江苏精研科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 22 日下午 15：00 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-086 （三）会议召集人 江苏精研科技股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9：15-15：00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司办公室三楼会议室。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 关于江苏精研科技股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司20 ...

市场扩张和并购 - 2021年公司收购安特信60%股权，转让方承诺2020 - 2022年净利润分别为1200万、2400万和3600万元[1] 业绩总结 - 安特信2022年度净利润 - 6676.58万元，2020 - 2022年累计净利润 - 11233.29万元[2] 其他新策略 - 转让方应支付剩余补偿36373.23万元，2022年应补偿25691.46万元，截至2023年12月22日未支付[2] - 深交所对转让方公开谴责，可15个交易日内申请复核，违规记入诚信档案并公开[2][3][4]

董事会会议 - 公司于2023年12月6日召开第三届董事会第二十四次会议[1] 委员会调整 - 黄逸超不再担任审计委员会委员，马黎达当选[1][2] - 马黎达不再担任战略委员会委员，黄逸超当选[3] - 其他委员会成员保持不变[3] 公告信息 - 公告发布时间为2023年12月7日[4]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[5] 委员会职责与流程 - 负责制定公司董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议相关规定 - 按需召开会议，提前七天通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[12] - 会议记录由董事会秘书保存10年[14] 其他 - 委员连续两次不出席也不委托出席，董事会可免去其职务[11] - 本实施制度自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[16][17]

重要内容提示： 1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性， 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-080 江苏精研科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在此额度内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 5、公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值交易将遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇 套期保值交易仍会存在市场风险、流动性风险 ...

江苏精研科技股份有限公司 交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。 2、资金额度 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司） 拟开展外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种、交易品种及交易对手 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上 述品种的组合。 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在 此额度内，可循环 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-081 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财， 包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序 批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：拟使用不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度 内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资 的金额）不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲 置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：为充分利用闲 ...

经审查，我们认为公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务 符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影 响；公司根据相关规定及实际情况制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》， 具有相应的风险控制措施。本次开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合相关 规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范 性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利 益。因此同意公司及子公司（包括控股子公司）在批准额度范围内开展外汇套期 保值业务。 江苏精研科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精 研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏精研科技股份有限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》，具体内容详见公司分别在 2023 年 9 月 22 日和 2023 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了常州市行政审批局换发 的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下： 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-085 江苏精研科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 经营范围：电子、电器产品及组装件的开发、制造与销售；金属装饰品、模 具的设计、制造与销售；汽车零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷零部件及高 分子复合材料零部件、电机、齿轮和传动部件的设计、开发、制造与销售；粉末 冶金粉体材料的制造与销售；自动化设备设计、组装、制造与销售；自营和代理 各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。技术 ...