交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中控信息100%股份 [1] - 公司将同时募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年12月18日开市起复牌 [1] 审议进程 - 公司于2025年12月17日召开董事会审议通过了相关议案 [1] - 本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成 [1] - 公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项 [1] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议并召集股东大会审议相关议案 [1]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年12月12日召开第五届第十二次董事会会议，审议了关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，计算机和通信和其他电子设备制造业占比74.06%，软件和信息技术服务业占比25.94% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月30日14:30:00[2] - 网络投票时间为2025年12月30日9:15 - 15:00[2][13] - 股权登记日为2025年12月24日[2] 议案相关 - 议案1.00为特别决议事项，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日09:30—11:30，13:30—17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] - 已填参会股东登记表应于2025年12月29日17:00前送达等并电话确认[18] 其他 - 网络投票代码为350710，投票简称为万隆投票[13] - 会议地点为公司会议室[3]

会议信息 - 杭州万隆光电第五届监事会第十一次会议于2025年12月12日召开，通知于12月6日发出[2] - 应出席监事3人，实到3人，占比100%[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会、设职工代表董事并修订《公司章程》议案[3] - 由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议召开 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年12月12日召开，董事到会率100%[2] - 公司董事会定于2025年12月30日14:30召开2025年第二次临时股东大会[27] 议案表决 - 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》全票通过[4] - 多项修订议案全票通过，尚需提交股东大会审议[5][6][12][13][14][22]

制度目的与适用情况 - 规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] - 信息不确定或为临时商业秘密可暂缓披露，属国家或商业秘密可豁免[4] 管理与申请流程 - 董事会统一领导管理，董秘组织协调，证券事务部门协助[7] - 申请需填《审批表》等，经签字盖章提交，董秘审核、董事长决定[7] 后续管理与生效 - 决定后登记信息，证券事务部门归档保管[9] - 制度由董事会制定、修改、解释，审议通过生效[13]

子公司形式与管理 - 控股子公司形式含全资、控股超50%或控制董事会、持股50%以下但实际控制[2] - 公司通过子公司股东会制定章程，委派或推荐人员[6] 子公司规划与制度 - 子公司经营及发展规划需服从公司战略与总体规划[9] - 子公司对外投资等事项参照公司相关制度执行[9] 子公司财务 - 财务部委派财务负责人指导、检查和监督子公司财务工作[13] - 子公司每月递月度报表，每季度递季度报表[14] - 子公司会计年度结束后二月内递年报和下一年度预算报告[14] 子公司信息披露 - 董事会办公室为公司与子公司信息披露事务联系部门[16] - 子公司重大事项及时报告董事会秘书[16] 子公司考核与监督 - 公司对子公司实施定期报告、考核、监督审计制度[22] - 公司根据子公司效益对主要负责人考核奖惩[24] - 子公司会计年度结束后对董监高考核并奖惩[24]

管理层设置 - 公司设1名总经理，1 - 5名副总经理，可设若干总经理助理[4] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[2] 任期与聘任 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[19] - 总经理由董事会决定聘任或解聘[19] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任[19] 职责与义务 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[8] - 总经理应履行多项职责，承担多项义务[11][13] 报告情形 - 公司出现3种情形时，总经理或高管应向董事会报告[13] 制度相关 - 工作细则经董事会审议通过生效[20] - 细则解释权属于董事会[21]

杭州万隆光电设备股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | | 股东会的召集 17 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东会的召开 21 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 40 | | | ...

委托理财规则 - 委托理财资金不得用于股票及其衍生产品等投资[2] - 应遵循“规范运作、防范风险”原则，用闲置自有资金[3] - 按金额不同分别由董事会、股东会、总经理审批[5] 委托理财管理 - 财务管理部门负责管理和实施，含投资前论证[6] - 审计管理部门负责日常监督，含事前、事中、事后审查[8] 信息披露与应对 - 定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[11] - 理财产品异常时财务部及时报告并采取应对措施[13]