董事会提名 - 森霸传感董事会提名王征为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[26][27][28][31] - 被提名人担任独董公司数不超三家[34] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36]

薪酬方案 - 公司于2024年4月25日召开会议审议薪酬方案[1] - 独立董事津贴每人每年6万元[3] - 未担任其他职务的董事长、副董事长津贴60 - 100万元/年[4] - 担任其他职务人员基本年薪：非独立董事30 - 100万元，监事15 - 50万元等[7] - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董事、监事薪酬需股东大会通过生效[10]

财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月25日披露[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 参加人员包括董事长单森林等，特殊情况可能调整[3] 投资者参与 - 2024年5月10日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[4] - 2024年5月10日前可进行会前提问[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

森霸传感科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-040 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第二十三次会议，公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年5月16日(周四) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年5月16日(周四)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-043 森霸传感科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议 案》，公司监事会同意提名马桂林女士、孙玉珍女士为公司第五届监事会非职 工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用 累积投票制选举，审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司 2023 年度 股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监 事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责 。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

（一）利润分配原则 公司将着眼于长远和可持续发展，考虑企业实际发展情况，综合考察成长 性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）利润分配形式 森霸传感科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026） 为了保障森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者合理的投 资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度 和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024- 2026）》（以下简称《股东分红回报规划》），以细化《森霸传感科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）相关利润分配的条款，确保 ...

森霸传感科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《森霸传感科技股份有限公司信息披露制度》等有关规定，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董 事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、 公司派驻各分支机构的董 ...

经审核，我们认为：公司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 14,136,755.95 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。（从方案公告日至实施 利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股 权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）该 预案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并且同意将此项议案提交公 司股东大会审议。 二、关于制定《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024-2026）》的事项 经审核，我们认为：公司制定的《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东 分红回报规划（2024-2026）》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 关于 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-032 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工作和经营成 果，审议通过公司的《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会 2023 年度的主要工作，审议 通过公司的《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2023 年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"相关内容。 公司独立董事李书亚先生、王征女士，公司离任独立董事仝骅先生向董事会 提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职，具体内容详见公司刊于巨潮资讯 ...