精研科技(300709)

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精研科技(300709) - 关于召开2024年度股东会的通知
2025-04-25 00:47
股东会信息 - 公司定于2025年5月21日召开2024年度股东会[2] - 现场会议时间为2025年5月21日下午15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月14日[4] 会议地点及提案 - 现场会议地点为常州市钟楼经济开发区棕榈路59号公司办公楼三楼会议室[5] - 会议审议包括董事会2024年度工作报告等6项提案[6] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东三种,异地股东2025年5月16日17:00前传真登记并电话确认[8] - 登记时间为2025年5月16日上午9:30 - 11:30,下午13:30 - 17:00[8] - 登记地点为公司证券部办公室[8] 投票信息 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票[10] - 网络投票代码为350709[21] - 网络投票简称为精研投票[21]
精研科技(300709) - 监事会决议公告
2025-04-25 00:46
业绩分配 - 公司以186,076,681股为基数,每10股派现金红利1.10元,合计派发20,468,434.91元[7] 议案表决 - 《关于监事会2024年度工作报告的议案》等多项议案表决同意票3票,反对、弃权票0票[4][6][7][9][10][11][12] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬及2025年度公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决[8]
精研科技(300709) - 董事会决议公告
2025-04-25 00:45
利润分配 - 公司拟定2024年度利润分配方案,以186,076,681股为基数,每10股派现1.10元(含税),合计派发20,468,434.91元(含税)[8] 议案表决 - 《关于总经理2024年度工作报告的议案》等多个议案表决通过,部分需提交2024年度股东会审议[4][5][7][9][11][13][14][16][17] 资产减值 - 2024年末公司决定对可能发生资产减值的资产计提减值准备[15] 股东会安排 - 公司董事会提议于2025年5月21日下午15:00召开2024年度股东会[17]
精研科技(300709) - 关于2024年度利润分配方案的公告
2025-04-25 00:45
业绩数据 - 2024年净利润119,678,867.99元,母公司净利润70,658,862.29元[3] - 2024年营业收入2,159,144,478.85元,较2023年下降[5] - 2024年现金分红20,468,434.91元,较2023年减少[5] 财务指标 - 2024年末金融资产占总资产1.83%,低于2023年末[7] - 近三年累计分红占年均净利润281.15%[6] - 近三年累计研发投入占累计营收8.10%[6] 利润分配 - 2024年每10股派1.10元,需股东会审议[2][4][8] 研发投入 - 2024年研发投入178,074,374.07元,较2023年减少[5]
精研科技(300709) - 2024年年度审计报告
2025-04-25 00:14
业绩总结 - 2024年度公司营业收入为215,914.45万元[8] - 2024年末公司资产总计32.88亿元,较上年末增长2.18%[19] - 2024年末负债合计11.40亿元,较上年末下降2.56%[21] - 2024年末股东权益合计21.48亿元,较上年末增长4.84%[21] - 2024年净利润7065.89万元,较上期减少66.73%[40] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 公司收入确认因存在管理层操纵确认时点固有风险被识别为关键审计事项[8] - 公司存货因存在积压等风险,存货跌价准备被确定为关键审计事项[10] 财务数据 - 2024年末流动资产合计18.99亿元,较上年末增长7.67%[19] - 2024年末非流动资产合计13.89亿元,较上年末下降4.47%[19] - 2024年末流动负债合计10.18亿元,较上年末下降3.42%[21] - 2024年末非流动负债合计1.22亿元,较上年末增长6.22%[21] - 营业总收入本期为21.59亿元,上期为21.96亿元[23] - 营业总成本本期为19.51亿元,上期为19.70亿元[23] - 净利润本期为1.30亿元,上期为1.57亿元[23] - 基本每股收益本期为0.64元,上期为0.89元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.60亿元,上期为3.82亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.27亿元,上期为3.35亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.95亿元,上期为 - 3.16亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.50亿元,上期为4.11亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.55亿元,上期为6.05亿元[25] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 0.54亿元,上期为0.28亿元[23] - 期末资产总计30.00亿元,较上年年末减少2.57%[1] - 期末负债合计8.15亿元,较上年年末减少12.34%[37] - 期末股东权益合计21.85亿元,较上年年末增加1.60%[37] - 2024年营业收入18.32亿元,较上期增长0.07%[40] - 期末货币资金5.68亿元,较上年年末增加7.26%[1] - 期末应收账款5.98亿元,较上年年末减少4.93%[1] - 期末存货2.48亿元,较上年年末增加39.20%[1] - 期末固定资产9.58亿元,较上年年末减少7.80%[1] - 经营活动现金流入小计本期为18.75亿元,上期为20.75亿元,同比下降9.64%[42] - 经营活动现金流出小计本期为16.16亿元,上期为16.86亿元,同比下降4.11%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.59亿元,上期为3.90亿元,同比下降33.54%[42] - 投资活动现金流入小计本期为18.32亿元,上期为39.08亿元,同比下降53.11%[42] - 投资活动现金流出小计本期为19.16亿元,上期为36.41亿元,同比下降47.37%[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.84亿元,上期为2.67亿元,同比下降131.56%[42] - 筹资活动现金流入小计本期为0.50亿元,上期为1.76亿元,同比下降71.19%[42] - 筹资活动现金流出小计本期为1.75亿元,上期为4.58亿元,同比下降61.87%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.25亿元,上期为 - 2.82亿元,同比增长55.62%[42] - 股东权益合计本期为21.85亿元,上期为21.50亿元,同比增长1.61%[44] 其他信息 - 截止2024年12月31日,公司累计发行股本总数186,076,681股,注册资本为186,076,681元[51] - 2025年4月24日,公司董事会批准报出本财务报表[53] - 截至2024年12月31日,公司纳入合并范围的子公司共16户[54] - 公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止[60] - 公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准[61] - 人民币为本公司及境内子公司记账本位币,境外子公司根据经营环境确定记账本位币,编制报表采用人民币[62]
