核心财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业总收入22.87亿元，归母净利润2.21亿元 [1] - 公司摊薄每股收益为0.63元 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，较去年同期减少1.17亿元，同比下降35.13% [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为39.14%，在已披露的同业公司中排名第77 [3] - 最新ROE（净资产收益率）为5.94% [3] 资产运营效率 - 公司最新总资产周转率为0.35次 [3] - 最新存货周转率为0.75次，在已披露的同业公司中排名第108 [3] 资本结构与股东情况 - 公司最新资产负债率为43.32%，在已披露的同业公司中排名第91 [3] - 股东总户数为1.52万户，前十大股东合计持股2.29亿股，占总股本比例为65.94% [3] - 主要股东林洁持股35.0%，屠勇军持股16.4%，江苏兆信私募基金管理有限公司持股6.19% [3]

财务业绩概览 - 2025年前三季度公司实现营业收入22.87亿元，同比增长18.36% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元，同比大幅增长159.57% [1] - 2025年前三季度基本每股收益达到0.63元 [1] 盈利能力分析 - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.10亿元，同比增长130.13% [1] - 净利润增速远超营业收入增速，显示盈利能力显著提升 [1]

薪酬制度适用范围 - 适用于董事会成员和高级管理人员[4] 薪酬审议与构成 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬考核[6] - 高管薪酬由基本薪酬、奖金和津贴组成[7] 薪酬发放与调整 - 薪酬为税前，公司代扣代缴个税[8] - 薪酬随公司经营状况调整，依据含同行业增幅等[10] 制度制定与解释 - 制度由董事会制定修订，报股东会审议生效[12] - 制度解释权属于公司董事会[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名[5] - 委员中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 职责权限 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[8] 会议规则 - 会议召开提前三天通知，经全体委员同意可随时召开[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[12] - 细则由董事会制定修订，经审议通过后生效，解释权归董事会[15]

董事选举 - 董事任期届满未及时改选，原董事继续履职，公司60日内完成补选[8] 人员离职 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日完成文件移交[11] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[13] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份[13] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不得任职[6] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得任职[6] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得任职[6]

股份转让限制 - 上市交易之日起一年内董事和高管不得转让股份[10] - 年报、半年报公告前十五日内董事和高管不得买卖股票[11] - 任期内和届满后六个月内董事和高管每年转让不超所持总数25%[12] - 所持股份不超一千股董事和高管可一次全部转让[19] - 离任后六个月内董事和高管不得转让股份[8] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后二日内申报个人信息[5] - 现任董事和高管信息变化后二日内申报个人信息[5] - 现任董事和高管离任后二日内申报个人信息[6] 信息公开 - 董事和高管股份变动后二日内深交所公开变动信息[15] 责任与制度 - 董事长为股份变动管理第一责任人，董秘负责数据和信息管理[19] - 制度由董事会制定、修订，审议通过后生效，解释权归董事会[21] - 制度未尽事宜或抵触时按国家规定和章程执行[21] 公司信息 - 公司为浙江天宇药业股份有限公司[22] - 日期为二〇二五年十月二十九日[23]

股票交易影响因素 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超30%，可能影响股票交易价格[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化大，可能影响股票交易价格[8] 债券交易影响因素 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%，可能影响债券交易价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%，可能影响债券交易价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失，可能影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存至少10年[14] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[15] - 公司发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送情况及处理结果[21] - 公司与中介服务机构签保密协议，要求对方填《内幕信息知情人登记备案表》[16] - 内幕信息传递时，接收方需填《内幕信息知情人登记备案表》并被管理[21] - 内幕信息公告前，财务、统计人员不得泄露公司报表及数据[19] 公司制度相关 - 公司制度由董事会制定、修订，审议通过后生效，解释权归董事会[24] - 内幕信息知情人违规，公司按情节轻重处分责任人员[24] - 中国证监会及其派出机构查处违规人员，涉嫌犯罪移送司法机关[25] - 公司制度中“以上”含本数，“不足”等不含本数[23] 其他 - 公司股票代码为300702[30] - 保密协议自签署生效至信息公开，一式两份双方各执一份[36][38]

董事会秘书任职 - 由董事、副总经理或财务负责人担任[4] - 聘任时需至少一名证券事务代表协助履职[4] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利期满未逾5年等不能担任[7] - 对破产负有责任完结日起未逾3年不能担任[7] 聘任解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[8] - 空缺超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[9] - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[9] 其他规定 - 聘任时签保密协议，离任前审查移交[9][10] - 接受公司、证监会和交易所指导考核[16] - 制度由董事会制定修订，解释权归公司[19]

制度相关 - 制度于2025年10月制定[2] - 制度由董事会制定、修订并解释[20][21] 投资者关系管理 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6][9] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[9] - 多渠道多方式开展工作[7] 说明会要求 - 特定情形应召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[10] 职能部门与人员 - 董秘办是投资者关系工作职能部门[11] - 员工需具备多种素质技能[12] 工作职责 - 工作职责有拟定制度、组织活动等[12]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独立财务顾问[8] 募投项目处理 - 搁置超一年或投入未达计划金额50%，重新论证[13] 节余资金处理 - 低于500万元且低于项目募集净额5%，豁免特定程序[15] - 达项目募集净额10%且高于1000万元，股东会审议[15] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[15] - 现金管理产品期限不超12个月且非保本型[16] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[17] 超募资金安排 - 至迟于同一批次募投项目整体结项明确使用计划[18] - 在年度报告说明使用情况及下一年度计划[20] 用途变更与调整 - 取消或终止原项目等视为用途变更[22] - 年度实际使用与预计差异超30%调整计划[26] 资金检查与审核 - 审计监察中心每季度检查存放与使用情况[26] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[26] - 当年使用募集资金聘请会计师事务所专项审核[27] 信息披露与制度 - 募集资金使用情况信息披露由董事会秘书负责[31] - 制度由董事会制定修订，经股东会审议通过生效[33]