2017年10月25日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,440,509.43元[9] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理不存在违规情况[11]

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-034 森霸传感科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议 案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！ 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-034 后年度。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的， 以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。） 2、本预案的合法性、合规性 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 ...

会议召开 - 独立董事专门会议不定期召开，召集人提前三天书面或邮件通知，紧急情况可口头通知[2] - 会议应由过半数独立董事出席方可举行，可现场或通讯召开[3] - 过半数独立董事可提议召开会议，由过半数推举一人召集主持[3][6] 会议决策 - 应披露的关联交易等事项需经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[4] 会议相关规定 - 会议记录由证券事务部负责至少保存十年[4] - 独立董事应在会议中发表明确的独立意见[5] - 公司应保障会议召开，提供工作条件和人员支持，承担相关费用[5] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[5]

森霸传感科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括半年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他 ...

森霸传感科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股 票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的 投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经 济效益。 第二章 投资决策及程序 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第四条 公司股东大会、董事会、总经理为投资的决策机构，各自在其权限 范围内行使投资决策权： 应由董事会批准的交易事项如 ...

独立董事候选人资格审查 - 李书亚已通过森霸传感第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 候选人任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] 候选人关联限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 不是特定比例股东及相关股东任职人员[21][22] 候选人合规要求 - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责批评[30][32] 任职数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

公司章程修订 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交2023年度股东大会审议[3] - 董事会提请股东大会授权办理相关工作，有效期至事项处理完毕[3] - 变更内容以市场监督管理部门登记备案为准[3] 股东大会规定 - 交易达特定标准且每股收益绝对值低于0.05元，可免股东大会审议[9] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不低于10%[9] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 股东大会通知发出后无正当理由不延期或取消，否则需说明[10] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[10] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 审批权限 - 一年内资产抵押等低于总资产30%，董事会审批；超30%提交股东大会[12] - 资产负债率达70%以上，资产抵押等均提交股东大会[12] - 与关联自然人交易30 - 3000万元、法人300 - 3000万元或占净资产0.5% - 5%，董事会审批[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，提交股东大会[13] - 与关联自然人交易低于30万元、法人低于300万元或占净资产低于0.5%，总经理负责[13] 会议提议与报告披露 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[13] - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[13] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[14] - 利润分配方案由董事会制定，董事过半数表决通过[15] - 独立董事对现金分红方案可发表独立意见[15] - 利润分配方案需出席股东大会股东所持表决权过半数通过[16] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应净利润[16] - 盈利但未提现金分红预案需说明原因[16] - 监事会监督董事会现金分红政策执行[16] - 以母公司报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定分配[17][18] - 股东违规占资，扣减现金红利偿还[17][18] - 调整利润分配政策需全体董事过半数表决通过[17] - 调整后政策提交股东大会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 年度报告详细披露现金分红政策及执行情况[18] - 利润分配政策不得随意调整，调整需论证且不违反规定[17] - 独立董事及监事会监督利润分配政策调整[17] - 安排网络投票便利社会公众股东参加股东大会[17]

违规交易 - 邓再宏配偶2024年1月31日至2月19日买入森霸传感4万股，2月27日卖出，构成短线交易[1] - 邓再宏未能督促配偶合规交易，违反相关规定[1] 监管要求 - 深交所希望邓再宏吸取教训杜绝问题再发生[3] - 深交所提醒森霸传感全体董监高合规交易并及时披露信息[3]

董事会提名 - 森霸传感董事会提名倪骁然为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[27][28] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37]

薪酬方案 - 公司于2024年4月25日召开会议审议薪酬方案[1] - 独立董事津贴每人每年6万元[3] - 未担任其他职务的董事长、副董事长津贴60 - 100万元/年[4] - 担任其他职务人员基本年薪：非独立董事30 - 100万元，监事15 - 50万元等[7] - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董事、监事薪酬需股东大会通过生效[10]