江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商业 银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行理 财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理 财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经 公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构 均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 32,000.30 万元人民币进行了委托理财，现将 具体情况公告如下： 二、审批程序 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-064 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-063 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2023 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股 份预披露公告》（公告编号：2023-013），持公司首次公开发行前发行的股份 1.2 万股（占公司总股本比例 0.006%）的股东赵梦亚女士，根据其在公司《首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的相关承诺，对本次拟减持公司 股份事宜履行相关信息披露义务，计划于预披露公告披露之日起 3 个交易日之后 的 180 日内，以集中竞价交易方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股 份，减持数量不超过 1.2 万股（占公司股份总数的 0.006%），且连续 90 个自然 日不超过公司总股本的 1%。如上述减持期间内公司有发生除权除息事项的，减 持股份数量将作相应调整。如遇公司股票在此期间发生回购注销等股本变动事项 的，减持数量不做相应调整。 近日公司收到特定股东赵梦亚女士出具的《关于股份减持计划进展的告知 函》，赵梦亚女士预披露的减持计划期限已届满，现将相关情况公告如下 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-061 江苏精研科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。 鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本出现变化，同时为了进一步 提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会 授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现 将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 ...

江苏精研科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-062 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 9 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-060 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 18 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 21 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出 席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以 通讯方式列席本次董事会。 鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本出现变化，同时为了进一步 提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-058 江苏精研科技股份有限公司 限制性股票回购注销完成的公告 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 91,466 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.05%。本次回购注销 涉及的激励对象人数为 83 人，其中 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个 解除限售期的限制性股票回购注销价格为 30.85 元/股，2020 年限制性股票激励 计划预留授予第二个解除限售期的限制性股票回购注销价格为 22.00 元/股。公司 用于本次回购注销的资金为公司自有资金，回购金额合计 2,643,947.30 元。 2、公司已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 186,168,147 股变更为 186,076,681 股。 一、2020 年限制性股票激励计划概述 6、2020 年 ...

江苏精研科技股份有限公司 暨关联交易的进展公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权 1、《增资协议》。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 具体内容详见公司2023年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-052）。 二、关联交易进展情况 2023 年 9 月 8 日，精研动力与增资方已完成《增资协议》签订，协议主要 内容与第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过并披 露的主要内容一致。 