累积投票制细则 - 单一股东及其一致行动人权益股份达30%以上，选董监用累积投票制[5] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董监人数[6] - 独董与非独董选举分开投票[6] 投票规则 - 选监事投票权数为股份数乘应选监事人数[7] - 所投候选董监人数超应选人数，选票弃权[7] - 投票总数多于累积表决票数，投票无效[7] 当选条件 - 董监候选人得票超出席股东所持股份总数二分之一当选[7] - 当选人数不足需二轮选举或重开股东大会[8][9] 生效与解释 - 细则自股东大会决议通过生效，由董事会解释[9][10]

会议情况 - 2023年度任期为2023年1月1日 - 2023年5月22日[2] - 任期内组织召开1次提名和薪酬与考核委员会会议，战略决策未开会[6] - 董事会和股东大会应、实出席均1次，无委托和缺席[7] 业绩相关 - 2022年无控股股东及其关联方资金占用[13] - 因2022业绩未达标，作废部分限制性股票[14] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] 人员履职 - 2023年独立董事履职维护公司及股东权益[17] - 独立董事赵新于2024年4月26日提交报告[17]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备合计 -146,518,702.05元，影响净利润同额[2][8] 数据相关 - 应收账款不同账龄预期信用损失率不同[6][7] 决策情况 - 2024年4月25日会议审议通过计提资产减值准备议案[1][9] 处理方法 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量跌价准备[7]

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-032 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2 ...

浙江天宇药业股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 1 浙江天宇药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据 ...

独立董事情况 - 独立董事赵新对2023年度独立性进行自查[1] - 2023年度独立董事不存在违反独立性要求情形[2] 定义说明 - 附属企业指受相关主体直接或间接控制的企业（有特定排除情况）[4] - 任职指担任董事等工作人员[4] - 主要社会关系包括兄弟姐妹等多种关系[4] - 重大业务往来指需提交股东大会审议或交易所认定重大事项[4]

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-028 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于沙库巴曲缬沙坦钠片、替米沙坦氢氯噻嗪片的 《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品情况 1、药品基本情况 （1）药品名称：沙库巴曲缬沙坦钠片（英文名：Sacubitril Valsartan Sodium Tablets） 剂型：片剂 规格：200mg（沙库巴曲 97mg/缬沙坦 103mg）、100mg（沙库巴曲 49mg/缬 沙坦 51mg） 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243477、国药准字 H20243476 药品批准文号有效期：至 2029 年 4 月 10 日 （2）替米沙坦氢氯噻嗪 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-027 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于替格瑞洛片的《药品注册证书》。现将相关情 况公告如下： 一、药品情况 1、药品基本情况 药品名称：替格瑞洛片（英文名：Ticagrelor Tablets） 剂型：片剂 规格：90mg、60mg 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243404、国药准字 H20243403 药品批准文号有效期：至 2029 年 3 月 28 日 2、药物的其他情况 替格瑞洛片用于急性冠脉综合征患者或有心肌梗死病史且伴有至少一种动 脉粥样硬化血栓形成事件高危因素的患者，降低心血管死亡、心肌梗死和卒中 的发生率。 根据国家药监局网站 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-026 浙江天宇药业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民 币 2,500 万元且不超过 5,000 万元，回购价格不超过 31.30 元/股，回购股份的 数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司披露的《回购公 司股份方案的公告》（编号：2024-001）和《回购报告书》（编号：2024-005）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，公司应当在每个 ...