人员设置 - 公司设总经理一人，可设副总经理三至八人[6] 总经理管理 - 总经理辞职董事会应一个月内批复[10] - 代职超三十个工作日需董事会决定人选[9] - 股东可请求审计委员会起诉违规总经理[12] 会议安排 - 总经理办公会按需召开，必要时扩大参会[18] - 公司每月开行政例会，由总经理主持[18] 报告职责 - 总经理定期向董事会报告资产资金等情况[22][25] - 重大事件总经理及时向董事会报告[22][25] - 闭会期间可向董事长报告经营情况[26] 薪酬奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[24] - 完成指标获奖励，未完成受处罚[24] - 董事会原因致未完成指标总经理不担责[24] 细则规定 - 违法违规追究总经理及高管法律责任[26] - 细则由董事会制定修订并生效[28] - 细则解释权归董事会[28]

财务报告重大会计差错认定 - 涉及资产、负债金额占最近一年经审计资产总额超3%或绝对金额超6000万[8] - 涉及利润金额占最近一年经审计利润总额超10%或绝对金额超1000万[8] - 涉及直接财产损失超1000万[8] - 经审计更正以前年度财报，差错金额占最近一年经审计净利润10%以上且超500万[8] - 会计报表附注未披露占最近一期经审计净资产10%以上担保等事项[9] - 其他年报信息披露占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等事项[10] 业绩差异认定 - 业绩预告变动方向与年报实际业绩不一致[10] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上[10] - 业绩快报数据与定期报告数据差异幅度达20%以上[10] 责任追究 - 公司董事、高管责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[13]

公司基本信息 - 公司于2017年9月19日在深交所上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本347,977,159元[8] - 公司设立时发行9000万股，面额股每股1元[15] 股权结构 - 浙江台州圣庭投资等多家公司和个人认购股份，林洁占比53.27%最高[15] - 公司已发行347,977,159股，均为人民币普通股[17] 股份限制 - 公开发行前股份上市一年内不得转让[24] - 董事等任职期间每年转让不超25%，上市一年和离职半年内不得转让[24] 股东权益 - 股东可要求董事会收回收益，未执行可起诉[25] - 股东对决议可请求无效或撤销[29] 股东会规则 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形需召开临时股东会[41] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[59] 董事相关 - 董事候选人由董事会等提名，经审核后提交股东会选举[63] - 非职工代表董事任期3年，可连选连任[70] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会或股东会审议[78][79][80] - 与关联人交易达一定金额需经独立董事同意后董事会审议或股东会审议[82] 利润分配 - 公司每年提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[105] - 最近3年现金分配利润不低于最近3年年均可分配利润的30%[108] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理3至8名，总经理每届任期3年[100] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东会决定[119][122]

选聘规则 - 选聘文件等资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[10] - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[4] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判等方式，公开选聘应发布文件并公示结果[7] 分值权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告等[14] 续聘改聘 - 审计委员会续聘时对会计师工作和质量评价为肯定，提交董事会和股东会审议；为否定则改聘[14] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] - 出现四种情况公司应改聘会计师事务所[16] 审计期间 - 年报审计期间发生特定情形，审计委员会需尽职调查后向董事会提议委任其他事务所填补空缺并提交下次股东会审议[16] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所[16] 审核流程 - 审计委员会审核改聘提案时应约见相关事务所并发表审核意见[16] - 董事会审议通过改聘议案后发出股东会会议通知，前任事务所可在股东会上陈述意见[17] 主动终止 - 会计师事务所主动终止审计业务需说明公司有无不当情形，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[18] 监督处理 - 审计委员会监督选聘及审计工作，违规造成严重后果按三种规定处理[20] - 公司审计委员会应对五种情形保持高度谨慎和关注[20] - 承担审计业务的事务所出现四种严重行为，经股东会决议公司不再选聘其承担审计工作[20]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[3] - 长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[3] 审议标准 - 董事会审议批准标准涉及资产总额、营收、净利润等[6] - 股东会审议标准涉及资产总额、营收、净利润等[7] - 连续十二个月累计计算，特定情况提交股东会审议[8] 管理职责 - 董秘办和财务管理中心负责重大投资研究评估与监督[11] - 财务管理中心负责对外投资财务管理[12] - 董秘办负责长期权益性投资日常管理[12] - 审计监察中心定期对投资项目审计[12] - 董事会秘书对投资项目合规审查及披露[12] 投资处置 - 公司在多种情况可收回或转让投资[16] - 投资转让按规定办理，程序与批准权限相同[16] 制度说明 - 制度由董事会制定修订，经股东会审议通过生效[20] - 制度解释权属于公司董事会[20]

会议基本要求 - 独立董事专门会议通知时限原则上不少于会前3天[9] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[10] - 决议须经全体独立董事过半数通过[10] 会议召集主持 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 会议审议事项 - 关联交易等事项需会议讨论并过半数同意后提交董事会[6] 会议表决方式 - 现场举手表决或投票，其他方式签字视为同意[10] 细则生效 - 细则由董事会制定修订，审议通过后生效[13]

资金占用制度 - 建立防控股股东等占用资金长效机制[4] - 严禁公司多种方式供资给控股股东等[6][7] 关联交易与担保 - 关联交易按规定决策实施[7] - 对控股股东等担保经股东会审议[8] 监督管理 - 设防范资金占用领导小组，董事长任组长[10] - 财务、法务定期检查审核资金往来[11] 权益维护 - 控股股东等侵占资产，董事会应维护权益[12] - 被占用资金原则上现金清偿[12]

会议汇报与备案 - 公司委派董事会后1个工作日向董事长汇报[8] - 子公司会议记录和决议2个工作日报董秘备案[8] - 控股子公司会后1个工作日提交会议决议[22] 投资管理 - 子公司投资项目经审查、审议并报母公司批准[14] - 子公司投资前需前期考察和可行性论证[19] 信息提供 - 子公司定期提供季度（月度）报告[14] - 子公司明确信息提供部门及人员并备案[21] - 子公司重大内部信息按规定递交[21] - 子公司重要信息第一时间书面报董秘[22] 财务与经营报告 - 子公司10个工作日提交财务报表及经营总结[22] - 子公司报告在建和投资项目进度及达产达效[22] 其他事项 - 母公司对控股子公司实施审计监督[16] - 子公司发展计划服从母公司总体规划[19] - 子公司按批准投资额控制项目投资[19] - 子公司报送重大事项及文件资料[22][24] - 制度由董事会制定、修订并解释[26]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[5] - 六种情形下需召开临时股东会[5] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事，应当采用累积投票制[25] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[27] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[27] 表决权限制与征集 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[29] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] 关联交易决议 - 股东会对关联交易事项作出的决议，一般需经出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过；涉及特定事项时，需三分之二以上通过[30] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[34] 回购决议与撤销 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的决议[35] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过后生效，由董事会制定、修订并负责解释[41]

董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，采用累积投票制选举董事[3] - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数之积[4] - 选举独董和非独董投票权数分别按对应规则计算[4][5] - 当选董事所得票数须超出席股东所持股份总数1/2[5] 缺额处理办法 - 当选人数少于应选但超规定人数2/3，下次股东会填补缺额[6] - 当选人数不足规定人数，对未当选候选人进行第二轮选举[6] - 第二轮仍未达要求，两个月内再开股东会选举缺额董事[6] 相同票数处理 - 两名以上候选人票数相同，进行第二轮选举[7] - 第二轮仍不能决定，下次股东会另行选举[7]