浙江天宇药业股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足公司章程规定董事人数 2/3 或不足法定最低人数时； 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江天宇药业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及其他法律、行政法规 ...

第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障 公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《浙江天宇药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 浙江天宇药业股份有限公司 投资决策管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司以获取收益为目的而将货 币资金、实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币进行投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司投资活动应遵循以下原 ...

浙江天宇药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 累积投票制度实施细 第一条 为了进一步完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东 充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事 总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选 举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括职 工代表董事。职工代表董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。当公司 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，应当采用 累积投票制选举董事。 第五条 股东会对董事候 ...

第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 浙江天宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司关联交易系指公司及公司控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接 ...

浙江天宇药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 ...

浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规和部门规章的规定，以及《浙江天宇药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于公司及公司的控股子公司，控股子公司对于向公 司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准，控股子 公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， ...

浙江天宇药业股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指依法对全公司的财务收支及其经济活动 的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政 建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为 目的。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一条 为了规范浙江天宇药业股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作,提升企业内部审计工作质量, 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《浙江天宇药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，公司董 事会及其全体成员必须保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确 ...

浙江天宇药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《浙江天宇药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会的构成与下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名， 职工董事一名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五 ...

浙江天宇药业股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董 事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公 司法》规定的监事会职权。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，至少有一名独立 ...

浙江天宇药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等相关规定以及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次 公开发行并上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的， ...