减持计划 - 2024年9月11日披露董事邬均文减持预披露，计划减持不超500,000股占比0.27%[2] - 截至2025年1月10日，减持计划期限届满[3] 减持情况 - 2024年11月11日集中竞价减持75,500股，减持比例0.04%，均价46.29元/股[4] - 减持后持股3,700,126股占比1.99%[5] 合规说明 - 减持符合法规及公司制度，无未履行承诺，价格未低于首发价[6] - 减持情况与计划一致，不影响公司控制权[6][7]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于12月27日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东271人，代表股份57,568,554股，占比30.9381％[4] - 各修订议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超98％[6][9][11][14] 投票主体 - 通过现场投票股东6人，代表股份49,058,161股，占比26.3645％[4] - 通过网络投票股东265人，代表股份8,510,393股，占比4.5736％[4] - 通过现场和网络投票中小股东264人，代表股份1,901,434股，占比1.0219％[5] 合法性 - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[16]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会通知于12月12日刊登，12月27日15:00召开[2] - 网络投票时间：深交所交易系统12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票系统12月27日9:15 - 15:00[3] - 审议4项议案，含修订议事规则及董监高股份管理办法[4] 参会情况 - 271名股东（授权代表）参会，代表股份57,568,554股，占比30.9381％[6] - 6人出席现场会议，代表股份49,058,161股，占比26.3645％[7] - 265人通过网络投票，代表股份8,510,393股，占比4.5736％[7] 表决结果 - 多项议案同意股份占比超98%，《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》待补充数据[10][11] - 同意股份占出席有效表决权股份总数98.4385％，反对占1.5034％，弃权占0.0581％[12] - 中小股东同意占52.7240％，反对占45.5175％，弃权占1.7585％[12] 会议合规 - 股东会召集、召开、人员资格、表决程序和结果合法有效[13] - 法律意见书正本3份，无副本[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知11月26日刊登，12月11日15:00召开[2] - 网络投票时间12月11日9:15 - 15:00，交易系统另有9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] 议案相关 - 董事会提请审议开展外汇套期保值等3项议案[4] - 各议案同意股数占比超96.9%[10][11] 股东情况 - 参会股东456名，代表股份59,561,698股，占比32.0092％[6]

董事选举与任期 - 董事由出席股东会股东所持表决权过半数选举产生或更换[4] - 董事每届任期三年，可连选连任[7] 董事义务与责任 - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后仍有效，其他忠实义务任期结束2年内仍须遵守[8] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[10] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，无职工代表董事[19] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[31] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[34] 董事会决议 - 董事会做出决议须全体董事过半数通过[36] - 董事会对担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[37] 其他规定 - 本规则经董事会审议并股东会批准后生效，修改亦同[47]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年11月29日送达董事[3] - 董事会会议于2024年12月11日现场召开[3] - 提议于2024年12月27日15：00召开2024年第三次临时股东会[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8] 其他信息 - 2024年第三次临时股东会采用现场与网络投票结合方式[8] - 公告发布时间为2024年12月12日[10]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，2名由股东会选举，1名由职工民主选举[3] 监事任期与义务 - 监事每届任期三年，连选可连任[3] - 监事离职后对商业秘密保密至公开，其他忠实义务任期结束后二年内仍须遵守[15] 监事选举与补选 - 监事候选人近三十六个月内受处罚等情况公司应披露并提示风险[8] - 监事辞职公司应六十日内完成补选[14] 监事会会议 - 监事会每六个月至少召开一次会议[26] - 三分之一以上监事联名提议等情形下，监事会主席应十日内召集临时会议[27] - 监事会会议由主席召集，定期提前十日通知，临时提前3日书面通知，紧急可口头通知[28] - 监事会会议应由半数以上监事出席方有效[32] - 监事因故不能出席可书面委托其他监事代为出席[33] 议案相关 - 监事议案需预先书面递交，由主席决定是否列入议程[30] - 议案需符合公司经营范围等条件并书面提交[35] - 监事会会议议程由主席确定，可视情况确定新议案[36] 决议表决 - 监事会决议表决方式为举手表决或投票表决，每名监事一票表决权[38] - 监事会对议案逐项表决，涉及关联交易相关监事回避表决[40] - 监事会做出决议须全体监事过半数通过[42] 会议记录与保存 - 监事会会议记录由董事会秘书保存，期限10年[51] - 会议记录应完整真实，作为公司主要档案妥善保存[50] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议批准生效，修改亦同[59]

股东会信息 - 公司定于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东会[1] - 现场会议15：00开始，网络投票9：15 - 15：00[2] - 会议股权登记日为2024年12月20日[3] 会议地点及审议事项 - 现场会议在常州市钟楼经济开发区棕榈路59号公司A1办公楼三楼会议室[4] - 审议修订《董事会议事规则》等议案[5] 议案通过条件 - 议案1.00 - 3.00需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 登记及联系方式 - 登记时间为2024年12月23日，地点为公司证券部办公室[8] - 会议联系地址、联系人及电话[8] 投票方式 - 网络投票代码为350709，简称精研投票[19] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[20][21]

股东大会投票时间 - 2024年12月11日为网络投票时间，交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和13：00 - 15：00，互联网9：15 - 15：00[3] 股东及股份情况 - 参加股东大会股东（授权代表）456名，代表股份59,561,698股，占比32.0092％[6] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份49,058,161股，占比26.3645％[6] - 网络投票股东450人，代表股份10,503,537股，占比5.6447％[7] - 中小股东代表股份3,894,578股，占比2.0930％[6] 议案表决情况 - 《开展外汇套期保值业务议案》同意57,754,148股，占比96.9652％；中小股东同意2,087,028股，占比53.5880％[10] - 《修订<公司章程>议案》同意57,757,048股，占比96.9701％；中小股东同意2,089,928股，占比53.6625％[10] - 《向银行申请综合授信额度议案》同意57,749,148股，占比96.9569％[11]

监事会会议 - 会议通知于2024年11月29日送达监事[3] - 会议于2024年12月11日现场召开，应出席3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决3票同意[4] - 该议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议[4] - 修订后规则详见巨潮资讯网[5]