三、备查文件 一、关联交易概述 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》， 同意江苏精研动力系统有 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | |  | 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 摩根大通 刘叶 | 厦门普尔 左奕韦 | | 人员姓名 | 青岛金光紫金 李润泽 | 宁涌富私募 黄盼盼 | | | 山西证券 薛淏天 | 中泓汇富资产 余一奇 | | | 睿郡资产 张航 | 前海旭鑫资产 李凌飞 | | | 兴业证券 李晓康 | 牛乎资产 徐磊 | | | 长盛基金 汤其勇 | 中债信用增进投资 张彬 | | | 中世鼎基金 王吉鹏 | 中信证券 唐佳 | | | 中邮证券 王达婷 | 西南证券 徐一丹 | | | 民生证券 吕天赐、匡人雷 | 平安基金 季清斌 | | | 华创证券 高远、黄子宸 | 汇丰前海证券 苏增慧 | | | 嘉实基金 谢泽林、彭民 | 金股证券投资咨询 曹志平 | | | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300709，上市于深圳证券交易所[21] - 报告期初注册登记日期为2022年10月08日，地点为钟楼经济开发区棕榈路29号；报告期末注册登记日期为2023年06月29日，地点为钟楼经济开发区棕榈路20号[25][26] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为782,483,727.25元，上年同期为1,000,795,514.63元，同比减少21.81%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 36,607,745.82元，上年同期为28,775,927.08元，同比减少227.22%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 46,189,997.35元，上年同期为13,561,554.91元，同比减少440.60%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,985,513.59元，上年同期为43,552,819.63元，同比减少81.66%[27] - 本报告期基本每股收益为 - 0.20元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少233.33%[27] - 本报告期末总资产为3,183,798,241.36元，上年度末为3,518,167,985.06元，同比减少9.50%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,875,894,165.04元，上年度末为1,910,446,152.16元，同比减少1.81%[27] - 2023年上半年公司实现营业收入78,248.37万元，较上年同期下降21.81%；归属上市公司股东净利润-3,660.77万元，较上年同期下降227.22%；扣非后归属上市公司股东净利润-4,619.00万元，较上年同期下降440.60%[46] - 2023年第二季度公司实现营业收入48,092.14万元，环比增长59.48%；归属上市公司股东净利润670.87万元，单季度扭亏为盈[46] - 本报告期营业收入782,483,727.25元，同比减少21.81%[59] - 本报告期营业成本627,828,901.82元，同比减少22.40%[59] - 本报告期销售费用11,790,311.66元，同比减少39.59%[59] - 本报告期管理费用78,859,750.84元，同比减少14.02%[59] - 本报告期财务费用10,457,010.22元，同比减少366.08%[59] - 投资收益1764300.41元，占利润总额比例-3.40%；公允价值变动损益2263793.76元，占比-4.36%；资产减值-33753068.01元，占比65.08%等[63] - 报告期末货币资金359851853.41元，较上年末增加49.82%；应收账款567910875.53元，较上年末减少20.63%等[65] - 存货报告期末422744095.23元，较上年末增加1.62%[65] - 固定资产报告期末1201067526.27元，较上年末增加4.77%[65] - 在建工程报告期末20754700.30元，较上年末减少75.85%[65] - 合同负债报告期末34567506.46元，较上年末增加66.57%[65] - 报告期投资额1000000.00元，上年同期投资额226512464.53元，变动幅度-99.56%[73] - 资产初始投资成本合计48.45亿元，本期公允价值变动损益为226.38万元，报告期内购入金额6.04亿元，售出金额9.92亿元，累计投资收益4062.53万元，期末金额1.01亿元[81] - 募集资金总额5.623664亿元，报告期投入433.80万元，已累计投入5.336762亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00% [83] - 以前年度利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额为608.55182万元，本年度为54.607024万元[86] - 本报告期新建消费电子精密零部件自动化生产项目实现效益 -950.79万元，累计实现效益 -5525.31万元，未达到预计效益[89] - 2023年6月30日货币资金为359,851,853.41元，较1月1日的240,194,640.80元增长约49.81%[198] - 2023年6月30日交易性金融资产为101,231,339.92元，较1月1日的483,399,525.14元下降约79.06%[198] - 2023年6月30日应收账款为567,910,875.53元，较1月1日的715,506,316.11元下降约20.63%[198] - 2023年6月30日流动资产合计为1,604,127,037.37元，较1月1日的1,915,729,010.27元下降约16.27%[198] - 2023年6月30日固定资产为1,201,067,526.27元，较1月1日的1,146,369,250.33元增长约4.77%[199] - 2023年6月30日在建工程为20,754,700.30元，较1月1日的85,952,335.66元下降约75.85%[199] - 2023年6月30日短期借款为257,414,958.96元，较1月1日的355,419,515.73元下降约27.57%[199] - 2023年6月30日应付票据为222,292,055.32元，较1月1日的400,391,672.13元下降约44.48%[199] - 2023年6月30日负债合计为1,330,093,552.61元，较1月1日的1,626,975,124.39元下降约18.25%[200] - 