股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代表共163名，代表股份202,563,471股，占比58.2117%[3] 议案审议 - 审议通过为全资子公司申请增加银行综合授信并提供担保议案[5] - 全体股东同意202,226,231股，占比99.8335%[5] - 中小投资者同意19,809,327股，占比98.3261%[5] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会程序合法合规，表决结果有效[6]

股东大会时间 - 通知于2025年1月24日公告[5] - 现场会议于2025年2月10日下午2点召开[6] - 网络投票时间为2025年2月10日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场6人持股182,416,904股，约占总股本52.4221%[8] - 网络157名代表股份20,146,567股，约占总股本5.7896%[9] 议案审议结果 - 审议为子公司申请授信并担保议案[6] - 同意202,226,231股，占比99.8335%[11]

新产品和新技术研发 - 公司马来酸阿伐曲泊帕原料药近日通过CDE审评[1] - 2023年6月公司向CDE递交该原料药药品注册申请并获受理[1] 未来展望 - 该原料药国内上市销售时间存在不确定性[3] 现状情况 - 截止公告日国内除公司外有14家该原料药厂家获CDE技术审评通过[2] - 公司该原料药未完成GMP符合性检查，正准备申请[2]

公司 - 天宇股份1月24日发布2024年业绩预增公告，预计净利润5000.00万元~7500.00万元，同比增长82.75%~174.13% [1] - 天宇股份1月24日收于17.25元，上涨1.00%，日换手率0.88%，成交额3179.15万元，近5日上涨7.21% [1] 行业 - 2024年业绩预增50%以上的个股，预告发布后当日股价上涨占比66.09%，涨停有25家 [1] - 2024年业绩预增50%以上的个股，预告发布后5日股价上涨占比73.64% [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利7500 - 5000万元，比上年同期上升82.75% - 174.13%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利8500 - 6000万元，比上年同期上升 - 4.88% - 34.75%[2] 业务与成本情况 - 主营业务原料药及中间体业务销量持续增长，制剂业务中标产品增加、市场推广扩大，营业收入规模略有增长[4] - 公司通过优化工艺等降本增效，生产成本降低，存货减值准备较上年同期明显下降[4] 非经常性损益 - 预计非经常性损益影响归属于上市公司的净利润约1000万元，主要系外汇投资损益和政府补助[4] 审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，已与年审会计师事务所预沟通且无分歧[3] - 业绩预告是财务部初步测算结果，未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[6]

会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月23日召开，7位董事全出席[1] - 公司将于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[4] 贷款担保 - 诺得药业拟向兴业银行申请4亿元10年期项目贷款授信额度[2] - 公司拟为诺得药业借款提供连带责任保证担保[2] - 诺得药业以在建工程及土地使用权为项目贷款抵押担保[2] 议案表决 - 《关于为全资子公司申请增加银行综合授信并提供担保的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4]

股东大会时间 - 2025年2月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议2月10日14:00召开[1] - 深交所系统互联网投票2月10日9:15—15:00[2] - 深交所交易系统网络投票2月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 会议登记时间为2月7日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350702"，简称为"天宇投票"[12] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×4[13] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[13] 授权与参会 - 授权委托期限自签署日至大会结束[18] - 参会股东需填登记表，2月7日17:00前邮件送达[20] - 不接受电话登记，登记表复印件或自制均有效[20]

项目贷款 - 诺得药业新建项目拟向兴业银行申请4亿元10年期贷款授信[2] - 公司拟为诺得药业4亿借款提供连带责任担保[2] 财务数据 - 截至公告日，公司担保总余额50718.51万元，占净资产14.54%[8] - 2024年1 - 9月诺得药业营收19065.02万元，净利润848.20万元[8] - 2023年度诺得药业营收15377.42万元，净利润 - 3001.90万元[8] 其他 - 本次担保事项尚需股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年12月30日14:00召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，7票同意[3][4]

审计报告与检查 - 法务监察中心至少每季度向董事会审计委员会报告一次，每年提交《内部审计报告》[7] - 审计委员会督导法务监察中心至少每半年检查重大事件和大额资金往来[8] 资料保存与计划实施 - 内部审计相关资料保存不少于十年[9] - 拟定年度审计计划报董事长批准，提前三天通知被审计单位[13] 异议处理与评价报告 - 被审计单位对审计意见有异议可七天内向审计委托人提出[13] - 法务监察中心至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[15] 报告审议与披露 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[16] - 公司应在年度报告披露同时披露内部控制评价报告和审计报告[16] 制度生效与执行 - 本制度经董事会审议通过后生效，2024年12月30日发布实行[18][19]