投资决策 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上（含）等6种情况须股东会决定[9][10] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上等5种情况由董事会决定[10] 投资类型 - 短期投资包括委托经营或理财、购买金融产品等[6] - 长期投资包括合资或合作投资设立公司、合作研究与开发项目等[6] 部门职责 - 财务部负责投资效益评估、资金筹措等工作[11] - 法务部或法律顾问负责协议、合同、章程的法律主审[13] - 证券部应对项目计划、分析报告进行审核评估[14] 投资程序 - 短期投资程序包括编制资金流量状况表、编报年度短期投资计划等[14] - 长期投资程序包括确定投资目的、编制投资意向书等[20] 投资收回与转让 - 出现章程规定经营期满等情况公司可收回对外投资[23] - 转让对外长期投资需满足特定情况，如项目有悖经营方向、连续亏损且无前景等[25] - 对外长期投资收回和转让时要做好资产评估防止资产流失[25] 制度相关 - 本制度经董事会通过并提交股东会审议表决通过之日起执行[28] - 本制度由股东会授权董事会负责解释与修改[29]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[7] - 董事或高管集中竞价减持首发前股份，90自然日内不得超公司股份总数1%[12] - 董事或高管大宗交易减持首发前股份，90自然日内不得超公司股份总数2%，受让方6个月内不得减持[13] - 董事或高管协议转让首发前股份，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%，受让方6个月内不得减持[9] 股份锁定规则 - 上市已满一年公司的董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年基数[11] - 上市未满一年公司的董事和高管新增公司股份按100%自动锁定[12] 其他规定 - 每年首个交易日按25%计算董事和高管本年度可转让股份法定额度并解锁对应流通股[12] - 董事和高管所持本公司股份上市交易1年内不得转让[5] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] - 董事和高管在公司年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票及其衍生品种[6] 信息披露要求 - 公司办理股份变更登记等手续时应申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份[13] - 董事会秘书每季度检查董事和高管买卖公司股票的披露情况[15] - 董事和高管减持股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超三个月[16] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后两个交易日内应报告并公告[16] - 董事和高管所持公司股份变动之日起两个交易日内通过公司董事会披露变动情况[16] - 董事和高管违规6个月内买卖股票，董事会应收回收益并披露相关情况[16] - 公司对董事和高管等规定更长禁售期等应及时披露并管理[19] - 公司应在定期报告中披露核心技术等人员股份锁定或解除限售情况[19] - 董事和高管持股变动比例达规定应按相关法规履行报告和披露义务[19] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过后生效实施[20]

担保审议规则 - 对外担保须经董事会出席会议三分之二审议同意[6] - 8种情形应经董事会审议后提交股东会审议[6] - 部分情形下为子公司担保可免提交股东会[7] 担保额度与限制 - 可对不同资产负债率子公司预计新增担保额度并提交审议[7] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[9] 风险评估与合同签订 - 董事会审议前应调查被担保人情况，必要时聘外部机构[11] - 担保合同由董事长或授权代表签订[12] 展期与披露 - 担保债务到期展期需重新履行程序和披露义务[12] - 按规定披露担保信息，特定情形及时披露[15] 跟踪监督 - 有关部门在担保期内对被担保方跟踪、监督[17]

总经理聘任与解聘 - 总经理任期3年可连聘连任，由董事长提名，经审核和审议后聘任[5][6] - 解聘由董事长提出意向和理由，交董事会审议决定[7] 总经理职责 - 主持生产经营管理，组织实施决议和计划[9] - 拟订内部管理机构设置和基本管理制度[10] - 负责制定经营班子成员职责及分工[17] 公司决策与会议 - 投资项目批准后确定执行和监督人并跟踪检查[28] - 特定情形2个工作日内召开临时办公会议[26] 人事与薪酬 - 提名副总经理等需考核征求意见后交董事会审议[28] - 薪酬绩效考核方案由董事会讨论决定[32] 其他规定 - 大额款项支出实行联签制度[28] - 任期内特定情形可进行离任审计[32]

制度管理 - 制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规等原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理信息等[6] - 通过多渠道、多方式与投资者沟通[7] 职责分工 - 董事会秘书为事务负责人，证券部负责具体工作[11] - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[11] 档案与人员要求 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于三年[13] - 工作人员需具备相应素质和技能[13] 培训与合规 - 定期对相关人员开展培训[20] - 不得在活动中出现违规情形[13] 业绩说明会与调研 - 可在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[19] - 接受调研避免在报告披露前三十日内进行[26] 信息披露与交流 - 活动结束编制记录表并刊载[30] - 说明会提前公告，事后及时披露[23] - 通过渠道与投资者交流并整理刊载[21] - 设立联系电话等并及时公告变更[22] 官网与股东会 - 官网开设专栏开展管理活动[23] - 股东会提供网络投票便利[24] 调研规范 - 接受调研履行信息披露义务[25] - 控股股东等参照执行并形成书面记录[26]

