股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月23日15:00召开，6月6日刊登通知[2][3] - 网络投票时间：交易系统6月23日9:15 - 15:00；互联网系统9:15 - 15:00[3] 议案审议 - 董事会提请审议3项议案，含激励计划草案等[4] 股东投票情况 - 182名股东参与表决，代表股份62,926,788股，占比33.8177%[6] - 3项议案同意股数占比均超98.89%[10][11]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票总量120万股[2] - 首次授予部分占总量80%，占股本总额0.64%[2] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[3] 人员获授情况 - 邬均文、杨剑各获授3.5万股，王立成获授3.0万股[2] - 外籍员工获授1.6万股，其他骨干获授108.4万股[2] 限制条件 - 激励对象累计获授不超股本总额1%[2] - 全部有效激励计划标的股票不超20%[2]

限制性股票激励计划 - 2025年6月23日为首次授予日，授予83名激励对象120.00万股，授予价18.88元/股[4][21] - 激励计划拟授总量150.00万股，首次授予占比80.00%，预留占比20.00%[7] - 董事邬均文、副总经理杨剑各获授3.50万股，占总量2.33%[7] - 副总经理王立成获授3.00万股，占总量2.00%[7] - 外籍员工获授1.60万股，占总量1.07%[7] - 其他骨干79人获授108.40万股，占总量72.27%[7] - 激励计划有效期最长不超48个月[10] - 首次和预留归属比例均为两个归属期各50%[11] - 考核年度2025 - 2026年，2025年营收增不低于20.00%或净利增不低于25.00%[14] - 2026年营收增不低于44.00%或净利增不低于56.25%[14] 权益分派 - 2024年度每10股派现金红利1.10元（含税），合计派发20,468,434.91元（含税）[22] - 2025年6月5日为股权登记日，6月6日为除权除息日[22] 费用摊销 - 首次授予120.00万股需摊销总费用2,252.34万元，2025年摊销880.97万元[30] - 2026年摊销1,100.97万元，2027年摊销270.40万元[30] 合规情况 - 国浩律师事务所认为激励计划首次授予相关事项合规[40] - 独立财务顾问中泰证券认为公司和激励对象符合授予条件[41] - 本次授予事项已履行必要审议程序和信息披露义务[42]

激励计划 - 2025年6月5日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年12月5日至2025年6月5日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 1名核查对象自查期买卖股票，行为与内幕信息无关[6] 制度措施 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，筹划时采取保密措施[7] 其他 - 公告2025年6月24日发布，备查文件含持股及变更证明等[8][11]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由18.99元/股调整为18.88元/股[1][6] - 2025年6月5日董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年6月6 - 15日对首次授予激励对象名单内部公示[2] - 2025年6月23日股东会批准激励计划[3] - 2025年6月23日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[3] - 2025年6月24日披露激励计划内幕信息知情人股票买卖自查报告[3] 利润分配 - 公司总股本186,076,681股[4] - 2024年度每10股派现金红利1.10元，合计派发20,468,434.91元[4] 其他 - 价格调整符合规定，对财务和经营无实质影响[7] - 薪酬与考核委员会等认为调整合法合规[8][9][10]

激励计划流程 - 2025年6月5日董事会、监事会审议通过激励计划议案[18] - 6月6 - 15日对首次授予激励对象内部公示无异议[18] - 6月23日股东会审议通过激励计划议案[18] 财务数据 - 公司总股本186,076,681股，2024年度每10股派现1.10元，共派20,468,434.91元[22] - 限制性股票授予价格由18.99元/股调为18.88元/股[22] 激励授予情况 - 2025年6月23日为首次授予日，向83人授120万股，价格18.88元/股[26][29] - 首次授予条件成就，相关事项合规[20][25]

激励计划流程 - 2025年6月5日审议通过激励计划相关议案[12] - 6月6 - 15日对激励对象内部公示，18日披露公示情况[12] - 6月23日临时股东会批准激励计划，董事会获授权[13] - 6月24日披露内幕信息知情人自查报告[13] 分红情况 - 2024年度以186,076,681股为基数，每10股派现1.10元，共派20,468,434.91元[15] 限制性股票授予 - 授予价格由18.99元/股调为18.88元/股[16] - 首次授予日为2025年6月23日[18] - 首次授予数量120.00万股[19] - 首次授予人数83人[20] - 首次授予价格18.88元/股[21] 人员获授情况 - 邬均文获授3.50万股，占2.33%，占股本0.02%[23] - 杨剑获授3.50万股，占2.33%，占股本0.02%[23] - 王立成获授3.00万股，占2.00%，占股本0.02%[23] - 其他骨干79人获授108.40万股，占72.27%，占股本0.58%[23]

一、会议召开情况 （一）会议召开时间 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-029 江苏精研科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 6 月 23 日下午 15:00。 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司 A1 办公楼三楼会议室。 （三）会议召集人 江苏精研科技股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开 ...

江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-034 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会会议通知于 2025 年 6 月 12 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 6 月 23 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会议室，以现场会议方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席， 未有缺席会议监事。 4. 本次监事会由监事会主席游明东先生主持。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管 理办法"）等法律、法规、规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-033 江苏精研科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 12 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 6 月 23 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会议室召开，采取现场及通讯方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事黄逸超女 士、王普查先生和马黎达先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。 4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席本次会议。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 励计划的授予价格（含预留部分）由 18.99 ...