2023年6月30日所有者权益合计为1,853,704,688.75元，较1月1日的1,891,192,860.67元下降约1.98%[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9582251.53元，其中非流动资产处置损益1232744.77元，政府补助7185582.57元，交易性金融资产等收益4028094.17元，其他营业外收支394929.02元，所得税影响额2360171.14元，少数股东权益影响额898927.86元[31] 市场行业数据 - 2023年第一季度全球智能手机市场出货量2.8亿部，同比下降14%；第二季度销量同比下降8% [35] - 2023年第一季度全球可折叠手机出货量250万台，同比增长64%；DSCC预计2023年出货量达1900万台[35] - 2023年第一季度TWS真无线耳机出货量6178万部，同比下降10% [36] - IDC预测2023年全球智能手表出货量1.57亿部，同比增长5.4%；智能手环出货量3210万只，同比下降8.4% [36] - 2023年第一季度XR出货量同比下降33% [37] - 2023年上半年国内汽车产销分别为1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；新能源汽车产销分别为378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1% [37] - IDC预测2023年全球智能家居设备出货量小幅增长2.2%，2027年将达12.3亿台[38] 公司业务板块布局 - 公司以MIM产品为主业，拓展传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造板块业务，打造六大业务板块格局[39] - 公司传动板块于2019年战略布局，已为多领域客户提供批量化精密传动机构产品[39] - 公司业务包括精密塑胶、散热部品、智能制造服务、电子制造等板块[40] - MIM零部件及组件产品为智能手机、可穿戴设备等消费电子和汽车领域提供定制化产品，客户有A客户、三星、小米等[40] - 传动组件业务分为精密转动和传动结构组件，应用于消费电子、智能家居、汽车等领域，客户有全球安卓系手机头部品牌、添可智能等[41] - 散热部品包括风冷模组、液冷模组等，应用于通信、激光投影等领域，客户有海信等[41] - 终端产品有智能耳机、智能音响等，应用于消费电子领域，客户有科大讯飞、通力等[42] - 精密塑胶零部件及组件应用于汽车和消费电子领域，汽车类客户有新泉股份、比亚迪等，消费电子类客户有歌尔股份等[42] - 公司实行“以产定采”采购模式和“以销定产”生产模式，子公司安特信对紧缺物资会战略储备[42][43] - MIM板块公司是行业内经验丰富、技术领先企业，2021年11月获“国家制造业单项冠军示范企业”[43] - 传动板块自2019年开展业务，在精密转动和传动结构产品方面有优势，获客户多项荣誉[44] - 散热板块组建专业研发团队，具备核心技术，配备生产和测试设备，可提供系统级散热方案[44] 各业务线数据关键指标变化 - MIM板块报告期内营业收入减少1.20亿元，同比下降19.83%，毛利率维持上年同期水平[46] - 精密塑胶零部件及组件产品报告期内营业收入较上年同期减少0.54亿元，毛利率同比下滑[47] - 终端产品报告期内营业收入较上年同期减少0.68亿元，同比下降67.51%，毛利率同比提高14.6个百分点[48] - 传动、散热类组件及其他产品报告期内营业收入较上年同期增加0.19亿元，同比增长16.82%，毛利率达25.04%，同比提高3.78个百分点[48] - MIM零部件及组件营业收入486,773,094.91元，同比减少19.83%[61] - 终端产品营业收入32,739,250.68元，同比减少67.51%[61] - 传动、散热类组件及其他营业收入135,307,146.25元，同比增加16.82%[61] - 精密塑胶零部件及组件营业收入88,741,774.26元，同比减少38.18%[61] 公司业务发展策略 - 公司深化MIM板块改革，强化成本控制，在营收规模下滑时维持了整体毛利率[49] - 公司优化产品结构，非MIM板块有突破，如汽车和消费电子类精密塑胶产品、传动产品销售规模增长，散热产品结构调整[50] - 公司优化客户结构，拓展非消费电子领域应用，对其他客户MIM产品销售规模上升，开拓汽车类客户，电机+齿轮箱产品在智能家居应用增长，散热拓展新方案[51] - 公司加强业务板块整合，打造平台型企业，形成六大板块格局，铺垫第二增长点，未来将成为一站式供应企业[51][52] 重大项目投资情况 - 公司对江苏精研热能管理有限公司本期投资金额为1000000000元，持股比例82.00%，本期投资盈亏为10498010元[75] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目报告期投入4338000000元，累计实际投入533676212.21元，预计收益108355253064.30元，未达预期因宏观经济等多因素影响[78] - 新建高精密、高性能传动系统组件生产项目报告期投入905489978元，累计实际投入31214099.78元，处于建设期[78] - 新建高效散热组件生产项目报告期投入377068027元，累计实际投入29252023.45元，处于建设期[78] - 三个重大非股权投资项目合计报告期投入1716594140元，累计实际投入35802336.05元，预计收益113655253064.30元[79] 募集资金使用情况 - 公司于2020年12月3日发行570万张A股可转债，发行总额5.7亿元，12月9日实际到账5.6455660377亿元，净额为5.6236638578亿元[83] - 截止2023年6月30日，置换预先投入自筹资金2.0469535591亿元，以前年度使用3.2683307504亿元，本年度直接投入募投项目433.8万元，节余资金永久补充流动资金3532.176126万元，应结存和实际结存余额均为0 [86] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目募集资金承诺投资总额5.623664亿元，截至期末累计投入5.336762亿元，投资进度94.90%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[89] - 2020年度支付发行费用544.339623万元，用于置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金2.0469535591亿元[86][87] - 2020年12月公司用204,695,355.91元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目203,457,968.10元，置换发行费用1,237,387.81元[90] - 2023年4月公司将可转债募投项目结项，节余募集资金永久性补充流动资金[91]