证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-068 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会同意选举游明东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事后，与职 工代表监事组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知 时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。 2、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024—066 江苏精研科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 10 月 11 日下午 15:00 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 江苏精研科技股份有限公司董事会。 B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司 A1 办公楼三楼会议室。 （三）会议召集人 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 ...

董事会会议 - 公司于2024年10月11日召开第四届董事会第一次会议[3] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事任命 - 选举王明喜为董事长[4] - 聘任王明喜为总经理[5] - 聘任黄逸超等为副总经理[6] - 聘任黄逸超为董事会秘书[6] - 聘任杨剑为财务总监[7] - 聘任王涛为证券事务代表[8] 其他 - 公告日期为2024年10月12日[11]

股本变动 - 公司上市后总股本由88,000,000股增至186,076,681股[3] - 2019年7月16日总股本变为88,642,900股[13] - 2019年9月23日总股本变为88,753,700股[13] - 2020年2月24日总股本变为88,736,700股[14] - 2020年6月2日总股本变为88,728,700股[14] - 2020年6月12日总股本变为115,347,310股[14] - 2021年6月1日总股本变为138,649,099股[16] - 2021年6月9 - 12月17日总股本变为155,193,217股[17] - 2022年6月16日总股本变为186,208,551股[18] 股东持股 - 控股股东等持股比例累计变动达5%[3] - 信息披露义务人持股比例由32.8815%降至27.8815%[3] - 王明喜与黄逸超合计控制公司49,204,255股股份，占比26.44%[9] - 王明喜直接持有公司36,161,200股股份，占比19.43%[9] - 黄逸超直接持有公司9,110,724股股份，占比4.90%，间接控制占比2.11%[9] - 2019 - 2021年度王明喜、黄逸超、常州创研持股比例下降[21] - 2023年度常州创研持股比例降至4.0972%，减持127万股[22] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购等，不影响公司[3][23] - 本次权益变动需披露简式权益变动报告书[23] - 常州创研注册资本150万元，黄逸超持股59.5%等[7]

股本变动 - 公司总股本由8800万股增至18607.6681万股[10][17][1][24] - 2019 - 2022年因激励计划、权益分派、转债转股等使总股本多次变动[24][25][26][28][29][31] 股东持股 - 王明喜、黄逸超合计控制精研科技4920.4255万股，占比26.44%[15] - 王明喜直接持有精研科技3616.12万股，占比19.43%[15] - 黄逸超直接持有精研科技911.0724万股，占比4.90%[15] - 黄逸超通过常州创研间接控制精研科技393.2331万股，占比2.11%[15] - 2019 - 2024年10月9日，王明喜、黄逸超、常州创研持股比例有变动[33][34] 股东减持 - 常州创研计划减持不超186.0766万股，已减持101.4985万股[18] - 2024年1 - 10月9日，常州创研减持101.4985万股，持股比例从4.0972%降至3.5517%[34] - 本报告书签署日前6个月内，常州创研集中竞价减持1014985股，减持比例0.5455%[37] - 常州创研通过集中竞价方式减持公司股票2286485股[52] 权益变动 - 本次权益变动前信息披露义务人持股2893.572万股，占比32.8815%，变动后持股5188.0883万股，占27.8815%[1][22][51] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例合计变动达5%[10][17] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[52]

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 10 ...

人事变动 - 2024年9月25日公司召开职代会选举陈攀为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[1] 人员信息 - 陈攀1983年出生，本科，截至披露日未持股，无关联关系[4][5]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，2024年9月19日提名第四届候选人[2] - 董事候选人将提交2024年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 股东持股 - 王明喜直接持股36,161,200股，占总股本19.43%[7] - 黄逸超合计持股占总股本7.23%[10] - 邬均文直接持股占总股本2.03%[13] - 马黎达等5人截至会议日未持股[15][16][19][22]

监事会相关 - 公司第三届监事会任期届满，2024年9月19日提名第四届监事会股东代表监事候选人[2] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过起三年[2] 股权情况 - 游明东合计持有389,657股，占总股本0.21%[6] - 常州创研投资咨询有限公司持股7,306,444股，占总股本3.93%[6] - 陈建伟截至监事会会议召开日未持股[7]