江苏精研科技股份有限公司 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于确认 2023 年度公司董事薪酬、 津贴及 2024 年度公司董事薪酬、津贴方案的议案》；审议通过了《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬及 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 同日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议了《关于确认 2023 年度公司监 事薪酬及 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。其中，关于确认 2023 年度公司 董事、监事薪酬、津贴及 2024 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的事项尚需 提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的确认 根据 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开的公司第三届董事会第 二十次会议、2022 年度股东大会审议通过的《关于确认 2022 年度公司董事、高 级管理人员薪酬、津贴及 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津 ...

江苏精研科技股份有限公司 收购常州瑞点精密科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 ...

2023年情况 - 监事会召开6次会议[3] - 对外担保余额为0万元[8] - 未发生重大收购、出售资产情况[8] - 终止发行可转换公司债券[9] - 监事会认可董事会、高管履职及财务报告[2][7] - 关联交易遵循公平原则[7] 2024年展望 - 监事会将监督依法运作，促进内控建设[10] - 检查财务状况，监督董事和高管履职[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 第三届董事会及审计委员会已通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 截至2023年末，中兴华所合伙人189人，注会969人，签过证券审计报告注会489人[4] - 2022年审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[5] - 2023年审计上市公司客户115家，收费14,809.90万元，同行业76家[5] - 中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[5] 审计机构合规 - 近三年在亨达案中被判20%范围内连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚2次等，39名从业人员受行政处罚6次等[5]

激励计划流程 - 2020年12月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2020年12月29日至2021年1月7日公示激励对象名单无异议[11][12] - 2021年1月8日公告监事会审核意见及公示情况说明[12] - 2021年1月13日股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[12] 激励授予与调整 - 2021年2月4日完成股票期权授予89.28万份[13] - 2021年8月27日股票期权行权价格调整为45.04元/份，数量调整为1,071,360份[13] 归属与行权情况 - 2022年6月29日首次授予限制性股票第一个归属期归属407,446股，7月1日上市流通[16] - 2022年7月19日可行权股票期权数量为514,250份，行权期限至2023年2月3日[16] - 2023年2月13日预留授予限制性股票第一个归属期归属61,440股，2月16日上市流通[18] 注销与作废情况 - 2023年2月17日完成514,250份未行权股票期权注销[18] - 2023年5月15日完成385,690份不符合行权条件期权注销[19] - 因未达业绩目标注销385,692份期权，董事长等4人本期注销比例均为30%[21] - 未满足业绩考核目标，作废350,256股第二类限制性股票，剩余未归属为0股[24] 业绩考核目标 - 2023年股票期权第三个行权期业绩考核目标为营收不低于38.87亿元或净利润不低于3.887亿元[21] - 2023年营业收入考核目标不低于38.87亿元，净利润考核目标不低于3.887亿元[24] 其他要点 - 注销和作废事项已取得必要批准与授权，符合相关规定[26] - 建议公司对股权激励费用进行计量、核算[25] - 提醒股东注意可能产生的摊薄影响[25]

募集资金情况 - 2020年12月3日公司发行570万张A股可转债，总额57000万元[18] - 2020年12月9日实际到账564556603.77元，净额562366385.78元[18] - 截止2023年12月31日置换自筹资金204695355.91元[21] - 截止2023年12月31日以前年度使用326833075.04元[21] - 截止2023年12月31日以前年度收益净额6085518.20元[21] - 2023年投入募投项目4338000元[22] - 2023年收益净额546070.24元[22] - 2023年节余资金补充流动资金35321761.26元[22] - 2023年12月31日募集资金结存余额为0元[22] - 2023年度募集资金总额562366385.78元，累计投入533676212.96元[32] - 实际收到净额564556603.77元，承诺投资总额562366385.78元[34] - 2020年度投入209439558.89元，2021年度投入273459210.12元[34] 项目情况 - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目进度94.90%，预计2025年4月30日达预定可使用状态[32] - 该项目2023年实现效益93591897.75元，累计实现效益47846694.19元[32] 其他 - 公司募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[27] - 金额为8276万元[35]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[2] 财务数据调整 - 追溯调整2022年1月1日合并报表递延所得税资产3,786,916.84元、负债3,786,916.84元[6] - 调整2022年1月1日母公司报表递延所得税资产43,173.60元、负债43,173.60元[6] - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产调整后为87,444,546.92元[7] - 2022年12月31日合并报表递延所得税负债调整后为31,773,369.00元[7] 影响说明 - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大影响[2] - 不涉及盈亏性质改变，不损害公司及股东利益[8]

业绩与利润分配 - 2023年度以总股本186,076,681股为基数，每10股派发现金红利1.60元，合计派发29,772,268.96元[7] - 2023年度瑞点精密扣非后净利润1326.13万元，未实现3000万元业绩承诺[15] 财务与股权 - 2021至2023年公司累计应收瑞点精密原股东业绩补偿款3484.51万元[15] - 公司收购瑞点精密100%股权交易款22500万元，已支付15750万元，扣除补偿款后尚需支付3265.49万元[16] - 公司将350256股第二类限制性股票予以作废处理[18] - 公司注销385692份不符合行权条件的期权[19] 决策与担保 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6][14][23] - 公司拟为子公司常州瑞点精密科技有限公司融资业务提供不超过1亿元连带责任担保，有效期一年[22] 会议安排 - 公司董事会提议于2024年5月14日下午15：00在公司办公楼3楼会议室召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[25]

商誉数据 - 合并深圳市安特信技术有限公司形成的商誉及相关资产组账面价值7192.58万元，可收回金额1520.00万元[2] - 归属于母公司股东的商誉账面价值3400.90万元，归属于少数股东的2267.26万元，全部5668.16万元[9] - 深圳市安特信技术有限公司商誉原值13995.32万元，已计提减值准备10594.43万元，本年减值损失3400.90万元[15] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营业收入增长率分别为111.88%、12.38%、8.55%、4.34%、1.74%，利润率分别为 - 1.46%、0.74%、3.18%、3.57%、3.38%[11] - 稳定期（2029年及以后）营业收入增长率0%，利润率2.37%，净利润497.56万元，折现率12.26%，预计未来现金净流量现值1520.00万元[11] 其他情况 - 深圳市安特信技术有限公司存在业绩承诺但未完成[15] - 资产组或资产组组合确定方法与以前年度无差异[5] - 采用收益法评估合并深圳市安特信技术有限公司形成的商誉及相关资产组可收回金额[2] - 深圳市安特信技术有限公司业绩首次下滑50%以上年度为2021年，下滑趋势已扭转[16]