业务情况 - 2024年度公司无证券投资交易业务[1] 外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展业务，累计额度不超2亿美元[1] - 初始投资109,751.48万元，期初金额18,748.60万元[5] - 报告期购入42,492.32万元，售出133,495.20万元[5] - 期末投资资金占净资产比例5.36%[5] - 报告期实际损益含未交割收益及已交割投资收益[5]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防汇率波动影响业绩[1] - 业务币种含美元、欧元，含远期结售汇等产品[2] - 累计使用额度不超2亿美元（或等值外币）[3] - 制定制度控制风险，相关部门核查执行情况[6][7]

审计机构续聘 - 公司2025年4月17日审议通过续聘天健为2025年度审计机构，需2024年度股东大会审议[1] - 2025年4月16日审计委员会、独立董事专门会议同意续聘天健[9] - 监事会同意继续聘任天健为2025年度审计机构[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] 审计费用 - 公司2024年度财务及内控审计费用合计75万，新增内控审计费15万[8] 审计机构风险 - 2024年3月6日天健因华仪电气案需担责并已履行判决[4] - 天健近三年受多种处罚，67名从业人员受罚12人次[6] 报备文件 - 报备文件含董事会、监事会、审计委员、独立董事会议决议[12]

资产减值 - 2024年半年度计提资产减值准备2770.36万元[1] - 2024年度计提资产减值准备5429.93万元[1] 减值损失 - 2024年度信用减值损失计提-136.72万元[2] - 2024年度存货跌价损失计提4187.01万元[2] - 2024年度长期股权投资减值损失计提335.77万元[2] - 2024年度其他非流动资产减值损失计提276.87万元[3] - 2024年度其他权益工具投资减值损失计提767.00万元[3] 信用损失率 - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率5.00%[11] - 应收账款账龄1 - 2年预期信用损失率30.00%[11] - 应收账款账龄2 - 3年预期信用损失率80.00%[11]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[6] - 公司制定多项制度助董事会科学决策[6][7] - 公司制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] 缺陷认定 - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥利润总额10%或超1000万元等[19] - 财务报告内部控制资产总额错报重大缺陷为错报≥资产总额3%或超6000万元等[19] - 财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷为1000万元以上等[19] - 非财务报告内部控制直接财产损失≥1000万元为重大缺陷等[22] 其他制度 - 公司制定《财务管理制度》等保证会计信息及资料真实完整[12] - 公司制定《固定资产管理制度》等确保财产安全完整[12] - 公司建立绩效考评制度，考评结果作员工薪酬等依据[12] - 公司制定《关联交易管理制度》确保关联交易公允[12] - 公司对募集资金存放等制定严格规定，实行专户存储制度[13] - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一，收款控制无重大缺陷[14] - 公司依据法规制定《信息披露管理制度》，信息披露管理无重大缺陷[16]

资金情况 - 2020年发行11,117,974股A股，募资899,999,995.30元，扣费用后895,754,712.28元[4] - 截至2024年12月31日，暂补流8,000万元，永补流349.18万元，未用募资余额2,175.44万元[5] - 拟用不超8,000万元闲置募资暂补流，期限不超12个月[5] 业绩与项目 - 因2023年业绩不达标，作废105.36万股限制性股票[6] - 在建募投项目2025年11月达预定可使用状态[5] 会议情况 - 2024年度监事会召开5次会议[2]

审计情况 - 审计公司对天宇股份2024年度财报及汇总表审计[4] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[9] - 审计报告日期为2025年4月17日[11] 审计意见 - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金往来情况[10] 公司责任 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]

独立董事情况 - 独立董事张国昀2024年度符合任职要求，不存在多种影响独立性的情况[1][2] - 张国昀承诺报告内容真实、完整和准确[2]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月12日召开[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网）等时段[1] - 股权登记日为2025年5月7日[2] 会议审议 - 会议审议11项议案，含《2024年度董事会工作报告》[4] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[8] - 登记方式多样，不接受电话登记[8] - 登记地点为公司总部大楼三楼董秘办[9] 投票信息 - 普通股投票代码"350702"，简称为"天宇投票"[14] - 选举非独立董事票数=股份总数×4，独立董事×3[15] 委托信息 - 委托代表出席股东大会，拟同意11项议案表决[20] - 委托期限自签署日至大会结束[21]

会议信息 - 浙江天宇药业第五届监事会第十次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][9] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》等议案[6][7][11] 特殊议案 - 《关于监事薪酬的议案》直接提交2024年度股东大会审议，监事回避表决[10]