杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （2023 年 12 月） 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名, 并由 独立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会 工作。主任委员在提名委员会委员过半数选举产生，董事会审议通过 并任命。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以连 任, 期间如有委员不再担任公司董事职务, 则其委员资格自动失效。 委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格 或获准辞职后, 董事会应根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 2 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、形成明确的审查意 见，并就下列事项向董事会提出建议: (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和 ...

股东持股情况 - 许泉海持股13806816股，比例13.88%[1] - 许梦飞持股331083股，比例0.33%[2] - 许泉海及其一致行动人合计持股14137899股，比例14.21%[2] 股份质押情况 - 许泉海解除质押290万股，占其所持21%，占总股本2.91%[1] - 许泉海累计质押数量为0[1] - 许梦飞累计质押数量为0[2] 股份限售和冻结情况 - 许泉海未质押股份限售和冻结10355112股，占未质押75%[1] - 许梦飞未质押股份限售和冻结数量为0[2]

股东持股 - 付小铜持股9,364,377股，持股比例9.41%，累计质押0股[1] - 杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）持股5,190,798股，持股比例5.22%[3] - 股东合计持股14,555,175股，持股比例14.63%[3] 股份质押 - 杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）本次质押4,050,000股，占其所持股份比例78.02%，占公司总股本比例4.07%[2] - 本次质押后股东累计质押4,050,000股，占持股总数比例27.83%，占公司总股本比例4.07%[3]

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于收到公司股东执行裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东海南立安民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"立安民投资"）的 通知，获悉其于近日收到广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院（以下简称"临 桂区法院"）《执行裁定书》（（2023）桂 0312 执 1428 号之五），现将有关情 况公告如下： 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-065 本次执行事项是公司股东立安民投资出具保证书为徐**做执行担保，不会对 公司生产经营等产生重大影响。 公司将积极关注上述事项的进展情况，督促相关股东按照法律法规的相关规 定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的内容为 准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 三、备查文件 1、广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院《执行裁定书》（（2023）桂 031 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-064 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东许泉海先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了股份解除质押。 具体情况如下： 一、本次股东部分股份解除质押的基本情况 单位：股 | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | 质押解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 许泉海 | 否 | 5,450,000 | 39.47% | 5.48% | 2022-10-18 | 2023-10-30 | 华安证券股 | | | | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入81,185,706.43元，同比减少16.27%；年初至报告期末营业收入252,876,558.97元，同比减少39.92%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入2.53亿元，较上期4.21亿元下降39.92%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润809,809.65元，同比增长350.89%；年初至报告期末为 -7,507,671.60元，同比减少288.11%[5] - 公司2023年前三季度营业利润为 - 356.51万元，上期为1331.54万元[27] - 公司2023年前三季度净利润为 - 615.71万元，上期为726.47万元[27] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 750.77万元，上期为399.12万元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产836,726,601.64元，较上年度末减少5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益642,351,169.03元，较上年度末减少1.16%[5] - 公司2023年第三季度末资产总计8.37亿元，较年初8.88亿元下降5.72%[25] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计6.65亿元，较年初6.71亿元下降0.92%[26] 部分资产项目变化 - 预付款项较年初增加173.54%，主要因预付供应商货款增加[7] - 固定资产较年初增长386.98%，因子公司在建工程竣工验收转入固定资产增加[7] - 在建工程较年初减少66.99%，因子公司在建工程竣工验收转入固定资产减少[7] - 2023年9月30日货币资金为58,025,908.82元，2023年1月1日为78,645,634.14元[24] - 2023年9月30日交易性金融资产为42,207,316.37元，2023年1月1日为39,168,207.48元[24] 负债项目变化 - 应付票据较年初减少250万元，因支付供应商采用票据结算货款减少[7] - 公司2023年第三季度末负债合计1.72亿元，较年初2.16亿元下降20.20%[26] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数8,802人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 许泉海持股比例13.88%，持股数量13,806,816股，其中10,355,112股为限售股，质押8,350,000股[9] - 付小铜持股比例9.41%，持股数量9,364,377股，为无限售条件股份[9] - 付小铜合计持有9,364,377股，王涛亚合计持有1,241,730股，何群英合计持有587,000股，董凤菊合计持有818,095股[10] 限售股解除情况 - 2023年7月25日，付小铜、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）因收购报告书中限售承诺到期解除限售，对应期初和期末限售股数分别为9,364,377股、6,921,065股、5,190,798股[12][13][14] - 施小萍、朱国堂、许泉海、任国瑞、徐凤仙、郑静按相关规定解除限售，对应期末限售股数分别为10,839股、25,119股、1,229,808股、3,825股、18,984股、6,000股[15][16][17][18][19][20] 股份受让与表决权变化 - 2021年9月7日，千泉科技、立安民投资、付小铜受让13,722,800股股份，2022年7月4日转增后为19,898,060股[21] - 2023年8月4日新协议约定立安民投资不再委托表决权和作为一致行动人，千泉科技及其一致行动人持有14,555,175股，持股14.63%成第一大股东，实控人仍为雷骞国[23] 每股收益变化 - 公司2023年前三季度基本每股收益为 - 0.0755元，上期为0.0401元[28] - 公司2023年前三季度稀释每股收益为 - 0.0755元，上期为0.0401元[28] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.1533780388亿元，上期为2.4701951778亿元[29] - 收到的税费返还本期为519.70072万元，上期为590.869319万元[29] - 经营活动现金流入小计本期为2.3614875654亿元，上期为4.131083988亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2879.059865万元，上期为8026.061933万元[30] - 投资活动现金流入小计本期为1.2125472744亿元，上期为4.832853671亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4075.617826万元，上期为 - 2.2024458816亿元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为1500万元，上期为1.3892亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 429.167051万元，上期为1.0551599892亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1623.840345万元，上期为 - 3329.891521万元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为5802.590882万元，上期为6671.152494万元[30] 营业总成本变化 - 公司2023年前三季度营业总成本2.50亿元，较上期3.91亿元下降35.98%[26]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-061 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先生召 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-062 杭州万隆光电设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席雷希贤先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-059 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押延期购回的公告 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东许泉海先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了质押延期购回 业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，许泉海先生及其一致行动人许梦飞女士累计质押股份情况 | 如下： | | --- | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | 押股数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | （股） ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-053 杭州万隆光电设备股份有限公司 1、本次股份被冻结的基本情况 | | | 司法再冻结的 1,334,727 股股份为立安民投资为自身融资提供担保质押给自 然人龚启霞的股份，详见公司于 2022 年 3 月 9 日披露的《关于持股 5%以上股 东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-007）。 司法再冻结的 1,522,500 股股份为立安民投资为自身融资提供担保质押给自 然人姚精伟的股份，详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露的《关于持股 5%以上股 东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-013）。 2、股东股份累计被冻结的情况 | 截至本公告披露日，立安民投资所持股份累计被冻结的情况如下： | | --- | 关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登 记结算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东海南立安民投 资合伙企业（有限合伙）（以下简 ...