委员会组成与产生 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急情况不受限，半数以上委员提议可召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[12] 职责与权限 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核，审查薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会，高管薪酬方案报董事会批准[9] 任期与制度 - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[5] - 本实施制度自董事会决议通过实行，由董事会负责解释修订[16][17] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为10年[14]

募集资金 - 2020年12月3日公司发行570万张A股可转债，总额57000万元[3] - 扣除费用后，募集资金实际到账564556603.77元，净额562366385.78元[3] - 2020年12月9日前，公司预先自筹投入204695355.91元后完成置换[9] - 2021年同意用不超3亿元、2022年用不超4000万元闲置资金现金管理[10][11] - 2023年将节余35321761.26元募集资金永久补充流动资金[12] - 各年度使用募集资金：2020年209439558.89元、2021年273459210.12元、2022年46439443.95元、2023年4338000元[19] 项目投资与效益 - 新建消费电子项目承诺投资562366385.78元，实际投资533676212.96元，进度100%[19] - 新建消费电子项目无法单独核算效益[15] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目承诺效益317439292.73元[21] - 2022 - 2025年1 - 6月各期实际效益分别为 - 93065868.16元、83895133.72元（前期差错更正 - 9696764.03元）、66183653.24元、55683506.86元[21] - 截止日该项目累计实现效益160017090.26元，未达预计效益[21] 其他情况 - 前募项目无法单独核算产能利用率[21] - 2022年受海外大客户等因素影响计提大额减值准备[21] - 募投项目累计效益未达预期因2022年效益为负[21]

人员变动 - 董事辞职自收到书面报告之日生效，两交易日内披露，六十日内补选[4] - 董事任期届满未连任或被解任按相应日期离职[5] - 高管辞职自收到书面报告之日生效，两交易日内披露[5] 后续处理 - 法定代表人辞任三十日内确定新人[5] - 特定情形人员三十日内解除职务[6] - 离职五工作日内完成文件移交[8] 义务与限制 - 董事及高管忠实义务任期结束后2年有效[9] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] - 离职人员对追责有异议可十五日内申请复核[11] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[13]

募集资金 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过57789万元[4] 项目投资 - 新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目总投资额40534万元，拟用募集资金40534万元，建设期24个月[5] - 总部及研发中心建设项目投资总额12206万元，拟用募集资金12206万元，建设期36个月[5][24] - 精密模具中心建设项目投资总额6102万元，拟用募集资金5049万元，建设期18个月[5][38] 市场规模 - 2024 - 2028年全球MIM市场规模将保持6.86%的年复合增速[7] 营收占比 - 2022 - 2024年度公司消费电子行业营业收入占整体营业收入比重分别为76.38%、72.97%和75.50%[11] 研发投入 - 2022 - 2024年度公司研发投入比重分别为7.85%、8.23%、8.25%[17] 项目收益 - 某项目内部收益率（税后）为16.20%，静态投资回收期（税后）为6.04年[22] 项目资金分配 - 某项目设备购置费34904.00万元占比86.11%，建设投资1250.00万元占比3.08%等[19][21] - 总部及研发中心建设项目建设投资8353.00万元占比68.43%等[35][36] - 精密模具中心建设项目建设投资705万元占总投资11.55%等[49] 项目优势 - 项目有助于紧跟下游市场创新发展，扩大供给规模，增强盈利能力[6] - 项目有助于丰富产品结构，完善产品系列，优化主营业务结构[6] - 项目有助于提升产品品质，巩固生产优势[6] - 项目有助于扩大钛合金等零部件生产规模，提高新材料市场供给能力[10] 公司能力 - 公司具备批量化、定制化生产能力，构建全制程管控体系形成竞争力[18] - 公司有成熟健全组织管理体系，为项目实施提供运营管理保障[29] - 公司业务下游市场广泛，为技术提供充分应用空间[30] 市场情况 - 公司MIM零部件及塑胶零部件产品市场需求增加，在用模具数量呈增长趋势[44] 技术专利 - 公司拥有“粉末注射成型中防止产品与模具粘连的方法”等授权发明专利[45] 客户合作 - 公司已进入部分汽车类客户的一级、二级配套供应商序列[44] 人员情况 - 公司模具部门人员超370人，任职超5年人员比例近40%[47] 项目影响 - 本次募集资金投资项目实施后公司产品结构将优化[53] - 本次发行募集资金到位后公司资产规模和资金实力将提升[54] - 可转债转股前公司使用募集资金财务成本低、利息偿付风险小[54] - 若可转债大部分转股公司净资产将增加、资本结构将改善[54]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，新增一名非独立董事和一名职工代表董事[1] - 独立董事人数保持3名不变[1] 会议相关 - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议[1] 董事提名 - 会议同意提名杨俊为第四届董事会非独立董事[2] 杨俊信息 - 杨俊1987年出生，本科学历，现任销售高级总监[5] - 杨俊持有30,000股未归属第二类限制性股票[6] - 杨俊与大股东无关联且无不得担任董事情形[6]