精研科技(300709) - 2024年内部控制审计报告
2025-04-25 00:14
内部控制 - 审计公司认为精研科技2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[4][8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[11][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[15] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名[17] - 公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名[17] - 公司董事会下设4个专门委员会:审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[18] 公司运营 - 苏州一研智能科技有限公司于2024年5月29日已注销[15] - 深圳市安特信软件有限公司于2024年11月1日已注销[15] 制度建设 - 公司按相关法规要求设计与建立内部控制制度与控制体系[16] - 公司财务部门制订财务管理制度,分工明确实行岗位责任制[19] - 公司建立采购与付款业务岗位责任制,加强采购业务和费用管理控制[20] - 公司建立销售与收款业务岗位责任制,制定合理销售政策和欠款追缴机制[21] - 公司制定完善资产管理制度,每年至少一次对固定资产全面盘点[22][23] - 公司制定关联交易管理制度,确保关联交易公平公正公开[23] - 公司制定子公司财务工作管理办法,对控股子公司统一管理并监控业务[26] 技术研发 - 公司构建全流程数字化管理体系,应用新技术加速数字化转型[24][25] 财务报告 - 公司年度财务报告为标准无保留意见[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入、资产总额、净资产总额、利润总额错报金额划分一般、重要、重大缺陷[29] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失划分一般、重要、重大缺陷[30] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[31]
精研科技(300709) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
2025-04-25 00:14
业绩总结 - 中兴华于2025年4月24日对精研科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司深圳安特信2024年期初往来资金余额10939.37万元[10] - 2024年度往来资金利息373.77万元[10] - 2024年期末往来资金余额11313.14万元[10]
精研科技(300709) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-24 23:43
独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周健、刘永宝、王普查独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月24日[2]
精研科技(300709) - 2024年度独立董事述职报告(刘永宝)
2025-04-24 23:43
会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东会、2次独立董事专门会议[4][6] - 2024年提名委员会召开2次会议,审计委员会召开6次会议[5] 议案通过情况 - 2024年6月3日通过对外投资设立合伙企业暨关联交易议案[9] - 2024年11月25日通过2025年度预计日常关联交易议案[9] - 2024年4月22日通过2023年度内部控制自我评价报告议案[10] - 2023 - 2024年通过续聘中兴华会计师事务所议案[10] - 2024年10月11日通过提名及聘任公司总经理等议案[11] - 2024年9 - 10月通过董事会换届暨提名第四届董事会候选人议案[12] 独立董事履职 - 独立董事刘永宝2024年各会议均全部出席,与中小投资者沟通[4][6] - 2025年独立董事将继续履行义务提建设性意见[13] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露四份定期报告[10]
精研科技(300709) - 2024年度独立董事述职报告(王普查)
2025-04-24 23:43
会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会和4次股东会[4] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年度审计委员会召开6次会议[5] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事王普查出席全部董事会和股东会[4] - 王普查出席全部薪酬与考核委员会会议[5] - 王普查召集和主持6次审计委员会会议[5] - 王普查对独立董事专门会议议案发表同意审核意见[6] - 王普查与中小投资者就公司经营问题沟通[6] - 王普查实地参观3家子公司[8] 公司决策 - 2024年6月3日通过对外投资设立控合伙企业暨关联交易议案[9] - 2024年11月25日通过2025年度预计日常关联交易议案[9] - 2024年4月22日通过2023年度内部控制自我评价报告议案[10] - 2023年4月22日和2024年5月14日通过续聘中兴华会计师事务所议案[10] - 2024年10月11日通过聘任财务总监议案[11] - 2024年4月22日通过2023 - 2024年度董事薪酬等方案议案[12] - 2024年12月31日通过确认2024年度董事薪酬等议案[12] 股票处理 - 2024年5月9日注销385,692份股票期权[13] - 将2021年激励计划中350,256股第二类限制性股票作废处理[13] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多期报告[10]