浙江天宇药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等相关规定以及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次 公开发行并上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的， ...

浙江天宇药业股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社会公众股股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江天宇药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书等。 第六条 信 ...

第一章 总 则 第一条 为保证浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》》等相关法律法规、其他规范性文件的 要求，以及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度指当发生或将要发生可能对公司股票交易价格、投资者投资 决策产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司内 部信息报告义务人或联络人，及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的 制度。 浙江天宇药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、全资子公司、控股子 公司、参股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的 有关人员或公司，包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司实际控 制人； （四）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大信息的人员。 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关 于修订及制定公司部分管理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 浙江天宇药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告 一、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司治理结构的调整情况，公司对《公司章程》进行修订。 同时，公司董事会 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股， 发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和 保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 895,754,712.28 元，已由主承销商中 信建投证券于 2020 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、 律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19 元后，公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2020〕675 号）。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-077 浙江天宇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-078 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 29 日 15:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席 马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-075 浙江天宇药业股份有限公司 1 / 2 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司监事会 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-074 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 29 日 14：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会 议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事长屠勇军，董事林洁、朱国荣、邓 传亮及独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋均以通讯表决方式参加会议。会议由公 司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关 规定，对天宇股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，天宇股份向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销 和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 895,754,712.28 元，已由主承销商中 信建投证券于 2020 年 12 月 29 日汇入公司募集 ...

天宇股份公告，第三季度营收为7.2亿元，同比增长7.91%；净利润为7142.11万元，同比增长123.90%。 前三季度营收为22.87亿元，同比增长18.36%；净利润为2.21亿元，同比增长159.57%。 ...